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Verificación de documentos
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Riesgos regulatorios y de cumplimiento
La multa recae sobre ti, no sobre ellos.
La evasión de sanciones, la financiación del terrorismo y el fraude a inversores entran por la misma brecha. Shufti la cierra, no solo el nombre en la lista, no solo el documento presentado, no solo la solicitud de elegibilidad. Viva en días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
API única
IDV + KYB + AML
Verificado una vez, conforme en todas partes.
Dónde ataca el fraude en materia de cumplimiento normativo
1. OnBoarding
Las entidades fantasma y los directores nominales superan el proceso KYC con documentos no verificados. El nombre autorizado nunca aparece. La cuenta se abre.
2. Transacción
Microtransacciones estructuradas por debajo de los umbrales de monitoreo. Mezcladores de criptomonedas que rompen el rastro del lavado de dinero. No se activa ninguna regla.
3. Aprobación
Estados de resultados generados por IA. Cartas de corretaje falsificadas. Plataformas de autocertificación sin verificación de originalidad. El estafador cumple con los requisitos.
4. En curso
Un cliente designado ayer. Su sistema se actualiza esta noche. La ventana de cumplimiento permanece abierta. El regulador pregunta cuándo lo supo.
TRES ATAQUES. TRES JUGADAS.
Cómo Shufti lo detiene
Evasión de sanciones y listas de vigilancia
Cuando una parte sancionada canaliza el acceso a través de un director nominal, una estructura fantasma en capas o una variante fonética de su nombre.
- Detección de leucemia mieloide aguda (LMA) Detecta las diferencias de alias, transliteración y orden de nombres que tu motor de búsqueda de palabras clave pasó por alto, en más de 80 idiomas, con actualizaciones cada 15 minutos, comparándolo con más de 3,500 listas de seguimiento y 2.6 millones de perfiles PEP.
- Centro de Fraude Marca el patrón de entidad antes de que finalice la incorporación.
Financiación del terrorismo y riesgos de blanqueo de capitales
Cuando los fondos ingresan a través de una cuenta recién incorporada con una verificación mínima, o se mueven en microtransacciones cuyo tamaño está diseñado para eludir los umbrales.
- Detección de leucemia mieloide aguda (LMA) Realiza comprobaciones de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP), medios de comunicación adversos y monederos de criptomonedas en 2.32 segundos, utilizando un conjunto de datos propio que ningún agregador externo controla.
- Verificación de documentos Confirma que la identidad enviada es auténtica, no una identificación sintética, y abre una cuenta de colocación.
- Monitoreo continuo El sistema vuelve a examinar a cada cliente cada 15 minutos y genera una alerta delta en el momento en que aparece una nueva designación.
Fraude a inversores, falsa elegibilidad y documentos falsos
Cuando un inversor presenta estados de resultados falsificados, cartas de corretaje generadas por IA o declaraciones de impuestos manipuladas para reclamar la condición de inversor acreditado.
- Verificación de documentos Realiza comprobaciones forenses de autenticidad en cada envío: coincidencia de plantillas, detección de funciones de seguridad, detección de manipulaciones y ediciones, detección de contenido GenAI y análisis de la marca de tiempo de los metadatos.
- Verificación de inversores Recopila los documentos de elegibilidad mediante un formulario EDD personalizable, ejecuta los procesos KYC, KYB y AML en el mismo flujo de trabajo y envía el paquete completo a un MLRO para la decisión final.
MANUAL DE LA INDUSTRIA
Los riesgos regulatorios y de cumplimiento afectan a cada sector de manera diferente.
El canal principal para las tres amenazas
Detener las estructuras fantasma para evadir sanciones, la colocación de fondos de financiación colectiva a través de cuentas con verificación de identidad débil y los fallos en la debida diligencia reforzada en personas políticamente expuestas (PEP) mediante la lucha contra el blanqueo de capitales basada en la identidad, la verificación completa de la cadena de beneficiarios finales y las comprobaciones forenses de documentos en cada proceso de incorporación y revisión periódica.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
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- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
23 September, 2025
4 min para leer
Control de sanciones y listas de vigilancia en tiempo real
Realizamos análisis comparativos con listas de sanciones en tiempo real mediante inteligencia artificial, lo que permite reducir los falsos positivos y descubrir riesgos ocultos.
Producto breve
Preguntas frecuentes
¿Qué es la evasión de sanciones y cómo logra sortear los controles estándar contra el lavado de dinero?
La evasión de sanciones consiste en el uso deliberado de directores nominales, empresas fantasma o variantes de nombres para acceder al sistema financiero mientras una parte sancionada permanece oculta en la cadena de propiedad. Los sistemas estándar de control contra el blanqueo de capitales fallan porque comparan cadenas de texto, no identidades verificadas. Una variante fonética o un nombre transliterado pasan desapercibidos. Solo el 16 % de los países evaluados por el GAFI demuestran una alta eficacia en la aplicación de sanciones financieras selectivas. (GAFI, 2025)
¿Cómo logra el fraude documental generado por IA superar los controles de elegibilidad de los inversores?
Los estafadores presentan estados de ingresos generados por IA, cartas de corretaje manipuladas o declaraciones de impuestos sintéticas para autocertificar su condición de inversor acreditado. La mayoría de las plataformas aceptan la declaración sin verificar el documento en sí. Shufti realiza detección GenAI, análisis de la marca de tiempo de los metadatos, comparación de plantillas y verificación de las funciones de seguridad en cada documento presentado, no solo en aquellos marcados como sospechosos.
¿Cuál es la diferencia entre la verificación del inversor y el proceso KYC estándar?
El proceso KYC confirma la identidad de la persona. El proceso KYI (Conozca a su Inversor) de Shufti confirma su identidad, la veracidad de su solvencia económica y el origen de sus fondos. Las verificaciones KYC, KYB y AML se ejecutan en el mismo flujo de trabajo. El responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) de Shufti revisa la documentación completa y emite una decisión final documentada con la estructura del beneficiario final registrado.
¿Por qué es importante la frecuencia de actualización de las listas para el cumplimiento de las sanciones?
Las sanciones se aplican en tiempo real. Una actualización diaria o nocturna crea un lapso de tiempo durante el cual una persona recién sancionada puede operar libremente durante horas antes de que el sistema la detecte. Shufti actualiza cada 15 minutos más de 4000 listas de vigilancia, reduciendo ese lapso de horas a minutos.
¿La vigilancia continua contra el blanqueo de capitales genera fatiga por exceso de alertas?
Solo si el sistema analiza cadenas no verificadas y genera colisiones de nombres comunes. El monitoreo continuo de Shufti genera una alerta delta únicamente cuando se produce algún cambio, como una nueva designación, el nombramiento de una PEP o un nuevo artículo de prensa negativo. El agente de IA MLRO descarta automáticamente los falsos positivos comprobables, reduciendo el tiempo de triaje de nivel 1 hasta en un 60 %.
¿Con qué rapidez puede implementarse Shufti?
Shufti se implementa en días, no en meses. Las API REST preconfiguradas, los SDK y el Journey Builder sin código se integran con su infraestructura de cumplimiento existente, sin necesidad de reemplazar nada. El análisis AML se ejecuta en 2.32 segundos por entidad. La mayoría de los clientes lo implementan en un solo sprint.
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La auditoría de puntos ciegos vuelve a analizar las sesiones verificadas con cuatro motores de detección implementados en su nube, sin exposición de información personal identificable, sin integración, con un solo clic.