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Regularmente presentamos soluciones innovadoras de verificación de identidad en los principales eventos globales de finanzas, tecnología e inteligencia artificial. Estos son algunos de los eventos a los que asistiremos.
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Únase a nuestros seminarios web para profundizar en la verificación de identidad (IDV). Manténgase informado con sesiones sobre KYC, AML, prevención del fraude y mucho más.
EVENTO EN VIVO
Conoce a Shufti en el UK AI Showcase, London Tech Week 2026.
EVENTO EN VIVO
Cumbre de Líderes en la Lucha contra el Fraude – Reino Unido 2026
EVENTO EN VIVO
Cumbre de la Mesa Redonda sobre Innovación 2025: Desarrollar vs. Comprar vs. Asociarse vs. Impulsar
EVENTO EN VIVO
Jornada de demostración abierta: Lanzamiento de la verificación de edad
EVENTO EN VIVO
Cumbre SBC: Ampliación de KYC y AML a los juegos en línea.
EVENTO EN VIVO
Noche de Confianza Shufti (SET) – San Francisco – EE. UU.
EVENTO EN VIVO
Primera Mesa Redonda Anual de Ejecutivos Fintech en Chipre | 2025
Webinar
Repensando la verificación de direcciones en la región Asia-Pacífico: De la prueba de domicilio a la verificación sin documentos.
1 HORA 27 DE MAYO DE 2026, 5:00 (HKT)
Temas de conversación:
- Dónde falla hoy la verificación de direcciones: OCR básico, campos mixtos de cliente y emisor, errores tipográficos menores que afectan a usuarios legítimos y fraude de documentos generados por IA
- La solución: Reconocimiento óptico de caracteres (OCR) mejorado con análisis forense de documentos, extracción sensible al diseño y coincidencia aproximada, junto con verificación sin documentos cuando los sistemas de datos lo permiten.
- Una visión sectorial de dónde está lista la verificación sin documentos hoy en día y dónde el documento aún tiene su lugar.
- ¿Qué ha cambiado en las reglas? La directriz contra el blanqueo de capitales de la HKMA de mayo de 2023, la ampliación de Myinfo de la MAS a los titulares de pases para extranjeros en noviembre de 2021, la circular NFTF de 2022 y lo que la mayoría de los equipos de segunda línea no han asimilado.
- Un registro de auditoría sin documentos defendible: Qué objetos conservar y qué han solicitado realmente los organismos reguladores durante las inspecciones.
Webinar
Crees que conoces a tus clientes hasta que dejas de hacerlo - Edición Deepfakes
1 HORA 19 DE MARZO DE 2026, 2:00 (GMT)
Temas de conversación:
- El punto ciego histórico: Las aprobaciones KYC heredadas representan el mayor riesgo actual. Aprenda a identificar los deepfakes que eludieron las verificaciones de autenticidad tradicionales antes de que usted supiera de su existencia.
- Inyección vs. Presentación: Deja de fijarte en las cámaras; empieza a analizar los datos. Te mostramos cómo los deepfakes eluden los sensores de hardware mediante inyección digital y cómo detectar el "fallo silencioso".
- Señales "generativas" forenses: Más allá de lo que se ve a simple vista: analizamos anomalías de frecuencia, incoherencias de píxeles y realismo de texturas para desenmascarar identidades generadas por IA a nivel forense.
- La carrera armamentista: Los modelos estáticos se degradan a medida que evoluciona la IA. Aprenda a crear una estrategia de detección permanente que se adapte a los nuevos generadores de deepfakes a medida que aparecen en el mercado.
- Privacidad de la auditoría de datos: Cuantifique su exposición a deepfakes de forma privada. Aprenda a escanear registros históricos de KYC dentro de su propio entorno para cumplir con los estrictos estándares de privacidad biométrica.
Webinar
VideoIdent bajo escrutinio: ¿Son realmente defendibles sus controles regulatorios?
1 HORA 27 DE FEBRERO DE 2026, 2:00 (GMT)
Temas de conversación:
- Navegando la "Paradoja de VideoIdent": Analizar la creciente tensión que supone cumplir con los estándares de seguridad equivalentes a los de las reuniones presenciales de BaFin/FMA.
- Defensa y gobernanza de las auditorías: Ir más allá del mero cumplimiento de casillas de verificación para crear controles de identidad que resistan el intenso escrutinio de supervisión de BaFin y FMA.
