Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
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Prevención del fraude
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Gerentes de producto
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Analistas de fraude
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Deepfake
Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
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Multicontabilidad
Redes de fraude
Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
Riesgos regulatorios y de cumplimiento
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Tienda Virtual
Bancario
Gig Economy
Auditoría de puntos ciegos
Detector de falsificaciones profundas
Parodias de Liveness
Originalidad del documento
Deepfake de documentos
Plataforma de Confianza Global
Constructor de viajes
Gestión de Casos
Shufti AI
Análisis de fraude
Comparación de proveedores
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Estudio Spotlight
Detección de fraude documental
Forjado, Manipulado, Reproducido Todos atrapados
Un sistema forense de nueve capas se ejecuta en cada documento, en tiempo real y en cada punto de contacto. Indica qué se manipuló, qué capa lo detectó y en qué parte del documento ocurrió la manipulación. Validado por el gobierno. Disponible en cuestión de días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
1M biométrico
solicitudes/día
Construido sobre todas las falsificaciones que hemos visto.
Cuatro puntos de contacto. Cada uno de ellos un punto ciego.
1. OnBoarding
Identificaciones falsificadas presentadas al crear la cuenta. Una sola pasada. Los validadores que solo utilizan OCR las aprueban.
2. EDD y Re-KYC
Extractos bancarios y nóminas falsificadas por IA. Visualmente auténticas. Solo un análisis forense puede detectarlas.
3. Reclamación
Documentos de identidad falsificados a través de los flujos de atención al cliente. Las falsificaciones con precisión milimétrica burlan los controles estándar.
4. Recuperación
Documentos de constitución falsificados y registros de accionistas sintéticos. Fraude de alto valor, baja tasa de detección.
EL SISTEMA FORENSE DE 9 CAPAS
Nueve capas. Todos los documentos. Sin excepciones.
Shufti utiliza nueve capas forenses y más de 500 detectores de aprendizaje automático para generar una puntuación unificada de integridad del documento.
Puntuación de integridad
AutoML agrega todas las señales de los detectores. Puntuación de confianza unificada. Cada capa contribuye a ella.
Control de vida
Patrón moiré (reproducción de pantalla), copia impresa (color + blanco y negro), captura de pantalla, escaneo. Cuatro clases de ataque con nombre.
Propiedades de imagen
Anomalías en la tabla Q de compresión, metadatos EXIF (existencia, marca de tiempo, herramienta de modificación), resolución y detección de imágenes especulares.
Revisiones de seguridad
Validación de suma de comprobación según el estándar MRZ ICAO, lógica de numeración de documentos, formato de fecha específico del país y detección de hologramas.
Plantilla y diseño
Detección de imitaciones de tarjetas sintéticas/de PVC, coincidencia de plantillas (más de 250 países) y detección de firmas de herramientas generadoras.
Búsqueda de similitud
Detección web (fuentes de repositorios en línea), comprobación de reutilización de rostros, detección de edición de texto y similitud de plantillas de fondo.
Copiar, mover y segmentar
Análisis de artefactos de compresión (riesgo bajo/medio/alto), manipulaciones a nivel de región, copia y movimiento de texturas de fondo y reemplazo de campos. El mapa de calor forense muestra la zona exacta de manipulación.
Detección GenAI
Identificación de patrones de imagen mediante IA, huella digital de herramientas GenAI (bases de datos de documentos sintéticos conocidos), detección de intercambio de rostros (basada en Roop-class y GAN). El mapa de calor localiza la inserción facial generada por IA.
Soporte de documentos
Admite documentos gubernamentales de más de 250 países. Detecta envíos que no son documentos oficiales (imágenes basura) y copias digitales sin características físicas.
Puntuación de integridad
AutoML agrega todas las señales de los detectores. Puntuación de confianza unificada. Cada capa contribuye a ella.
