Su fuente de información sobre identidad digital y cumplimiento normativo.

Macropay amplía sus pagos transfronterizos con la capa de cumplimiento unificada de Shufti.

Cómo Macropay utilizó la cobertura global y los flujos de trabajo configurables de Shufti para llevar a cabo los procesos transfronterizos de KYC y KYB en todos los mercados, sin necesidad de modificar el producto.

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• Global

Autenticación facial biométrica

Autenticación biométrica que verifica continuamente a los usuarios recurrentes en lo que respecta al inicio de sesión, los pagos, los cambios de cuenta y la recuperación de la misma.

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Auditoría de puntos ciegos de Shufti

Descubre qué le faltó a tu pila de IDV antes de que lo hagan los reguladores.

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Verificación de identidad impulsada por IA

Diseñado para el fraude en el mundo real y los requisitos regulatorios.

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Verificación facial en Norteamérica

Validado por el gobierno. Compatible con BIPA. Implementado según sus condiciones.

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Verificación facial en Oriente Medio y África

Diseñado para la soberanía de los datos. Probado en poblaciones diversas. Confiable para la verificación de identidad de nivel gubernamental.

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Verificación facial Shufti Latinoamérica

Soberanía de datos integrada. Precisión validada por el gobierno.

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Verificación facial Shufti APAC

Avalado por el gobierno. Implementado en su infraestructura.

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Verificación facial Shufti Unión Europea

Preparado para la IA. Cumple con el RGPD. Implementado según sus condiciones.

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Sepa con quién está tratando. Antes de que sea demasiado tarde.

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Verificación de documentos para la Unión Europea

Fraude a la puerta. Adelántese al regulador.

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Verificación de documentos para la Unión Europea, Oriente Medio y África.

Desde el Golfo Pérsico hasta el África subsahariana. Una única plataforma lo verifica todo.

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Verificación de documentos para América Latina

Detengamos el fraude en la frontera. En todas las fronteras.

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Verificación de documentos para APAC

El desafío de verificación más complejo del mundo. Resuelto.

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Verificación de documentos para la Unión Europea

Si tu sistema puede sobrevivir en la UE, puede sobrevivir en cualquier lugar.

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Verificación de documentos para banca y tecnología financiera (Fintech)

Verificar rápido. Mantente conforme. Detén el fraude sintético antes de que te cueste caro.

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Verificación de documentos para criptomonedas y activos digitales

Proceso de incorporación sencillo y sin complicaciones. Tolerancia cero para identificaciones sintéticas.

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Verificación de documentos para operaciones de Forex y CFD.

El abuso de las promociones cuesta millones. Las cuentas duplicadas cuestan aún más.

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Verificación de documentos para la economía colaborativa y los mercados en línea.

Amplíe su plantilla, no su riesgo de fraude.

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Verificación de documentos para el sector sanitario

Identificación del paciente correcta. Siempre. Sin excepciones.

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Verificación de documentos para juegos de azar en línea y apuestas por internet

Verifica a los jugadores rápidamente. Mantén tu licencia. Detén el abuso de bonos antes de que se extienda.

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• Juegos de azar en línea y apuestas en línea

Verificación de documentos para redes sociales y plataformas de creadores

Las insignias verificadas no significan nada si la identidad que hay detrás es falsa.

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• Redes sociales y plataformas para creadores

Verificación de documentos para telecomunicaciones

El fraude con tarjetas SIM comienza en el proceso de incorporación. Deténgalo ahí.

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• Telecomunicación

Verificación de documentos para viajes y aviación.

Todos los pasajeros verificados. Todas las rutas cumplen con la normativa. Cero retrasos en la puerta de embarque. Si tu sistema puede sobrevivir en la UE.

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• Viajes y aviación

Las empresas fintech chinas se globalizan: desafíos para la gestión de identidades

Cuando tu equipo está en Shenzhen pero tus usuarios están en São Paulo

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Habilitación del cumplimiento normativo escalable y multimercado para una plataforma de pagos moderna.

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• Global

• Global

Verificar el documento. Confirmar la persona.

Cierra todas las brechas de identidad en un solo flujo.

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• Biometría
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• Global

Lucha contra el fraude de comprobante de domicilio

Análisis forense multicapa para extractos bancarios, recibos de nómina, facturas de servicios públicos y documentos de domicilio.

