Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
Analistas de fraude
Desarrolladores
Deepfake
Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
Fraude por suplantación de identidad
Multicontabilidad
Redes de fraude
Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Tienda Virtual
Bancario
Gig Economy
Auditoría de puntos ciegos
Detector de falsificaciones profundas
Parodias de Liveness
Originalidad del documento
Deepfake de documentos
Plataforma de Confianza Global
Constructor de viajes
Gestión de Casos
Shufti AI
Análisis de fraude
Comparación de proveedores
Personalización de marca
Modos IDV
Copiloto de cumplimiento de IA
OCR
Captura segura
Opciones de implementación
Métodos de identidad
Documentación de la API
SDK móviles
Estado del servicio
Centro de Ayuda
Contáctenos
Soporte técnico
Documentos de apoyo
Países compatibles
Biblioteca de contenido
Blog
Noticias
Informes
Perspectivas
Base de Conocimiento
Calculadora de ROI
Sobre Nosotros
Empleos
Comunicado de prensa
Certificaciones
Colaboración
Premios y Reconocimientos
Eventos y seminarios web
Demo Interactiva
Podcast Studio
Estudio Spotlight
Gestión de Casos
Investigar alertas desde un espacio de trabajo de back office
Software de gestión de casos que proporciona alertas listas para la toma de decisiones con señales de coincidencia, un registro de auditoría inmutable y monitoreo continuo de sanciones, cambios de rol y medios adversos. Entrega mediante consola, API, webhook o correo electrónico.
Primer proveedor europeo de servicios de transmisión en vivo con certificación iBeta Nivel 3.
Medido en función del tráfico de usuarios reales
Pasar de la alerta a la decisión dentro de la misma consola
Alertas listas para la toma de decisiones con señales de coincidencia
Cada alerta contiene las señales de coincidencia que un analista debe analizar: cargo, antigüedad, fuente y resumen de la sanción. La investigación no comienza con un nombre; comienza con el contexto que solicitará el regulador.
Registro de auditoría inmutable
La recepción de la alerta, la revisión del analista, la escalada, la anulación, la decisión y la presentación del SAR se registran con la atribución del usuario y la marca de tiempo. A prueba de manipulaciones. Consultable bajo demanda. La respuesta de auditoría del día de la inspección coincide con el registro generado el día de la alerta.
Monitoreo y entrega configurables
Define con qué frecuencia se revisan los perfiles, qué fuentes se incluyen y cómo se envían las alertas. Consola para analistas. API para sistemas integrados. Webhook para notificaciones en tiempo real. Correo electrónico para propietarios que no inician sesión diariamente.
Más allá de la cola de alertas
La mayoría de las plataformas AML se limitan a generar alertas, lo que obliga a los analistas a reconstruir el contexto a través de múltiples herramientas, pestañas y registros. La solución de gestión de casos de Shufti unifica las señales de coincidencia, los registros de auditoría, los datos SAR, la revisión y la entrega de alertas en un único espacio de trabajo a través de la consola, la API, los webhooks y el correo electrónico. No es solo una herramienta de alertas, sino una capa de investigación unificada para tomar decisiones de cumplimiento rápidas y sólidas.
La investigación que hay detrás de cada decisión
Señales de coincidencia
El rol, la antigüedad, la fuente y el resumen de sanciones se muestran en el nivel de alerta. El motivo de la coincidencia del registro es visible antes de que el analista abra el expediente.
Registro de auditoría de decisiones
Cada acción queda registrada con fecha y hora y se atribuye al usuario. Recepción de alertas, revisión, escalamiento, anulación, decisión, presentación de SAR. A prueba de manipulaciones. Exportable bajo demanda.
Cadencia de reevaluación
Frecuencia de revisión por perfil y por fuente. El monitoreo continuo detecta las designaciones de sanciones, los cambios de rol y las noticias negativas en los medios a medida que se producen.
Canales de entrega de alertas
Consola para analistas en la oficina administrativa. API para la integración con la plataforma principal. Webhooks para el envío de datos en tiempo real a los sistemas internos. Correo electrónico para usuarios sin necesidad de iniciar sesión.
Detección integrada
Los controles contra el blanqueo de capitales pueden integrarse directamente en los flujos de incorporación de clientes, los sistemas bancarios centrales o los entornos de gestión de casos existentes, utilizando el mismo modelo de datos y la misma cadena de auditoría.
