Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
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Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
Fraude por suplantación de identidad
Multicontabilidad
Redes de fraude
Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
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Deepfake de documentos
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Estudio Spotlight
ABUSO DE BONIFICACIONES Y FRAUDE EN ASCENSOS
Detengan el robo.
Proteger la promoción
Shufti detecta rostros repetidos, granjas de dispositivos y automatización antes de que se liquide cualquier bono; detección de fraude por abuso de bonos basada en la identidad en cada paso; validación gubernamental; disponible en cuestión de días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
1M biométrico
Solicitudes/Día
Ningún intento tiene éxito.
Dónde se produce el abuso de bonificaciones
Integración
Las identidades sintéticas y los registros facilitados por intermediarios abrieron cuentas que siempre fueron vehículos de bonificación, nunca jugadores reales.
Acción:
Depositar, apostar hasta el límite, retirar, abandonar. Repetido en cien cuentas. En el momento en que el presupuesto se agota.
Información
Las granjas de dispositivos están activando ofertas promocionales a la velocidad de las máquinas, y cada cuenta parece provenir de una persona diferente.
Recuperación.
El vertido de fichas, los bucles de referencia y el fraude de afiliados están manteniendo la extracción dentro de su plataforma durante meses sin ser detectados.
CUATRO ATAQUES DE ABUSO ADICIONALES. CUATRO JUGADAS
Cómo Shufti lo detiene
Multicontabilidad
Las redes de fraude abren múltiples cuentas con identificaciones sintéticas, documentos robados y procesos de verificación de identidad (KYC) con la ayuda de intermediarios para reclamar ofertas de primer uso una y otra vez.
- Verificación facial La deduplicación biométrica entre cuentas compara cada rostro registrado con todas las identidades previamente verificadas en tiempo real. Se detecta el mismo rostro en diez documentos de identidad diferentes antes de que se procese el décimo bono.
- Verificación de documentos El sistema forense de 9 capas detecta identificadores generados por IA que las comprobaciones RGB no detectan.
Cultivo de dispositivos
Rings utiliza navegadores anti-detección, emuladores y proxies residenciales para que cada cuenta parezca un dispositivo distinto.
Automatización de bots
Los scripts completan los registros, activan las ofertas y ejecutan los ciclos de depósito, apuesta y retiro más rápido de lo que cualquier ser humano podría hacerlo.
Agricultura de referencia
Las redes de estafadores publican códigos de referencia públicamente, ejecutan bucles de autorreferencia y explotan los programas de afiliados para extraer comisiones de cuentas sintéticas.
Manual de la industria
El abuso de bonificaciones afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
16 August, 2025
5 min para leer
BigCash se expande globalmente con la solución KYC de Shufti.
Desarrolle una estrategia de cumplimiento. Utilice métodos de verificación y monitoreo en tiempo real para reducir los riesgos de fraude de identidad digital.
Casos de éxito
December 8, 2025
4 min para leer
Verificación de direcciones Shufti para juegos en línea
Garantiza la autenticidad de los jugadores y evita el abuso de bonos con un conjunto unificado de herramientas que ofrece comprobaciones sin documentos, poderes notariales mediante documentos y señales de riesgo de geolocalización.
Informe sectorial
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude por abuso de bonificaciones y en qué se diferencia del juego ventajoso?
El fraude por abuso de bonos consiste en la explotación deliberada de ofertas promocionales (bonos de bienvenida, créditos por referidos, apuestas gratuitas, bonos por depósito) mediante el uso de múltiples cuentas, automatización o suplantación de identidad para reclamar incentivos repetidamente. El juego ventajoso se da cuando un cliente legítimo toma decisiones óptimas dentro de las reglas. El abuso de bonos es una red organizada que opera cientos de cuentas falsas mediante scripts automatizados y representa el 63.8 % de todo el fraude en juegos en línea (Sumsub, 2025).
Mi verificación KYC está activa. ¿Por qué siguen apareciendo casos de fraude en el registro y de cuentas múltiples?
El proceso KYC estándar detecta al estafador que proporciona un documento falso. Sin embargo, no detecta al intermediario (una persona real que supera el proceso KYC legítimamente y luego entrega la cuenta a una red de fraude). La deduplicación biométrica entre cuentas de Shufti compara cada rostro registrado con todas las identidades previamente verificadas, detectando las cuentas utilizadas por intermediarios, independientemente del documento empleado.
¿Cómo evita Shufti que su software de prevención de abusos de bonos detenga la automatización mediante bots?
La biometría conductual evalúa la velocidad de escritura, la uniformidad del patrón de clics, la proporción de copiar y pegar, y el ritmo de interacción en cada sesión. Un formulario completado en 0.3 segundos sin titubear ni realizar correcciones no corresponde a un jugador. La detección de fraude por abuso de bonos se activa en la capa de reclamación, antes de que se acredite la oferta promocional, no después de que se procese el retiro.
¿Cómo se puede frenar el abuso de las promociones sin bloquear a los jugadores legítimos?
Fraud Hub sintetiza señales de dispositivos, datos biométricos, comportamiento y transacciones para generar una puntuación de riesgo calibrada antes de tomar cualquier decisión de bloqueo. Un jugador VIP en una VPN obtiene una puntuación muy diferente a la de una cuenta gestionada por bots en la misma red. Los modos de revisión de agentes expertos dirigen las cuentas dudosas a un flujo de trabajo humano documentado en 60 segundos. Los jugadores legítimos son escalados, no rechazados.
¿Con qué rapidez puede implementarse la solución de Shufti para el abuso de bonificaciones?
El software de Shufti para la prevención del abuso de bonificaciones se implementa en cuestión de días, no meses. Las API y los SDK preconfigurados, junto con un Journey Builder sin código, se integran con su infraestructura de prevención de fraude existente, sin necesidad de reemplazar nada. La mayoría de los clientes cuentan con una solución integral de detección de abuso de bonificaciones activa en un solo sprint.
¿Dónde se almacenan los datos biométricos y quién es su propietario?
Usted es el propietario de los datos de sus clientes. Shufti admite implementaciones en la nube, locales e híbridas: las plantillas biométricas pueden permanecer en su jurisdicción o en su propia infraestructura. Cumple de forma predeterminada con el RGPD, la CCPA y la SOC 2 Tipo II. Cuenta con la certificación PCI DSS.
Detengan el robo.
Proteger la promoción
Cada reclamación de bonificación no detectada supone una pérdida directa de ingresos. Shufti se implementa en cuestión de días y la auditoría no tiene coste alguno.