Lucha contra las amenazas de blanqueo de capitales en el sector del arte y las antigüedades mediante soluciones de control del blanqueo de capitales.

Con la transformación de las tecnologías y la creciente digitalización, el mercado global industria del arte También ha adoptado el progreso. Desde el 11-S, la mayoría de las instituciones financieras han impuesto controles estrictos para frenar el lavado de dinero, lo que ha llevado a los delincuentes a buscar alternativas. Debido a la participación de antigüedades de alto valor, el lavado de dinero en el mercado del arte se ha convertido en una opción viable para los criminales. Grupos organizados están integrando dinero negro en el ámbito legal mediante la compraventa de obras de arte de alto valor.

El GAFI ha estimado que de entre los 67.4 mil millones de dólares. En el mercado mundial del arte, 6.3 millones de dólares están vinculados al crimen transnacional. Aunque los reguladores mundiales trabajan incansablemente para erradicarlo el lavado de dineroLos delitos financieros relacionados con el arte y las antigüedades siguen siendo motivo de preocupación. Los países con una rica historia, en particular Estados Unidos, Reino Unido, Siria y Egipto, son los más afectados por el blanqueo de dinero.

La industria del arte: un refugio seguro para el blanqueo de dinero.

ESe cree que toda la historia del planeta Tierra está enterrada bajo la superficie, y gracias a la evolución de la tecnología geológica, los científicos están accediendo a antiguas obras de arte. Coleccionistas de todo el mundo compran estos objetos culturales, y la enorme demanda ha disparado sus precios. Debido a las grandes sumas de dinero involucradas, los delincuentes han encontrado oportunidades y están explotando el sector artístico para blanquear dinero. Los estafadores compran obras de arte caras con dinero negro, las trasladan a zonas francas y luego las venden a otros compradores interesados ​​para obtener dinero legal.

Algunos delincuentes también utilizan esquemas de préstamos bancarios para obtener efectivo mostrando el arrendamiento con opción a compra de antigüedades culturales y de esta manera, convertir su dinero negro en efectivo legal. Durante las guerras antiterroristas en Afganistán, Libia e Irak, surgieron numerosos casos en los que los delincuentes utilizaron arte y antigüedades para financiar el terrorismo. Especialmente la subasta en línea de artefactos antiguos ha simplificado el lavado de dinero para los delincuentes, ya que la mayoría de estas transacciones no se supervisan. Considerando todos estos riesgos de el lavado de dinero En lo que respecta a la financiación del terrorismo, es imperativo implementar medidas sólidas de control contra el blanqueo de capitales para mantener a los delincuentes fuera de las transacciones ilegales de arte y antigüedades.

Casos de blanqueo de capitales a través del arte y las antigüedades

El arte y las antigüedades se han convertido en una fuente fácil de blanqueo de dinero, lo que ha generado preocupación entre todos los países y los reguladores mundiales. Se han presenciado numerosos casos en los que los blanqueadores de dinero estuvieron involucrados en financiamiento del terrorismo y otros delitos financieros.

Recuperan cuadros antiguos durante una redada en la casa de un narcotraficante en Filadelfia.

Agentes federales en Estados Unidos allanaron la casa de un narcotraficante en Filadelfia donde encontraron marihuana y 2.5 millones de dólares en efectivo escondidos en un compartimento secreto. El equipo se sorprendió al descubrir 14 pinturas antiguas en las paredes y 33 más escondidas en un trastero secreto cerca de la casa.

La investigación reveló que el culpable utilizaba objetos culturales para blanquear el dinero procedente del narcotráfico. El valor total de todas estas pinturas aún no se ha estimado y el tribunal todavía no ha dictado sentencia contra el delincuente.

Egipto recupera 29,000 antigüedades de contrabando en los últimos 7 años.

Egipto alberga antiguas civilizaciones y los departamentos geológicos han descubierto numerosas piezas de arte durante las excavaciones en diferentes yacimientos. Debido a su vulnerabilidad al contrabando y al blanqueo de capitales, el gobierno egipcio y otras organizaciones internacionales de vigilancia han adoptado diversas medidas para combatir las actividades ilícitas.