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• Global

Shufti Document Intelligence: Transforme los documentos de respaldo en información útil sobre riesgos.

Document Intelligence transforma los documentos cargados en datos estructurados e información sobre riesgos, lo que le ayuda a convertir la incertidumbre de los documentos en decisiones basadas en inteligencia.

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Shufti VideoIdent: Prevención contra el fraude de identidad y las falsificaciones profundas (deepfakes)

Defensa multicapa contra deepfakes, medios sintéticos y fraude de identidad.

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• VideoIdent

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Shufti eIDV: Generando confianza a través de la identidad segura

Verificación de identidad fluida, segura y global en segundos a través de una única capa unificada.

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• eIDV

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Shufti eIDV para banca

Banca digital preparada para el futuro con identidad real, sin necesidad de subir archivos y con confianza instantánea.

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• Bancario

Shufti eIDV para criptomonedas

Elimine el riesgo del anonimato y asegure una ventaja competitiva con una capa de identidad unificada para los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP).

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• Crypto

Shufti eIDV para comercio electrónico

Proceso de pago seguro y mayores tasas de conversión gracias a una capa de identidad unificada que previene el fraude y reduce las fricciones.

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Shufti eIDV para Fintech

Diseñar una capa de identidad sin fricciones para las empresas fintech, con verificación rápida, conforme a la normativa y resistente al fraude.

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Shufti eIDV para FOREX

Elimine el fraude y genere confianza con una capa de identidad unificada para operar en Forex de forma rápida y conforme a la normativa.

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• Forex

Shufti eIDV para la economía colaborativa

Autentique a los trabajadores y evite el alquiler de cuentas con una capa de identidad unificada para un crecimiento escalable de la fuerza laboral.

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Shufti eIDV para el sector sanitario

Autentique a los pacientes y prevenga el robo de identidad médica con una capa de identidad unificada.

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• Sector Sanitario

Shufti eIDV para iGaming

Verificación de jugadores y protección contra el fraude sin interrupciones gracias a una capa de identidad unificada que permite una incorporación instantánea.

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Shufti eIDV para redes sociales

Comunidades seguras y participación auténtica con una capa de identidad unificada que bloquea bots y deepfakes.

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• Redes sociales

Shufti eIDV para telecomunicaciones

Autentique a los suscriptores y detenga el fraude por intercambio de tarjetas SIM con una capa de identidad unificada que cumple con la normativa vigente.

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• Telecomunicaciones

Shufti eIDV para viajes y turismo

Agiliza el proceso de registro y detén el fraude en programas de fidelización con una capa de identidad unificada para viajes y hostelería.

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• Viajes

Modos de Shufti IDV: Automatizado, Híbrido, Dirigido por humanos

Supervisión humana controlada para la verificación de identidad automatizada, diseñada de conformidad con el artículo 22 del RGPD y el artículo 14 de la Ley de IA de la UE.

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• Global

Compara los proveedores de verificación de identidad antes de decidirte.

Tome decisiones con confianza gracias a los datos de rendimiento comparativos antes de seleccionar o cambiar de proveedor de verificación de identidad.

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• Comparación de proveedores

• Global

Shufti VideoIdent: Incorporación segura y conforme a las normas contra el fraude.

Verificación de identidad por vídeo realizada por expertos, con pruebas listas para auditoría, para empresas reguladas en los mercados DACH.

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Shufti VideoIdent para Alemania

VideoIdent para empresas reguladas por BaFin: La Circular 3/2017 alinea la verificación con la vinculación del TAN y el registro completo de pruebas.

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Identificador de vídeo de Shufti para Austria

VideoIdent para empresas reguladas por la FMA: Verificación en línea compatible con IDV con modelos operativos flexibles para entidades austriacas obligadas.

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Shufti VideoIdent para banca y tecnología financiera

VideoIdent para bancos y empresas fintech: Verificación reforzada para la debida diligencia reforzada, transacciones de alto valor y recuperación de cuentas.

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Shufti VideoIdent para criptomonedas

VideoIdent para plataformas de criptomonedas: Verificación reforzada para retiros, actualizaciones de nivel y evidencia AML de grado regulatorio.

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Shufti VideoIdent para juegos en línea y apuestas

VideoIdent para operadores de juegos de azar: Verificación de edad e identidad con pruebas de calidad reglamentaria para la defensa de la licencia.

