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Estudio Spotlight
COPILOTO DE CUMPLIMIENTO DE LA AML
Revisor de IA de primera línea para su equipo de cumplimiento
El copiloto de cumplimiento con IA de Shufti analiza cada detección de blanqueo de capitales antes de que su equipo la vea. Clasifica el riesgo, explica su razonamiento y prioriza lo que requiere atención humana, para que sus analistas actúen sobre los casos que tienen un verdadero peso regulatorio, no sobre los que nunca lo tuvieron.
Primer proveedor europeo de servicios de transmisión en vivo con certificación iBeta Nivel 3.
Diseñado para reducir la carga de revisión, precisión a gran escala.
¿Por qué los equipos de cumplimiento eligen la capa de auditoría Co-Pilot de Shufti?
Clasificación basada en la evidencia, no en la identificación por nombre.
Los sistemas de filtrado generan un exceso de alertas por diseño. Un nombre común, más de 140 coincidencias. La política exige que cada coincidencia se abra, se compare y se documente. El Copiloto de Shufti realiza la comparación inicial automáticamente, clasificando cada coincidencia y explicando el razonamiento antes de que los analistas intervengan en la cola. Su trabajo se centra en la decisión, no en los datos.
Lenguaje de riesgos coherente, no conjeturas del proveedor.
Cada proveedor etiqueta las coincidencias de forma diferente. Cada analista las interpreta de forma distinta. «Posible». «Revisión requerida». «Posible coincidencia». El Copiloto de Shufti reemplaza todo esto con cinco estados de IA fijos, aplicados uniformemente a cada coincidencia. Su analista, su responsable de prevención de blanqueo de capitales y su auditor trabajan siempre con el mismo lenguaje.
Supervisión humana en cada resultado
El Copiloto no toma decisiones de cumplimiento. Shufti incorpora el estado de la IA, la justificación y una cláusula de exención de responsabilidad regulatoria en cada resultado, confirmando que la decisión final recae en el responsable de prevención del blanqueo de capitales. La transparencia no es una opción configurable, sino la estructura del resultado.
Integrado de forma nativa en el módulo de detección de AML de Shufti.
Sin interfaz secundaria. Sin exportación de datos. Sin proveedores adicionales. El Co-Pilot de Shufti se ejecuta dentro del módulo de detección de blanqueo de capitales existente, con la misma infraestructura, el mismo flujo de trabajo y el mismo registro de auditoría. Su equipo obtiene un revisor de IA de primera línea sin modificar su forma de trabajar.
Lo que ofrece Shufti AI Compliance Co-Pilot
Comparación entre intención de búsqueda y resultados de búsqueda
El Copiloto lee el nombre, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el tipo de entidad y el contexto mediático de cada coincidencia, y luego lo compara con la persona buscada originalmente. Se identifican y explican las discrepancias. Las correlaciones se señalan para su revisión.
Cinco estados fijos de IA
A cada coincidencia se le asigna uno de los cinco estados visibles en el panel de administración: Posible verdadero positivo, Posible falso positivo, Incierto, Posible coincidencia o Posible verdadero negativo. Cada estado incluye una explicación escrita del dato que motivó la evaluación.
Menú desplegable de anulación del analista
Los analistas actualizan el estado de la IA mediante un menú desplegable integrado en el panel de administración. Cada modificación queda registrada en el historial de auditoría. No se requiere un sistema independiente ni exportación de datos.
Informes de lotes del MLRO
Cada lote de análisis genera un resumen estructurado: total de coincidencias analizadas, distribución por estado de IA y una descripción en lenguaje sencillo para la revisión de la MLRO y la documentación regulatoria.
Diseñado para la transparencia en cada etapa.
Cómo el copiloto mueve un hit de la cola a la decisión
01
PASO 01
Impacto capturado
La prueba arroja un resultado positivo. El copiloto lo captura al instante.
02
PASO 02
Clasificación de IA
El copiloto revisa la partida y asigna un estado de IA con una razón clara.