- Del canal predeterminado al motor de escalamiento: Estrategias para la transición a un modelo de gestión de riesgos en el que el proceso de verificación de identidad por vídeo (Video KYC) se activa de forma inteligente para optimizar los costes y la conversión.
- Cómo defenderse del cambio de enfoque adversarial: Identificar y mitigar las vulnerabilidades estructurales de los modelos de vídeo tradicionales frente a los deepfakes y los ataques de inyección.
- El desajuste normativo en la región DACH: Comprender las diferencias operativas prácticas entre los requisitos alemanes (BaFin) y austriacos (FMA), incluida la grabación acústica obligatoria.
- Hoja de ruta estratégica a 3 años: El futuro de la colaboración entre humanos e inteligencia artificial en la verificación de identidad y la integración de VideoIdent con las nuevas carteras de identificación nacional.
Webinar
Cómo adaptarse a la evolución del KYC en los mercados emergentes
35 Minutos 26 de enero de 2026, 2:00 (GMT)
Temas de conversación:
- Los mayores desafíos en materia de KYC (Conozca a su cliente) y AML (Antilavado de dinero) los enfrentan los mercados emergentes, incluidos África, el sudeste asiático, Oriente Medio y Norte de África (MENA) y Latinoamérica.
- Cómo está evolucionando el fraude impulsado por la IA y por qué las defensas escalonadas, adaptativas y basadas en el riesgo son ahora esenciales para los operadores.
- Enfoques prácticos para el manejo de documentos en papel, no latinos y no estructurados, en particular para la verificación de domicilio y los formatos de identidad local.
- ¿Cómo logran las estrategias de verificación localizadas y por etapas equilibrar el cumplimiento normativo con una experiencia de usuario fluida en mercados de alto crecimiento?
- ¿Por qué se está produciendo de forma desigual la transición hacia la identidad digital y la verificación electrónica de identidad (eIDV) en las distintas regiones, y cómo pueden los operadores funcionar eficazmente durante este periodo de transición?
- Cuáles son las mejores prácticas para mantener una sólida incorporación de clientes, la prevención del fraude y el cumplimiento normativo a medida que los mercados siguen evolucionando.
Webinar
Qué implica la supervisión de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales para las plataformas de criptomonedas, juegos en línea y finanzas.
45 Minutos 18 de diciembre de 2025, 2:00 (GMT)
- De normas fragmentadas a un marco único de la UE contra el blanqueo de capitales:
¿Qué implica el cambio hacia un reglamento unificado para las criptomonedas, los juegos en línea, los pagos, el mercado de divisas y otros sectores digitales de alto riesgo? - Por qué el periodo 2025-2026 es importante para los equipos de cumplimiento normativo:
Cómo la puesta en marcha operativa de la AMLA en 2025 y sus primeras directrices de supervisión configuran el período crítico de preparación antes de que la regulación completa entre en vigor en 2027. - Nuevas expectativas para la supervisión de sectores de alto riesgo:
Los reguladores darán prioridad a las normas de gobernanza, seguimiento y documentación en el marco del paquete de medidas contra el blanqueo de capitales de la UE, que se encuentra en constante evolución. - Creación de procesos de lucha contra el blanqueo de capitales transfronterizos preparados para auditorías:
Cómo las empresas pueden armonizar los marcos de verificación, seguimiento de transacciones e informes en los diversos mercados de la UE. - Aprovechamiento de metodologías modernas de verificación y basadas en riesgos:
Por qué la verificación avanzada y la gestión adaptativa del riesgo son ahora esenciales para cumplir con las expectativas de supervisión de la UE.
Webinar
Si tu sistema de verificación tiene una precisión del 99%, ¿estás realmente seguro?
1 horas 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, 3:00 (GMT)
Temas de conversación:
- La revelación del 1%: Comprenda dónde reside la brecha del 1% en materia de fraude entre los modelos de verificación estáticos y las tácticas de fraude en constante evolución, y cómo esta brecha, a menudo pasada por alto, alimenta las pérdidas financieras, el riesgo regulatorio y la erosión de la confianza.
- La amenaza de las falsificaciones profundas y las identidades sintéticas: cómo el engaño impulsado por la IA elude la verificación estándar y por qué los sistemas tradicionales son estructuralmente incapaces de detectar identidades sintéticas y ataques de transformación.
- El coste de las estrategias obsoletas: Un análisis específico de por qué los sectores de alto crecimiento (criptomonedas, divisas, juegos en línea) se convierten en presa fácil y las lecciones aprendidas de sus fallos críticos en materia de cumplimiento normativo.