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Shufti VideoIdent para Forex

VideoIdent para brókeres de forex: Verificación de operadores para acceso a apalancamiento, re-KYC y evidencia que cumple con la normativa BaFin.

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Shufti VideoIdent para el sector sanitario

VideoIdent para proveedores de atención médica: Verificación de la identidad del paciente con captura de consentimiento y retención de evidencia conforme al RGPD.

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• Sector Sanitario

Informe de análisis de KuppingerCole: Posicionamiento de mercado de Shufti

KuppingerCole posiciona a Shufti como líder mundial en IDV (Visualización de Identificación de Usuarios) gracias a su tecnología propia de desarrollo propio.

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• Pagos y tecnología financiera
• Sector del juego
• Comercio Electrónico
• Redes sociales
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Matriz de capacidades globales de Shufti eIDV

Seleccione el nivel de garantía adecuado para cada región con la verificación pasiva, activa y enriquecida.

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• Global

Shufti Fast ID: Verificación única, reutilización ilimitada.

Sistema biométrico KYC reutilizable y patentado que permite la verificación instantánea de clientes recurrentes mediante una sola selfie.

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Identificación rápida Shufti para plataformas de criptomonedas

KYC biométrico reutilizable patentado que permite a los operadores de criptomonedas volver a verificar a sus clientes instantáneamente mediante selfie.

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Shufti Enmascaramiento automatizado de información personal identificable

Proteja las identificaciones de alto riesgo y cumpla con las normativas de privacidad globales como el RGPD, la PIPA y la Ley My Number.

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Suite de verificación de direcciones Shufti

Verifique cualquier dirección a nivel mundial con una suite unificada que ofrece comprobante de domicilio, verificaciones sin documentos y señales de riesgo de geolocalización.

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Verificación global de direcciones

Una suite unificada que ofrece cobertura global y precisión local para el cumplimiento normativo en más de 240 países.

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Verificación de direcciones Shufti para juegos en línea

Garantiza la autenticidad de los jugadores y evita el abuso de bonos con un conjunto unificado de herramientas que ofrece comprobaciones sin documentos, poderes notariales mediante documentos y señales de riesgo de geolocalización.

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Verificación de direcciones Shufti para criptomonedas

Proteja su intercambio y cumpla con las exigencias de la normativa de viajes con un conjunto unificado de verificación de direcciones diseñado para la rapidez y el cumplimiento normativo.

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Verificación de direcciones Shufti para Forex

Acelere la incorporación de operadores y garantice el cumplimiento de las normativas de CySEC y FCA con un conjunto unificado de herramientas de verificación de direcciones.

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Verificación de direcciones Shufti para redes sociales

Genera confianza y elimina los perfiles falsos con un conjunto unificado de herramientas de verificación de direcciones para usuarios, creadores y anunciantes.

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Verificación de direcciones Shufti para comercio electrónico

Un conjunto unificado de herramientas de verificación de direcciones para prevenir entregas fallidas, reducir el abandono del carrito de compra y detener el fraude con dispositivos no presentes.

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Verificación de domicilio Shufti para operaciones bancarias

Banca digital segura con un conjunto unificado de verificación de direcciones para el cumplimiento de la normativa CIP y la prevención del fraude sintético.

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Verificación de direcciones Shufti para Fintech

Combine una incorporación sin fricciones con un cumplimiento riguroso mediante un conjunto unificado de verificación de direcciones para el crecimiento global de las empresas fintech.

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Verificación de direcciones Shufti para neobancos

El cortafuegos de cumplimiento normativo para neobancos: incorporación rápida, cumplimiento total de las normas contra el blanqueo de capitales y cero fricciones.

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Verificación de direcciones de Shufti para la economía colaborativa

Genere confianza y expanda su mercado con la verificación unificada de direcciones para conductores, mensajeros y trabajadores autónomos.

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• Verificación de dirección

• Global

• Gig Economy
• Comercio Electrónico

BigCash se expande globalmente con la solución KYC de Shufti.

Cómo la plataforma de juegos BigCash se expandió a más de 50 países con una solución escalable de KYC (Conozca a su cliente) y prevención de fraude basada en inteligencia artificial.

