VERIFICACIÓN DE NEGOCIOS

Servicios integrales de verificación empresarial para tomar decisiones con confianza.

Evalúe las empresas con datos de registro verificados, información sobre la propiedad, pruebas respaldadas por documentos y registros listos para auditoría: todo en un único marco de verificación empresarial.

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Verificación de la empresa: ficha de registro KYB que muestra el perfil del inversor, los datos de la empresa obtenidos del registro, la estructura de propiedad y el estado de la revisión del MLRO.

Números que hablan

Verificación a escala global

250+

Países y Territorios

300M+

Empresas incluidas en la base de datos verificable.

<3 s

Resultados instantáneos con un 99 % de precisión.

Con la confianza de los líderes Empresas digitales Hivos Global

PROFUNDIDAD. PRECISIÓN. CONTROL.

Una solución de verificación empresarial para cada nivel de la empresa.

La diferencia está en la profundidad.

Un informe, diseñado para la auditoría.

Los datos de la empresa obtenidos del registro mercantil, los informes del registro, la autenticidad de los documentos, la estructura de propiedad y los resultados de la verificación del beneficiario final se consolidan en un único informe por entidad. Un solo contrato, una sola pista de auditoría, una sola cadena de evidencias, válida en más de 250 mercados.

Desde una revisión rápida hasta una verificación exhaustiva.

Configure la profundidad de verificación por nivel de riesgo en una sola plataforma. Verificación KYB rápida en menos de 15 segundos. Verificación KYB mejorada en 1 a 3 días hábiles. Verificación basada en documentos cuando la política lo requiera.

Empresa y propietarios, verificados juntos

Verifica la empresa, identifica a los beneficiarios finales (UBO) a partir de registros mercantiles oficiales o documentos comerciales, descubre la estructura de propiedad y verifica a las personas detrás del negocio en la misma plataforma. Las invitaciones de varias personas consolidan los resultados en un único registro a nivel de empresa.

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Maqueta KYB lista para auditoría: informes de registro, autenticidad de documentos y resultados del UBO consolidados en un único registro listo para auditoría.

Precisión y Calidad

OCR con detección de manipulación

Tramita certificados de IVA, certificados de registro mercantil, licencias comerciales, extractos de empresas australianas, perfiles comerciales de Singapur, perfiles de personas, registro de miembros y otros documentos específicos de cada jurisdicción.

Registro autorizado de pruebas de compatibilidad cruzada

Valida los datos de los documentos extraídos cotejándolos con los registros mercantiles oficiales.

Mapeo definitivo del beneficiario final

Identifica a los beneficiarios finales a partir de registros oficiales y documentos comerciales, recorre múltiples niveles de sociedades holding y muestra a los propietarios beneficiarios reales en función del porcentaje umbral configurado por jurisdicción.

SOLICITA TU DEMOSTRACIÓN

Maqueta de precisión verificada: gráfico de propiedad del beneficiario final con porcentajes verificados en múltiples niveles de sociedades holding.

Supervisión y control

Gestión de casos en la oficina administrativa

La cadena completa de evidencias está disponible para su revisión, descarga, exportación del registro de auditoría y acceso basado en roles.

Retención y cumplimiento configurables

Controles de retención por cliente, respaldados por acuerdos de procesamiento de datos y cláusulas contractuales estándar para entornos regulados.

SOLICITA TU DEMOSTRACIÓN

Maqueta de Control de Cumplimiento: cadena de evidencias del caso con informes de registro, estados del UBO y activadores de reverificación.

Diseñado para el cumplimiento normativo: Empiece a trabajar en minutos con nuestra API flexible y SDK ligeros.

API única, integración perfecta

Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.

Obtén el control total personalizando los flujos de verificación de principio a fin.
Se integra a la perfección con tu sistema backend para una implementación rápida.
Diseña procesos de verificación flexibles y adaptados a tus usuarios.

Explorar la documentación de la API

Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.

Inicie la verificación nativa en cuestión de minutos en iOS o Android.
Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.

Explorar la documentación de los SDK

Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.

Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.

Contactar Ventas

Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.

Comience a verificar usuarios al instante con una configuración sin código.
Ofrezca una experiencia de identidad coherente mediante un enlace o un iframe integrado.
Implementación rápida mediante enlace seguro o iframe integrado.

Explorar la documentación de la API

Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.

Personaliza tu viaje sin esfuerzo con la función de arrastrar y soltar.
Vea al instante cómo se ve el proceso de verificación para sus usuarios.
Conéctese fácilmente con la verificación alojada para disfrutar de una experiencia de marca coherente.

Donde cabe

Diseñado para satisfacer diferentes necesidades empresariales.

Vendedores verificados, anuncios eliminados.

Habilitar el registro de vendedores, aumentar los límites de publicación y aprobar pagos sin verificación comercial propicia el fraude y las disputas. Shufti Business Verification ejecuta la verificación rápida de identidad (Quick KYB) en la mayor parte del volumen de bajo riesgo y la verificación mejorada (Enhanced KYB) en las publicaciones de mayor valor y los vendedores internacionales.

Más Información Probar ahora

No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.

La confianza que comparten nuestros clientes

El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.

La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.

Mark Knighton

Director de Desarrollo Global - Alianzas Globales, DevCode

Preguntas frecuentes

¿Qué es la verificación empresarial y en qué se diferencia del KYC?

La verificación empresarial confirma la legitimidad de una compañía comprobando su estado de registro, directores y beneficiarios finales. KYC verifica a las personas físicas, mientras que KYB verifica la entidad comercial y a las personas que la conforman. Shufti integra ambos procesos en una sola plataforma, creando un registro consolidado de la compañía para una incorporación más rápida, una revisión de cumplimiento y una mejor preparación para auditorías.