En los últimos siete años, las organizaciones contra el lavado de dinero han realizado redadas en varios países y recuperado 29,000 antigüedades Pertenecían a Egipto y estaban siendo utilizadas para el blanqueo de capitales. También se celebró en Egipto una conferencia regional sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, con el compromiso de combatir el contrabando de objetos culturales y antiguos.

Regulaciones globales contra el lavado de dinero para proteger la industria del arte

Participación de altos riesgos en industria del arte Esto ha obligado a todos los países responsables y a los organismos de control internacionales a legislar para combatir el blanqueo de capitales mediante antigüedades. Todos los informes han demostrado un aumento del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a través del arte antiguo y han recomendado la implementación de estrictos controles contra el blanqueo de capitales en la compraventa de objetos culturales.

GAFI

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha calificado al mercado del arte como una gran amenaza para el sistema financiero existente. Según el GAFI, el lavado de dinero y otros delitos financieros relacionados con el arte y las antigüedades representan 3 mil millones de dólares.El GAFI ha propuesto varias directrices que sugieren que todos los países implementen medidas efectivas. control contra el blanqueo de capitales medidas para impedir que los delincuentes lleven a cabo actividades ilícitas.

Sexta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLD)

La UE siempre se ha mantenido bastante diligente con respecto al blanqueo de dinero a través del mundo del arte. La 6ª AMLD regula todo los partes interesadas en particular comerciantes, terceros en venta y tiendas en puertos francos. La 6ª AMLD ha hecho obligatorio para todos las partes para verificar los participantes involucrados en caso de que el valor exceda EUR10,000.

detección de AML y la debida diligencia del cliente (CDD) se han hecho obligatorias para todos los También se ha aumentado el número de participantes y el alcance del blanqueo de capitales mediante la inclusión de delitos como la complicidad, el intento y la incitación.

Reino Unido

El Reino Unido también ha adoptado las Directivas contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea (AMLD) y las ha hecho obligatorias para todos. los Los actores clave del mercado del arte deben implementar soluciones sólidas de detección de blanqueo de capitales.

El gobierno del Reino Unido también ha emitido “Guía sobre la lucha contra el blanqueo de capitales para el mercado del arte del Reino Unido. Participantes” que propone que las partes verifiquen todas las transacciones anteriores EUR10,000El gobierno también ha recomendado a las partes involucradas que desarrollen un enfoque basado en el riesgo, de acuerdo con las directrices del GAFI.

Control de blanqueo de capitales en el sector del arte y las antigüedades.

Debido a el los Ante las crecientes amenazas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en el mercado del arte, se ha vuelto imperativo implementar medidas estrictas. regulaciones ALDOrganismos de control globales como el GAFI e Interpol han acumulado varias listas de sanciones y de Personas Políticamente Expuestas (PEP) que deben consultarse para filtrar los datos de los compradores y vendedores. Solo en 2022, entre los meses de enero y mayo, 5.7 mil millones de dólares. Se generaron a través del sector del arte y las antigüedades, lo que demuestra el potencial general del mercado.

La financiación del terrorismo también ha adoptado la forma de un enorme amenaza al sistema existente y el GAFI estima que una gran parte de los ingresos del terrorismo se generan a través de diferentes medios de lavado de dinero. La única solución viable para contrarrestar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los El sector artístico se beneficia de la implementación de un sistema que tiene acceso a bases de datos globales sobre delitos financieros y listas de sanciones.

¿Cómo puede ayudar Shufti?

Los controles contra el blanqueo de capitales, un enfoque basado en el riesgo y una debida diligencia reforzada son las opciones más prácticas para erradicar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el sector artístico. Los controles rigurosos contra el blanqueo de capitales garantizarán que los delincuentes no incorporen dinero ilícito para adquirir obras de arte y utilizarlo posteriormente para el blanqueo de capitales.

Shufti detección de AML Las soluciones basadas en algoritmos de IA permiten a las partes interesadas identificar a los compradores y verificar su fuente de ingresos, además de monitorear actividades sospechosas. La solución AML de Shufti tiene acceso a más de 1700 listas de vigilancia globales, con las que compara los datos y verifica las entidades en menos de un segundo con una precisión del 98.67 %.

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