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• Asia-Pacífico (APAC)

• Sector del juego

Juego responsable para operadores

Proteja a los jugadores y los ingresos con comprobaciones de asequibilidad, monitorización de riesgos e informes de cumplimiento basados ​​en inteligencia artificial.

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• Evaluación de Riesgos
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• Sector del juego

Control de blanqueo de capitales para monederos blockchain

Una solución en tiempo real para cotejar las carteras de criptomonedas con las listas de sanciones globales e identificar riesgos ocultos de delitos financieros.

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• Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)

• Global

• Crypto

Líder en criptomonedas impulsa la incorporación global de usuarios con Shufti.

Cómo una empresa líder en criptomonedas se expandió a más de 100 países con una solución de verificación de identidad personalizada y resistente al fraude.

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• Global

• Crypto
• Pagos y tecnología financiera

Prevención de fraude en transacciones mediante inteligencia artificial

Un motor de riesgo basado en inteligencia artificial para la toma de decisiones en transacciones en tiempo real que detiene el fraude y reduce los falsos positivos.

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• Economía digital

• Evaluación de transacciones

• Comercio Electrónico
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• Bancario

Fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones contra el fraude de identidad.

Un marco de trabajo para que las empresas de telecomunicaciones y los reguladores combatan el fraude con tarjetas SIM mediante un sistema de verificación de identidad digital seguro y centralizado.

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• Pagos y tecnología financiera

Control de blanqueo de capitales para la industria de las criptomonedas

Una solución diseñada específicamente para cumplir con las regulaciones AML de criptomonedas mediante el análisis tanto de los usuarios como de las direcciones de sus billeteras.

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• Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)

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Control de blanqueo de capitales en la banca minorista

Una solución AML en tiempo real para analizar tarjetas prepago, programas de fidelización y tarjetas regalo y garantizar el cumplimiento normativo.

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Control de blanqueo de capitales para empresas Fintech

Una solución AML en tiempo real para que las empresas fintech puedan examinar a usuarios, comerciantes y monederos de criptomonedas sin demoras en las transacciones.

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Control de blanqueo de capitales para seguros

Una solución AML en tiempo real para examinar a los solicitantes, reclamaciones y socios en cuanto al cumplimiento normativo y la gestión de riesgos específicos del sector asegurador.

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Control de blanqueo de capitales en juegos de azar y apuestas en línea

Afronte la nueva realidad del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el sector del iGaming con un control en tiempo real de jugadores, afiliados y monederos de criptomonedas.

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Control de blanqueo de capitales para el comercio electrónico

Una solución AML en tiempo real para verificar el cumplimiento normativo de vendedores y compradores sin ralentizar su plataforma de comercio electrónico.

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Control de blanqueo de capitales en redes sociales

Una solución AML en tiempo real para verificar el cumplimiento normativo de creadores y pagos sin interrumpir la interacción en directo.

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Detección de riesgos más inteligente con análisis de prevención del blanqueo de capitales.

Una solución en tiempo real, impulsada por inteligencia artificial, para detectar riesgos ocultos de delitos financieros y reducir los falsos positivos.

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Detección integral de riesgos de PEP y RCA

Vaya más allá de las listas tradicionales para identificar a todos los PEP y RCA mediante la comparación inteligente y la monitorización continua.

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Control de sanciones y listas de vigilancia en tiempo real

Realizamos análisis comparativos con listas de sanciones en tiempo real mediante inteligencia artificial, lo que permite reducir los falsos positivos y descubrir riesgos ocultos.

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Conozca sus riesgos con el monitoreo de medios adversos.

Una solución basada en inteligencia artificial para realizar comprobaciones en tiempo real de noticias negativas en los medios de comunicación y así anticiparse a los riesgos para la reputación y el cumplimiento normativo.

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Detección de leucemia mieloide aguda en Norteamérica

Anticípese al riesgo de blanqueo de capitales en Norteamérica con análisis en tiempo real, coincidencias inteligentes y monitorización continua.

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Detección de la leucemia mieloide aguda en América Latina (LATAM)

Cumpla con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de Latinoamérica gracias a un sistema de análisis impulsado por inteligencia artificial que comprende nombres complejos y listas de vigilancia locales.

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Detección de la leucemia mieloide aguda en Europa

Prepárese para la nueva Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) con una solución de verificación en tiempo real, basada en inteligencia artificial y que cumple con el RGPD.