Control de vida
Patrón moiré (reproducción de pantalla), copia impresa (color + blanco y negro), captura de pantalla, escaneo. Cuatro clases de ataque con nombre.
Propiedades de imagen
Anomalías en la tabla Q de compresión, metadatos EXIF (existencia, marca de tiempo, herramienta de modificación), resolución y detección de imágenes especulares.
Revisiones de seguridad
Validación de suma de comprobación según el estándar MRZ ICAO, lógica de numeración de documentos, formato de fecha específico del país y detección de hologramas.
Plantilla y diseño
Detección de imitaciones de tarjetas sintéticas/de PVC, coincidencia de plantillas (más de 250 países) y detección de firmas de herramientas generadoras.
Búsqueda de similitud
Detección web (fuentes de repositorios en línea), comprobación de reutilización de rostros, detección de edición de texto y similitud de plantillas de fondo.
Copiar, mover y segmentar
Análisis de artefactos de compresión (riesgo bajo/medio/alto), manipulaciones a nivel de región, copia y movimiento de texturas de fondo y reemplazo de campos. El mapa de calor forense muestra la zona exacta de manipulación.
Detección GenAI
Identificación de patrones de imagen mediante IA, huella digital de herramientas GenAI (bases de datos de documentos sintéticos conocidos), detección de intercambio de rostros (basada en Roop-class y GAN). El mapa de calor localiza la inserción facial generada por IA.
Soporte de documentos
Admite documentos gubernamentales de más de 250 países. Detecta envíos que no son documentos oficiales (imágenes basura) y copias digitales sin características físicas.
MAPA DE CALOR FORENSE DE SALIDA
Cuando un documento falla, Shufti devuelve un mapa de calor forense que resalta las áreas manipuladas, los rostros generados por IA y otras alteraciones, con evidencia visual lista para la auditoría.
Cinco ataques. Capas identificadas. Sin caja negra.
Cómo Shufti lo detiene
Inyección de plantilla
Los estafadores modifican las plantillas de documentos de identidad gubernamentales con datos falsos. L5 La función Plantilla y Diseño valida los diseños, las fuentes y los marcadores de seguridad comparándolos con las plantillas globales, mientras que la Detección de Herramientas Generadoras señala las herramientas sintéticas. Cada discrepancia se representa mediante un mapa de calor.
Fabricación de documentos mediante IA
Los extractos bancarios y las facturas de servicios públicos generados por IA activan L8 Detección y GenAI L3 Las propiedades de imagen detectan patrones sintéticos, lagunas en los metadatos y anomalías de compresión. La inteligencia documental extrae datos y pone de manifiesto los riesgos de blanqueo de capitales y de asequibilidad.
Reproducción de documentos y envío de pantalla
Las capturas de pantalla, los escaneos y los documentos fotografiados nuevamente activan L2 Verificación de vitalidad y L3 Propiedades de la imagen, detección de ataques de repetición a través de artefactos de pantalla, impresión y codificación.
Manipulación a nivel de campo
Los nombres, las fechas de nacimiento o los números de documento modificados invalidan las sumas de comprobación de MRZ y activan el análisis de artefactos. L7 La detección de copia y movimiento identifica los campos pegados y las regiones manipuladas, que se muestran en el mapa de calor.
Deepfake e intercambio de rostros
L8 detecta rostros generados por IA e intercambios de rostros, mientras que L6 La función de búsqueda de similitud detecta datos faciales reutilizados. El mapa de calor forense resalta la región facial manipulada.
TU INDUSTRIA
A quién protegemos
Detengamos las identidades sintéticas y los documentos falsos del EDD.
Identidades sintéticas, cuentas ficticias y documentos de diligencia debida reforzada falsificados. Document Intelligence autentica los extractos bancarios mediante análisis forense, extrae datos estructurados y detecta señales de solvencia y riesgo de blanqueo de capitales, cumpliendo con las normativas FATF R10 y AMLD6.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti verifican a los clientes durante su incorporación y los monitorizan a lo largo de toda la relación. Todos los puntos de contacto, una sola plataforma.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
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Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Certificaciones
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Recursos
16 April, 2026
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Sepa con quién está tratando. Antes de que sea demasiado tarde.