- Manual de Defensa Adaptativa: Aprenda cómo pasar radicalmente de la detección pasiva a la verificación proactiva, que prioriza la privacidad, mediante un enfoque de verificación continua y recursiva.
Webinar
Garantía de edad en la práctica: marcos globales y experiencias de los clientes
1 horas 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025, 5:00 (GMT)
Temas de conversación:
- Análisis regulatorio global: Perspectivas sobre la OSA del Reino Unido, la DSA/AVMSD de la UE, los casos estatales de EE. UU., los mandatos de Brasil y los nuevos códigos de Australia, y lo que significan para las empresas transfronterizas.
- Privacidad frente a seguridad: cómo la superposición de normas como el Código de Conducta para Niños de la ICO y la normativa de seguridad en línea crea riesgos de doble cumplimiento.
- Desafíos transfronterizos: Por qué los reguladores están examinando con lupa las operaciones globales y cómo las empresas pueden evitar sanciones en el extranjero.
- Crecimiento del mercado: Tendencias de adopción que van desde el contenido para adultos hasta los videojuegos, las tecnologías financieras, el streaming y el comercio minorista.
- Tecnología y confianza: Equilibrar la verificación rigurosa con la privacidad, la minimización de datos y marcos como mDL y EUDI Wallet.
- Estrategias preparadas para el futuro: qué distingue a los proveedores líderes y cómo prepararse para la convergencia o divergencia en las leyes globales.
- Opiniones de expertos: Perspectivas de reguladores, asociaciones industriales y líderes en soluciones con experiencia directa en políticas, cumplimiento normativo e implementaciones en el mundo real.
Webinar
Verificación de edad 2.0: más inteligente, segura y sin complicaciones.
2 horas 12 de septiembre, 2:00 (GMT/UTC)
Temas de conversación:
- Por qué 2025 es el punto de inflexión para la garantía de edad (OSA del Reino Unido, ARCOM de Francia, DSA de la UE)
- El reto al que se enfrentan las empresas para equilibrar los requisitos de cumplimiento normativo, la experiencia del usuario y la privacidad de los datos.
- Cómo la verificación adaptativa y por capas puede reducir la fricción sin comprometer el cumplimiento normativo.
- La ventaja de combinar la verificación adaptativa con innovaciones que priorizan la privacidad.
- Lecciones de la industria extraídas de los videojuegos, las apuestas, el comercio electrónico, las tecnologías financieras y las plataformas sociales.
- La dirección futura de la verificación de edad: convergencia de estándares globales, cumplimiento impulsado por IA y equilibrio entre innovación y regulación.
Webinar
El camino de una empresa fintech hacia el crecimiento rápido con un cumplimiento total de KYC/KYB.
1 horas 7 de noviembre de 2024, 1:00 (GMT/UTC)
Temas de conversación:
- Descripción general de los servicios de pago de My EU Pay y su enfoque centrado en el cumplimiento normativo.
- Cómo My EU Pay estableció un centro de cumplimiento centralizado para respaldar los requisitos de KYC y KYB en todos los países donde opera.
- Los pasos que se siguen para crear un proceso de verificación de identidad (IDV) impecable que se adapte a las necesidades de cada cliente de forma práctica y segura.
- La forma en que My EU Pay utiliza la tecnología de verificación de identidad permite la incorporación de numerosos clientes con una excelente experiencia de usuario.
- Resultados de la implementación de Shufti IDV: antes y después.
Webinar
Tendencias KYC que revolucionan el futuro de IDV | Perspectivas y predicciones
1 horas 29 de septiembre de 2023, 11:00 a.m. (GMT +1)
Temas de conversación:
- Panorama general de las nuevas tecnologías en la lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y el proceso de identificación del cliente (KYC).
- Cómo afrontar los retos relacionados con la lucha contra el blanqueo de capitales y el conocimiento del cliente (AML/KYC).
- Mitigación de los riesgos asociados a la verificación de clientes mediante estrategias KYC infalibles.
- Tecnologías emergentes para mejorar la precisión y la eficacia del KYC.
- Tendencias de KYC y el futuro de las soluciones IDV basadas en IA
- Oportunidades para empresas que utilizan KYC perpetuo
- Explorando los riesgos de los deepfakes y el impacto de la IA generativa en la incorporación de clientes.