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Detección de leucemia mieloide aguda (LMA) en la región de Asia-Pacífico (APAC)

"Cumpla con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de la región Asia-Pacífico con un sistema de detección impulsado por IA que comprende los guiones nativos y las listas de vigilancia locales."

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Detección de la leucemia mieloide aguda (LMA) en Oriente Medio y África (MEA)

Cumpla con las estrictas regulaciones contra el lavado de dinero de MEA mediante un sistema de detección basado en inteligencia artificial que comprende la escritura árabe y las convenciones de nomenclatura locales.

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• Medio Oriente y África (MEA)

Cómo afrontar los desafíos de la verificación de identidad global

Un informe sobre los 10 países más difíciles para la verificación de identidad, que abarca las complejidades lingüísticas, normativas y documentales.

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Descripción general de Shufti: Detección de cuentas duplicadas

Evite las cuentas duplicadas y el fraude con la tecnología de mapeo facial basada en IA y FAST ID para una verificación de usuario simplificada.

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• Identificación rápida

Guía completa para la verificación de direcciones

Obtenga una verificación de direcciones segura y conforme a la normativa en todo el mundo con tecnología avanzada de OCR, comparación de bases de datos y transliteración.

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Soluciones KYC avanzadas para plataformas de juegos

Proteja su plataforma de juegos con un proceso KYC rápido, verificación de edad y prevención de fraude para una experiencia de juego segura y confiable.

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Detección de transacciones en tiempo real mediante inteligencia artificial

Una solución de inteligencia artificial para detectar y prevenir el fraude en las transacciones, garantizando al mismo tiempo una experiencia fluida para los usuarios legítimos.

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• Pagos y tecnología financiera

Soluciones de identidad más inteligentes para el crecimiento de las criptomonedas.

Capacitamos a las plataformas de intercambio de criptomonedas para que escalen a nivel global con soluciones de verificación de identidad rápidas, que cumplen con la normativa y son a prueba de fraude.

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Verificación de identidad digital para seguros

Digitalice el proceso de incorporación de clientes con soluciones automatizadas de KYC/AML para mejorar la seguridad y la comodidad del cliente.

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Descripción general completa de Shufti Solutions

Descubra cómo Shufti empodera a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento normativo impulsados ​​por IA.

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Verificación de identidad mediante IA

Un análisis exhaustivo de cómo Shufti aprovecha la IA y el aprendizaje automático para una prevención de fraude precisa.

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Biometría facial y verificación de documentos

Autenticación de identidad de última generación mediante detección de actividad en tiempo real y validación de documentos.

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• Biometría facial
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tecnología de detección de alerta facial

Protéjase contra la suplantación de identidad con controles de detección de actividad activos y pasivos basados ​​en inteligencia artificial.

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Descripción general completa de las soluciones Shufti

Descubra cómo Shufti empodera a las empresas con la verificación de identidad y el cumplimiento normativo impulsados ​​por IA.

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Guía técnica detallada de las soluciones Shufti

Descubre la arquitectura, las integraciones y las capacidades avanzadas de Shufti AI.

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Verificación de identidad impulsada por IA

Un análisis más detallado de cómo Shufti aprovecha la IA y el aprendizaje automático para una prevención de fraude precisa.

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SDK móvil para una verificación de identidad sin interrupciones

Integra la verificación KYC/KYB en tiempo real en tus aplicaciones móviles sin esfuerzo.

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• Conozca su negocio (KYB)

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• Pagos y tecnología financiera

Solución para la prevención del fraude con tarjetas de crédito

Realice transacciones digitales seguras con tecnología avanzada de autenticación de tarjetas.

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Caso práctico: La trayectoria de confianza digital de QQ Pay

Cómo QQ Pay mejoró la incorporación de clientes y la prevención del fraude con Shufti.

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Descripción general de Shufti: Biometría facial y verificación de documentos

Autenticación de identidad de última generación mediante detección de actividad en tiempo real y validación de documentos.

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Tecnología de detección de vitalidad facial

Protéjase contra la suplantación de identidad con comprobaciones de disponibilidad activas y pasivas basadas en inteligencia artificial.

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Estimación de edad y verificación de cumplimiento

Garantice el cumplimiento normativo con comprobaciones de edad rápidas y precisas basadas en inteligencia artificial.

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