¿Qué ocurre en los mercados donde los registros son limitados o inexistentes?

Shufti realiza una verificación autorizada del registro cuando está disponible y recurre a la verificación documental más la verificación de identidad del beneficiario final cuando los datos del registro son limitados, parciales o inexistentes. El mecanismo de respaldo forma parte de la plataforma, no es un producto independiente. El proceso de incorporación se mantiene activo en los mercados de la cola larga.

¿En qué se diferencian Quick KYB y Enhanced KYB?

La verificación rápida de identidad (KYB) requiere dos datos (nombre de la empresa o número de registro y país) y ofrece una consulta en tiempo real en el registro en menos de 15 segundos para la confirmación básica de la entidad. La verificación avanzada de identidad (KYB) sin documentos añade registros adicionales, incluidos los de pago cuando corresponda, y revela información sobre la propiedad y la estructura corporativa en un plazo de 1 a 3 días hábiles. La verificación avanzada de identidad (KYB) basada en documentos añade extracción mediante OCR, verificación de autenticidad de documentos, detección de manipulación y cotejo con el registro, y genera un informe con información sobre su autenticidad.

¿Cómo calcula Shufti la cifra de precisión de coincidencia del 99%?

La cifra refleja la tasa de coincidencia confirmada de entidades de Quick KYB con la fuente de registro autorizada para el identificador comercial enviado dentro del conjunto de cobertura admitido. La metodología, el tamaño de la muestra y el programa de mitigación de sesgos se documentan en la nota metodológica disponible previa solicitud.

¿Con qué frecuencia se actualizan los datos del registro y cómo se mantiene la integridad de la fuente original?

Los datos del registro se obtienen mediante consultas en tiempo real a registros mercantiles autorizados en el momento de cada solicitud de verificación. El resultado de la verificación refleja el estado del registro en el momento de la consulta. Para la reverificación periódica, se admite una cadencia configurable con condiciones de activación que incluyen cambios de jurisdicción, cambios de propiedad y superación de umbrales.

¿Cómo varía la precisión regional y cómo se mitiga el sesgo?

La precisión de la coincidencia varía según la calidad, la exhaustividad y la cobertura jurisdiccional del registro. Los mercados con registros centralizados consolidados (UE, Reino Unido, estados de EE. UU., Singapur, Australia, Hong Kong) presentan tasas de coincidencia en el primer intento más elevadas que los mercados con acceso al registro de pago o parcial. Cuando la verificación autorizada del registro es limitada, el mecanismo alternativo (verificación documental más la identidad del beneficiario final) compensa esta limitación. La mitigación de los sesgos demográficos y regionales forma parte de la metodología de verificación publicada.

¿Puede Business Verification ejecutarse en las instalaciones de la empresa o en una nube privada?

La verificación vinculada al registro (Quick KYB y la consulta al registro de Enhanced KYB) se realiza mediante procesamiento en la nube regional en la UE, Reino Unido, EE. UU., APAC y MENA, ya que depende de consultas en tiempo real a registros externos autorizados. Los módulos propios (autenticidad de documentos, OCR, verificación biométrica del beneficiario final, orquestación de la ruta de compra) admiten la implementación en la nube privada para entornos regulados cuando sea necesario, con un alcance limitado a dichos módulos. La configuración de la implementación se documenta por módulo, no por producto.

¿Cómo se alinea Shufti con la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (AMLD6) y la Ley de Comercio Electrónico y Transacciones Electrónicas del Reino Unido (ECCTA)?

La AMLD6 entra en vigor mediante transposición nacional con fecha límite en julio de 2027 y refuerza las obligaciones de transparencia sobre la titularidad real. La Ley de Delitos Económicos y Transparencia Corporativa del Reino Unido de 2023 introduce reformas equivalentes de verificación de identidad del titular real a través de Companies House a partir de 2024-25. Shufti admite la verificación de registros autorizados, la retención de pruebas respaldadas por documentos y la verificación de identidad del titular real en el umbral de garantía sustancial que ambos regímenes exigen para la incorporación remota. Las empresas clientes alcanzan el nivel de garantía cuando la configuración coincide con el requisito reglamentario; Shufti admite dicha configuración.

¿Cómo gestiona Shufti la consolidación de múltiples proveedores?

Los equipos de cumplimiento que gestionan la verificación de registros, la autenticación de documentos y la verificación de identidad del beneficiario final a través de tres proveedores manejan tres contratos, tres registros de auditoría y tres puntos débiles. Shufti gestiona los tres en una sola plataforma con un único contrato, una única interfaz API, un único sistema de administración y un único informe consolidado por empresa. Se ofrece soporte para la migración y ventanas de ejecución en paralelo para los equipos que migran desde una arquitectura multivendedor.

¿Cómo respalda Shufti la verificación del beneficiario final y la verificación de la propiedad de la empresa?

La plataforma atraviesa múltiples niveles de sociedades holding y muestra a los beneficiarios finales en función del porcentaje umbral configurado para cada jurisdicción. Los umbrales predeterminados se ajustan a las tasas establecidas por el regulador (normalmente el 25 % en la mayoría de las jurisdicciones, con umbrales inferiores donde el regulador lo requiera). El flujo de invitaciones para múltiples personas dirige los enlaces de verificación a los beneficiarios finales y directores identificados; los resultados se consolidan en un único registro a nivel de empresa.

Descubre hasta dónde llega realmente tu cobertura.

Shufti te ayuda a evaluar la cobertura del registro, la documentación de respaldo y la verificación del beneficiario final en más de 250 mercados.

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