Estafas con criptomonedas: lista de verificación para protegerse

Titulares sobre algunos intercambio de criptocorriente Ser víctima de un ataque informático no es inusual. Hasta el momento, los hackers han robado más de 1 millón de bitcoins (BTC) de diferentes exchanges. A pesar de los controles regulatorios financieros, los estafadores idean esquemas innovadores. Este artículo analiza las cinco principales formas en que... estafas de criptomoneda trabajo y cómo evitarlos.

1. ICOs falsas: criptomonedas que manipulan el mercado para luego venderlas.

Ofertas iniciales de monedas (ICO) Las criptomonedas que se desploman una vez que han atraído suficiente inversión son los fraudes más comunes. Estas monedas generalmente no tienen ninguna utilidad, pero sí muchas promesas.

2. Portabilidad telefónica

En el fraude de portabilidad telefónica, los estafadores roban la identidad de la víctima. Luego, llaman al proveedor de telefonía para transferir el número a otro operador. Finalmente, cierran la sesión de la víctima en sus cuentas (bancos, casas de cambio, monederos electrónicos, etc.). La víctima puede intentar restablecer sus contraseñas, pero la verificación en dos pasos no llegará a su teléfono.

3. Monederos en línea o casas de cambio centralizadas

A los hackers les encanta que los inversores almacenen criptomonedas en una billetera en línea. Esto hace que sus activos sean vulnerables a ataques informáticos. Estas brechas de seguridad son bastante sofisticadas. Incluso las grandes plataformas de intercambio de criptomonedas son vulnerables a estos ataques.

4. Esquemas Ponzi

Una ICO que alimenta a los primeros inversores con el dinero de los nuevos inversores es un esquema Ponzi. Las criptomonedas que garantizan un retorno suelen ser Estafas Ponzi con criptomonedas.

5. Intercambios turbios

Una gran cantidad de Las plataformas de intercambio de criptomonedas no cumplen con las normativas KYC (Conozca a su cliente) ni con las medidas contra el blanqueo de capitales. Entonces, ¿en qué plataforma de intercambio de criptomonedas confiar? Están proliferando las plataformas fraudulentas. Muchas de ellas presentan una presencia online que a primera vista parece creíble. Sin embargo, un análisis más profundo revela que han creado esta imagen para estafar a los inversores.

Cómo evitar estafas con criptomonedas

• Las instituciones que aprueban las ICO deben realizar verificaciones exhaustivas de los antecedentes de quienes lanzan la criptomoneda. El anonimato en manos equivocadas puede ser devastador. La investigación de los iniciadores de las ICO puede frustrar a los estafadores.

• Por otro lado, las plataformas de intercambio que aceptan criptomonedas también pueden realizar estas verificaciones de antecedentes. A continuación Cumplimiento de KYC También disuade a los tramposos.

• ¡La seguridad es lo primero! Los inversores deben investigar a fondo y usar métodos seguros para almacenar sus criptomonedas. También deben ser realistas al evaluar una ICO. Una criptomoneda que promete generar dinero con la luz del sol es una clara señal de alerta.   

Las estafas con criptomonedas no se pueden erradicar por completo. Sin embargo, al integrar verificaciones de antecedentes y vigilancia, se vuelven más fáciles de detectar. Los inversores no pueden ser codiciosos ni descuidados. Opere únicamente a través de plataformas de intercambio de criptomonedas confiables.

La responsabilidad también recae en el gobierno y los reguladores financieros. Solo las ICO legítimas deberían poder operar en las plataformas de intercambio.