Desde la captura hasta el registro de verificación limpio
Desde la recepción de la alerta hasta la decisión dentro de la oficina administrativa
01
PASO 01
Admisión de alerta
Las alertas ingresan a una cola unificada con priorización automática.
02
PASO 02
Espacio de trabajo de investigación
Los analistas revisan las coincidencias, los datos de los clientes y el historial de alertas en un único espacio de trabajo.
03
PASO 03
Escalada de casos y registro de decisiones
Los casos siguen flujos de trabajo configurados y las decisiones se registran con un seguimiento de auditoría completo.
04
PASO 04
Auditoría e informes
Los registros de auditoría y las exportaciones preparadas para informes de actividades sospechosas (SAR) se generan bajo demanda.
Confianza integrada. Desde la primera verificación hasta cada interacción futura.
Una plataforma. Ciclo de vida completo de la identidad.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Autenticación
Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.
Verificación de edad
Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.
VideoIdent
Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.
Identificación rápida
Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.
eIDV
Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.
Verificación NFC
Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.
Verificación del consentimiento
Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Verificación comercial
Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.
Diligencia debida
Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.
Firma electrónica
Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.
Biometría del comportamiento
Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación de múltiples factores
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.
Evaluación de riesgos del usuario
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.
Evaluación de transacciones
Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Manual de la industria
El abuso de bonificaciones afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con la normativa disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Reconocimientos y premios de la industria
LOS 10 MEJORES PROVEEDORES DE SOLUCIONES KYC DE 2023
Perspectivas de GRC
MEJOR USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Revista de marcas globales
PROVEEDOR DE SOLUCIONES KYC DE MAYOR CRECIMIENTO
Revista de marcas globales
SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE ALTO RENDIMIENTO VERANO 2023
Clientes destacados
EXCELENCIA EN SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Revista de marcas globales
MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES - MEA
Fintech definitivo
LA MEJOR SOLUCIÓN DE INFORMES REGTECH - MEA
Fintech definitivo
PREMIOS UFAWARDS 2022 A LA MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES
Preguntas frecuentes
¿Dónde aparecen las alertas dentro del departamento administrativo?
En la cola unificada dentro del espacio de trabajo de Gestión de Casos, las sanciones, las personas políticamente expuestas (PEP), las investigaciones de causa raíz (RCA), los medios de comunicación adversos y las alertas de transacciones llegan en un solo flujo con puntuación y asignación de prioridad.
¿Qué señales de coincidencia son visibles en una alerta?
Resumen de funciones, permanencia, origen y sanciones. Las señales aparecen en el nivel de alerta, de modo que el motivo de la coincidencia es visible antes de que se abra el expediente.
¿Cómo se configura la entrega de alertas?
Consola, API, webhooks o correo electrónico. Los canales se pueden combinar por perfil o por conjunto de datos. La entrega mediante webhooks transmite alertas y decisiones en tiempo real a los sistemas internos.
¿El registro de auditoría es a prueba de manipulaciones y exportable?
Sí. Cada acción se registra con la atribución del usuario y la marca de tiempo. El registro se puede consultar bajo demanda y se exporta en un formato aceptado por el supervisor.
¿Cómo se configura la cadencia de las nuevas pruebas de selección?
Por perfil y por fuente. La frecuencia, las fuentes incluidas y el alcance del monitoreo continuo se pueden configurar desde el panel de administración sin necesidad de intervención del equipo de ingeniería.
¿Se puede integrar la detección de la leucemia mieloide aguda en los sistemas existentes?
Sí. Muchos clientes integran la verificación de antecedentes en los flujos de incorporación o en los sistemas de gestión de casos existentes mediante API y webhooks. La cadena de auditoría se conserva durante toda la integración.
¿Cómo se generan los SAR?
Los informes de actividad sospechosa se generan directamente desde la interfaz del caso, con la información precargada del registro de auditoría. El contexto de identidad, las pruebas de detección y la justificación de la decisión se incluyen automáticamente en el informe.
Investiga cada alerta con contexto completo en un único espacio de trabajo.
Pase de las alertas fragmentadas contra el blanqueo de capitales a investigaciones listas para la toma de decisiones, con señales de coincidencia, registros de auditoría y monitorización unificada en todos los canales.