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March 27, 2026
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Lucha contra el fraude de comprobante de domicilio
Análisis forense multicapa para extractos bancarios, recibos de nómina, facturas de servicios públicos y documentos de domicilio.
Hoja de solución
March 12, 2026
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Shufti Document Intelligence: Transforme los documentos de respaldo en información útil sobre riesgos.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la manipulación de documentos y la falsificación de documentos?
La manipulación consiste en alterar un documento legítimo emitido por el gobierno, cambiando el nombre, la fecha de nacimiento o el número de identificación en una identificación que, de otro modo, sería auténtica. La falsificación consiste en crear un documento completamente inventado, ya sea rellenando una plantilla editable o utilizando IA generativa. La manipulación se detecta principalmente mediante comprobaciones de seguridad L4 (sumas de comprobación MRZ), propiedades de imagen L3 (artefactos de compresión) y detección de copia y movimiento L7. La falsificación se detecta mediante la integridad de la plantilla y el diseño L5 y la detección de IA generativa L8. Ambas generan un mapa de calor forense que muestra dónde se produjo la manipulación.
¿Cómo detecta Shufti los documentos generados por IA?
La capa L8, de detección de contenido generado por IA, identifica firmas de generación de IA en patrones de imagen y compara las muestras con una base de datos de huellas digitales de herramientas generadoras de documentos sintéticos conocidas. También incluye detección de intercambio de rostros, que detecta superposiciones faciales basadas en Roop y GAN en fotografías de documentos. Cuando se detecta un elemento generado por IA, el mapa de calor forense indica con precisión la ubicación del contenido sintético en el documento, proporcionando a los equipos de detección de fraude una evidencia espacial, no solo una simple señal.
¿Con qué rapidez se recibe la decisión de verificación?
Los flujos automatizados devuelven una decisión en 15 segundos de principio a fin. La respuesta incluye el resultado de aceptación/rechazo, el motivo, un registro completo de evidencia forense con desglose de la señal capa por capa y, cuando se detecta manipulación, un mapa de calor forense que muestra la zona exacta de manipulación. Para los flujos que requieren la intervención humana, Shufti Smart Hybrid resuelve los casos dudosos en 60 segundos.
¿Qué documentos gubernamentales apoya Shufti?
Todos los documentos oficiales de más de 250 países. La biblioteca de plantillas de Shufti incluye pasaportes, documentos nacionales de identidad, permisos de conducir, permisos de residencia y todos los principales documentos de identificación oficiales a nivel mundial. Constantemente se añaden nuevas plantillas. El sistema de validación de documentos L9 filtra las solicitudes que no son documentos y las copias digitales sin características físicas, garantizando que cada decisión se base en información procesable y legítima.
¿Shufti se integra con nuestra infraestructura tecnológica actual?
Sí. Shufti se integra mediante API REST y SDK para web y dispositivos móviles. Puede funcionar como una herramienta independiente de verificación de documentos, como una capa dentro de un flujo de orquestación existente o como el motor principal de verificación de identidad (IDV). La verificación de documentos, la verificación facial, la detección de blanqueo de capitales y la inteligencia documental se gestionan con un único contrato de Shufti, con una sola integración y un único panel de control. La mayoría de los clientes comienzan a utilizarlo en cuestión de días para los flujos estándar.
Toma el control del riesgo político
Tu punto ciego es
abierto ahora
El GAFI, la Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (AMLD6) y la Ley de IA de la UE están elevando los estándares de las pruebas forenses. La sofisticación de los documentos fraudulentos se duplica año tras año. Es el momento de cerrar esta brecha.