Control integral de blanqueo de capitales para todas las empresas.

Introducir manualmente los datos de la empresa ralentiza el proceso de incorporación y genera errores. Shufti busca por nombre o escanea los datos de certificados de registro, facturas o documentos presentados. Los datos de la entidad se integran directamente en el proceso de verificación.

Una misma empresa se registra con nombres distintos en diferentes jurisdicciones y supera el control de seguridad en cada caso. Shufti compara empresas de distintas jurisdicciones, variaciones de nombre y formatos para que una misma entidad no se registre con un nombre diferente.

La empresa supera la verificación, pero las personas detrás de ella nunca son investigadas. Shufti verifica a los directores, funcionarios y beneficiarios finales con las listas de vigilancia globales. Si alguna persona aparece en la lista, la empresa es marcada.

Una empresa entra en una lista de vigilancia tras su incorporación y nadie lo sabe hasta que el regulador pregunta. Shufti activa alertas cuando cambia el estado de riesgo de una empresa: inclusiones en la lista de vigilancia, noticias negativas o acciones regulatorias.

Revisar miles de empresas una por una genera retrasos y plazos incumplidos. Shufti revisa toda su cartera con listas actualizadas en una sola ejecución. Ninguna empresa se queda sin revisar.

Se publican noticias negativas sobre la empresa en un idioma extranjero y su equipo nunca las ve. Shufti revela las noticias negativas relacionadas con la entidad. Fraude, multas, acciones coercitivas en más de 50 000 fuentes en más de 80 idiomas.

Todas las empresas se someten a una revisión periódica según el mismo calendario fijo, independientemente de su nivel de riesgo. Shufti realiza las revisiones por nivel de riesgo o jurisdicción. Las empresas de alto riesgo se someten a revisiones con mayor frecuencia. No se requiere seguimiento manual.

Una empresa constituida en una jurisdicción de alto riesgo recibe el mismo tratamiento de riesgo que una en un país de bajo riesgo. Shufti evalúa el riesgo en función del país de constitución, las jurisdicciones donde opera y la exposición a regiones sancionadas.

La verificación de entidades, la comprobación de documentos y la prevención del blanqueo de capitales a nivel individual se ejecutan en sistemas separados con resultados independientes. Shufti integra soluciones de verificación de identidad (IDV), conocimiento del cliente (KYC), conocimiento del banco (KYB) y prevención del blanqueo de capitales corporativo en una única plataforma. Una sola API, un único registro de auditoría.

Los resultados de las pruebas se almacenan en herramientas independientes. Reconstruir la información para un organismo regulador lleva semanas. Shufti guarda todos los resultados, alertas, decisiones y notas de los analistas en un único archivo exportable.

Se publican nuevas regulaciones contra el lavado de dinero y su equipo se entera después de la fecha límite de aplicación. Shufti monitorea los cambios en las regulaciones, las modificaciones en los regímenes de sanciones y las actualizaciones de cumplimiento que afectan su cartera.

Una empresa disuelta o suspendida sigue apareciendo como activa en sus registros. Shufti verifica en tiempo real que la empresa esté activa, registrada y al corriente de sus obligaciones en más de 140 jurisdicciones.