03
PASO 03
Revisión de analistas
El analista valida el resultado y actualiza el estado si es necesario.
04
PASO 04
Informes por lotes
Co-Pilot genera una narrativa lista para su procesamiento por lotes para la aprobación del responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO).
Confianza integrada. Desde la primera verificación hasta cada interacción futura.
Una plataforma. Ciclo de vida completo de la identidad.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Autenticación
Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.
Verificación de edad
Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.
VideoIdent
Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.
Identificación rápida
Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.
eIDV
Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.
Verificación NFC
Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.
Verificación del consentimiento
Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Verificación comercial
Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.
Diligencia debida
Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.
Firma electrónica
Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.
Biometría del comportamiento
Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación de múltiples factores
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.
Evaluación de riesgos del usuario
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.
Evaluación de transacciones
Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Manual de la industria
El abuso de bonificaciones afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Reconocimientos y premios de la industria
LOS 10 MEJORES PROVEEDORES DE SOLUCIONES KYC DE 2023
Perspectivas de GRC
MEJOR USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Revista de marcas globales
PROVEEDOR DE SOLUCIONES KYC DE MAYOR CRECIMIENTO
Revista de marcas globales
SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE ALTO RENDIMIENTO VERANO 2023
Clientes destacados
EXCELENCIA EN SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Revista de marcas globales
MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES - MEA
Fintech definitivo
LA MEJOR SOLUCIÓN DE INFORMES REGTECH - MEA
Fintech definitivo
PREMIOS UFAWARDS 2022 A LA MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES
Preguntas frecuentes
¿El copiloto toma las decisiones finales sobre el cumplimiento de las normas?
No. Es una herramienta de evaluación y priorización de riesgos. Cada resultado incluye una cláusula de exención de responsabilidad que confirma que la decisión final recae en el responsable de prevención del blanqueo de capitales designado.
¿Qué estados de IA asigna el copiloto?
Cinco estados visibles en el panel de administración: Posible verdadero positivo, Posible falso positivo, Incierto, Posible coincidencia y Posible verdadero negativo. Cada uno incluye una explicación clara y concisa.
¿Pueden los analistas anular la evaluación de la IA?
Sí. Un menú desplegable de estado integrado permite a los analistas actualizar cualquier evaluación según su propia revisión. La modificación queda registrada en el historial de auditoría.
¿Cómo gestiona el Copiloto los partidos PEP?
Identifica la clase PEP (de la clase 1 a la clase 4), detecta relaciones familiares y sufijos generacionales, y señala los requisitos de documentación sobre el origen de la riqueza para coincidencias de alto riesgo.
¿Contra qué bases de datos realiza la comprobación?
Más de 3,500 fuentes en 11 categorías: Sanciones, PEP, PEP Clase 1–4, Advertencia, Probidad de Aptitud, Insolvencia, SIP y SIE. El Co-Pilot analiza cada coincidencia encontrada.
¿Esto requiere una integración por separado?
No. El Co-Pilot es nativo del módulo de detección de blanqueo de capitales de Shufti. Funciona dentro del sistema administrativo existente. No se requieren llamadas a la API, SDK ni exportaciones adicionales.
¿El resultado está preparado para la auditoría?
Sí. Cada evaluación incluye el estado de la IA, la justificación y la exención de responsabilidad reglamentaria. Los informes por lotes se generan automáticamente para la revisión del responsable de prevención del blanqueo de capitales.
¿Para qué añadir IA si ya existe un sistema de detección de blanqueo de capitales?
El sistema de filtrado detecta posibles coincidencias. Para un nombre común, esto puede significar más de 140 resultados. El Copiloto se sitúa entre los resultados brutos del filtrado y la revisión humana, identificando qué coincidencias justifican una investigación y cuáles no.
Automatice las aprobaciones de bajo riesgo y concéntrese en el riesgo real.
Cada hora dedicada a confirmar falsos positivos evidentes es una hora que no se dedica a riesgos reales. Descubra cómo el Copiloto de Cumplimiento con IA gestiona sus datos de verificación.