- Suite de identificación y verificación integral para que su negocio destaque (Soluciones Shufti Pro)
Webinar
Cómo hacer que el crowdfunding cumpla con la normativa
a la regulación global a la luz de los servicios KYC
50 Minutos
Temas de conversación:
- Estado actual de la industria del crowdfunding
- Cómo la industria del crowdfunding cumple con las normas
- KYC en el crowdfunding y cómo funciona
- Amenazas y desafíos en la industria
- ShuftiPro para servicios de financiación colectiva
Webinar
Incorporación de nuevos empleados: Cómo organizarla
¿Y establecer procesos KYC/AML?
32 Minutos 29 julio 2021
Temas de conversación:
- Uso e implicaciones del proceso KYC/AML
- Repercusiones del incumplimiento
- Importancia de las regulaciones en todos los sectores.
Webinar
Pase digital COVID: una forma segura
reanudar los viajes y los negocios
38 Minutos 15 abril, 2021
Temas de conversación:
- Introducción al Pase Digital Covid
- Impacto del Covid-19 en los centros comerciales
- Impacto del Covid-19 en los cines
- Impacto de la Covid-19 en los viajes y el turismo.
- Impacto de la Covid-19 en el sector de la hostelería. ¿Cuándo terminará la Covid-19?
- Sectores que necesitan un pase digital Covid
- ¿Por qué Shufti Pro Digital Covid Pass?
- Pase digital vs. pase manual
- Beneficios del pase digital Covid
Webinar
Los fundamentos del KYC por vídeo | La nueva normalidad
en KYC digital
40 Minutos 24 febrero 2021
Temas de conversación:
- Los escenarios cambiantes
- ¿Qué es el Video KYC?
- El origen del Video KYC
- ¿Qué países admiten la verificación de identidad por vídeo (Vídeo KYC)?
- Los problemas resueltos por el KYC de vídeo
- Verificación KYC presencial/en sucursal frente a verificación KYC por vídeo
- ¿Dónde se aplica el Video KYC?
- Cómo el proceso de verificación de identidad por vídeo (Video KYC) es una solución rentable.
- La galardonada solución de verificación de identidad por vídeo de Shufti Pro
- ¿Qué modelos de verificación de identidad por vídeo (Vídeo KYC) ofrece Shufti Pro?
- Cómo funciona el proceso de verificación de identidad por vídeo de Shufti Pro
Webinar
Fraudes a tener en cuenta en 2021
15 Minutos 1 enero, 2021
Temas de conversación:
- Aumento del fraude desde 2019
- Aumento del fraude en 2020
- Seis fraudes que se prevé que aumenten en 2021
- Cómo distinguir a los clientes de los estafadores
- ¿Cómo cumplir con las nuevas regulaciones?
- Tendencias en la adopción de tecnologías antifraude en 2021
Webinar
Simplificar el proceso de incorporación durante la COVID-19 e incluso después de ella.
1 horas 2 diciembre, 2020
Temas de conversación:
- Índice de impacto del coronavirus por sector principal y dimensión 2020
- Aumento del fraude durante la COVID-19
- Problemas de incorporación de nuevos empleados en medio del coronavirus
- Preparación digital actual
- Cambiar el comportamiento del consumidor
- Soluciones de incorporación rentables
- Tecnología sin contacto: una necesidad imperiosa.
Webinar
Evaluación de riesgos para empresas - Patrick Kelly
13 Minutos
Temas de conversación:
- Puntos de dolor
- Historia del análisis de riesgos
- Impacto en las empresas
- Cómo puede ayudar una solución de evaluación de riesgos
- Solución perfecta para la evaluación de riesgos
Webinar
Seminario web sobre cumplimiento normativo en materia de prevención del blanqueo de capitales y prácticas de Conozca a su Cliente (KYC) desde la perspectiva empresarial.
50 Minutos
Temas de conversación:
- Prácticas regulatorias y de KYC actuales en materia de prevención del blanqueo de capitales
- Desafíos de la industria
- Explorando las últimas tendencias de la industria y los avances regulatorios.
- Asesoramiento experto
Webinar
Seminario web con expertos del sector: ¿La verificación NFC ha llegado para quedarse?
1 horas
Temas de conversación:
- Que es la nfc
- Ventajas y desventajas de la NFC
- Impacto de la identificación NFC en la experiencia del usuario
- Perspectivas regulatorias globales sobre las nuevas tecnologías IDV.
- Prevención de fraudes con NFC
- Adopción de NFC en diferentes sectores verticales
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