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Incorpore más usuarios con verificación de identidad inteligente (IDV) y Mantente conforme con detección avanzada de blanqueo de capitales.

Cree una base de clientes leales y cumpla con los requisitos regulatorios de la industria de las criptomonedas utilizando las soluciones avanzadas de verificación de identidad (IDV) de Shufti. Nuestra plataforma admite los procesos de prevención del lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) con una innovación líder en la industria.

Gestionar el crecimiento exponencial y la seguridad

El desafío de la verificación de identidad en criptografía

La industria de las criptomonedas genera un inmenso potencial de riqueza, así como importantes desafíos en materia de verificación de identidad. Las empresas en este nuevo y prometedor mercado se enfrentan a dificultades para incorporar nuevos clientes, combatir el fraude, verificar la identidad de los usuarios y cumplir con un panorama regulatorio internacional en constante evolución.

Los delincuentes también explotan las vulnerabilidades durante el proceso de verificación de identidad de diversas maneras, como comprometiendo los dispositivos de los usuarios, utilizando deepfakes y falsificando datos. Los organismos reguladores internacionales abordan las amenazas que plantean los ciberdelincuentes con una estructura de cumplimiento normativo compleja (y a menudo cambiante) que puede acarrear sanciones para las empresas que no se adhieren a las regulaciones.

Cada uno de estos desafíos es formidable por sí solo, pero en conjunto pueden resultar insuperables para las empresas que desean prosperar en el mercado de las criptomonedas.

Abrir nuevos caminos en la industria
desafíos para lograr sus
todo el potencial de la organización

Garantice el cumplimiento normativo con la detección de blanqueo de capitales impulsada por IA de Shufti.

El monitoreo AML de Shufti garantiza que las empresas Mantente cumplan con las leyes y regulaciones más recientes. Revisamos continuamente las bases de datos de medios adversos emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el Tesoro de Su Majestad del Reino Unido (HMT), entre otros. Shufti también revisa las listas de Personas Políticamente Expuestas (PEP), las listas de sanciones y las listas de vigilancia. El análisis AML es continuo y exhaustivo; Shufti se asegura de que nunca más lo tomen por sorpresa los nuevos requisitos regulatorios.

Incrementa las conversiones en el emocionante mercado de las criptomonedas con la rápida incorporación de usuarios de Shufti.

La interfaz de usuario de Shufti es rápida y fluida, completando el proceso de incorporación en cuestión de segundos. Además, un creador de recorridos intuitivo y sin código permite a las empresas personalizar el proceso de verificación de criptomonedas, lo que se traduce en una tasa de satisfacción del cliente del 98 %. El resultado final es un proceso de incorporación más rápido y seguro que proporciona una mayor satisfacción al cliente y fomenta tasas de conversión saludables.

Reduzca el fraude con la solución IDV de Shufti.

Finalmente, la verificación de clientes es la forma más eficaz de combatir el fraude con criptomonedas. Las potentes soluciones de verificación de identidad (IDV) de Shufti ayudan a las empresas a prevenir una amplia gama de actividades fraudulentas, agilizar la verificación de clientes y aprovechar las oportunidades de ingresos. La autenticación multicapa de Shufti incluye reconocimiento facial, escaneo de documentos y detección de vitalidad para protegerse contra los estafadores que intentan falsificar o suplantar identidades.

Cómo funciona

Verificar usuarios

Los usuarios inician el proceso de verificación subiendo documentos como pasaportes, permisos de conducir y documentos nacionales de identidad. Shufti utiliza detección de vitalidad, tecnología 3D y análisis de expresiones faciales para garantizar que el usuario sea una persona real. Para los países que requieren una sesión KYC en directo, Shufti facilita la creación de una verificación por vídeo en tiempo real. Shufti facilita la reutilización de los datos de identidad almacenados con múltiples opciones de verificación (incluido FastID).

Verificar datos de identidad

Los formularios de diligencia debida de Shufti le permiten recopilar datos de usuario con modelos sectoriales predefinidos o personalizados para garantizar el cumplimiento normativo. Como parte del proceso de verificación, facilitamos la comprobación de la edad del usuario para identificar a menores y restringir su acceso, protegiendo así su negocio de multas por incumplimiento. Shufti también extrae información de direcciones de múltiples documentos mediante tecnología OCR avanzada para garantizar la exactitud de todas las direcciones proporcionadas.

Evaluar el riesgo

Shufti evalúa rápidamente la identidad de los usuarios para detectar cualquier riesgo asociado mediante nuestra plataforma basada en IA. Nuestro alcance abarca más de 240 países y territorios, y más de 150 idiomas, lo que garantiza una verificación global que compara a los solicitantes con más de 1700 listas de vigilancia internacionales para mitigar el fraude.

Verificar y supervisar la información de los inversores.

Shufti te ayuda a acceder a bases de datos globales para verificar la información de los inversores, incluyendo direcciones y estados financieros. Además, analizamos continuamente a los usuarios comparándolos con listas globales, listas de vigilancia, listas de personas políticamente expuestas (PEP) y bases de datos de medios de comunicación adversos para cumplir con múltiples estándares regulatorios mediante la monitorización contra el blanqueo de capitales basada en inteligencia artificial.

Desbloquea oportunidades con capacidades de última generación.

Verificación de documentos

Utilice la extracción avanzada de datos y la verificación mediante inteligencia artificial para procesar rápidamente más de 10 000 tipos de documentos en todo el mundo.

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Biometría facial

Aproveche el mapeo facial avanzado y la detección de deepfakes para una confirmación y autenticación seguras de la identidad del cliente.

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eIDV

Verificar clientes de forma remota y sin papel utilizando identificaciones electrónicas que se comprueban con bases de datos gubernamentales para obtener resultados rápidos y precisos.

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Control de blanqueo de capitales en empresas

Se realizan controles a las empresas cotejándolas con las listas de personas políticamente expuestas (PEP), las listas de vigilancia de sanciones y se supervisan las bases de datos de medios de comunicación para cumplir con los requisitos de identificación de proveedores, comerciantes o distribuidores.

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Verificación de inversores

Verificar de forma rápida y precisa la identidad y las credenciales de los inversores para generar confianza y lograr el cumplimiento de las directivas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

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Análisis de confianza en las transacciones

La toma de decisiones basada en IA permite a las empresas ofrecer interacciones fluidas, garantizar el cumplimiento normativo y realizar transacciones de alto valor con total confianza.

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