Analistas de fraude

Manténgase un paso por delante de cada ataque de fraude.

Shufti proporciona a los equipos antifraude las herramientas de detección, las señales de comportamiento y la inteligencia en tiempo real necesarias para detener las falsificaciones profundas, las identidades sintéticas y el robo de cuentas antes de que logren su cometido.

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Panel de control de Shufti para la detección de fraudes y la verificación de identidad

PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Todo lo que necesitas para detectar

240+Regiones procesadas activamente
99.9%Tiempo de actividad de la plataforma
24/7Monitoreo en tiempo real

Con la confianza de los líderes Empresas digitales Hivos Global

LA BRECHA DE PRODUCTOS EN LA ACTUALIDAD

Los desafíos de fraude que Shufti resuelve

El fraude ha superado a sus herramientas de detección.

Las falsificaciones profundas, las identidades sintéticas y los ataques de inyección eluden las herramientas que la mayoría de los equipos antifraude aún utilizan. Estas herramientas no fueron diseñadas para el fraude actual. Shufti integra de forma inteligente la detección de actividad, la identificación de dispositivos y la biometría conductual en una única plataforma de detección que ayuda a los analistas y especialistas en riesgos de fraude a detectar lo que las soluciones puntuales no logran.

Para cuando se confirma el fraude, el daño ya está hecho.

La mayoría de los sistemas de detección son reactivos. La alerta se activa después de que se procesa la transacción o se vacía la cuenta. Los equipos de detección de fraude siempre van un paso por detrás. Shufti evalúa el riesgo de forma continua a lo largo de todo el ciclo de vida del usuario, lo que ayuda a los investigadores de fraude a identificar comportamientos sospechosos antes de que las pérdidas se agraven.

Sus equipos de fraude y cumplimiento normativo trabajan de forma independiente.

Diferentes herramientas, diferentes datos, diferentes colas de alerta. Los estafadores explotan precisamente esa brecha. El mismo cliente aparece en dos sistemas sin conexión entre ellos. Shufti conecta la verificación de identidad, la detección de fraude y AML screening en una cola de casos consolidada con un registro de pruebas compartido, lo que proporciona a los investigadores de fraude una visión más completa del riesgo.

DETECCIÓN DE FRAUDE A LO LARGO DE TODO EL CICLO DE VIDA

Shufti detecta el fraude en cada paso.

Registración de

Captar usuarios reales. Mantener a los estafadores fuera desde el primer día.

La mayoría de los fraudes se producen durante el registro. Shufti verifica la autenticidad de los documentos, detecta las falsificaciones profundas (deepfakes) y confirma la autenticidad de la cuenta antes de que un estafador siquiera la obtenga.

Inicio de sesión y autenticación

Detener el robo de cuentas sin bloquear a los usuarios legítimos.

El robo de cuentas se produce cuando la autenticación es débil. Shufti combina el reconocimiento facial, las señales de comportamiento y los datos del dispositivo para verificar a los usuarios recurrentes y detectar intentos de inicio de sesión sospechosos en tiempo real.

Verificación de usuario

Detectar las identidades sintéticas y el fraude documental antes de que se propaguen.

Las identidades sintéticas y los documentos falsificados burlan las verificaciones estáticas. Shufti cruza simultáneamente datos biométricos, señales de documentos y bases de datos AML para detectar fraudes que las verificaciones de una sola capa no detectan.

Transacción y en curso

Supervisar el comportamiento tras la incorporación de clientes para detectar fraudes. Algunos fraudes solo se hacen visibles después de la incorporación. Shufti supervisa los patrones de transacción, vuelve a analizar a los clientes comparándolos con listas de vigilancia globales y fuentes de información negativas, y detecta casos para su investigación antes de que se produzcan pérdidas.

Verificación de documentos Verificación NFC Extracción de datos OCR Verificación de edad Captura segura

Autenticación facial biométrica Biometría del comportamiento Huella digital del dispositivo Autenticación multifactor (MFA)

AML Screening VideoIdent Verificación de Negocios (KYB) Verificación de inversores

Monitoreo de transacciones Análisis de fraude Gestión de Casos Monitoreo continuo

EXPLORA LA PLATAFORMA

Todas las herramientas que su equipo de prevención de fraude necesita en un solo lugar.

Seguro de edad

Prevenga y detecte el fraude de edad al registrarse.

Verificación de identidad

Controles biométricos y de documentos con detección de deepfakes integrada.

KYC

Detecta a los solicitantes sospechosos antes de que se conviertan en clientes activos.

KYB

Verificar empresas y beneficiarios finales, incluyendo la detección de empresas fantasma.

KYI

Verifique a los inversores y el origen de los fondos antes de comprometer el capital.

Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral

Evite el fraude interno antes de que comience mediante la verificación de la identidad de los empleados.

Verificación del candidato

Se debe examinar a los candidatos para detectar el fraude de identidad antes de contratarlos.

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DISEÑADO PARA EQUIPOS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Tres cosas que los equipos de analistas de fraude obtienen con Shufti

Sepa exactamente qué está pasando por su pila

La mayoría de los equipos antifraude solo detectan fallos de detección después de que se produce un incidente de fraude. La auditoría de puntos ciegos de fraude de Shufti compara su infraestructura actual de verificación y monitoreo con los tipos de fraude activos en sus mercados e identifica con precisión qué es lo que sus herramientas no detectan antes de que los estafadores lo descubran.

Consulte el mapa de cobertura completa.

Detección que abarca todos los mercados en los que opera.

Los patrones de fraude varían según la región. Una técnica de fraude documental común en África Occidental difiere de la utilizada en el Sudeste Asiático. Los modelos de detección de Shufti se entrenan con señales de fraude locales en más de 240 mercados, no solo con promedios globales que no detectan los patrones de ataque regionales.

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Vea cómo se compara su detección actual.

La herramienta de comparación de proveedores de Shufti le permite evaluar su sistema actual de detección de fraude comparándolo con Shufti utilizando sus propios datos. Compare las tasas de falsos positivos, la precisión de detección y el tiempo de investigación antes de tomar cualquier decisión sobre el cambio.

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CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN TODOS LOS SECTORES

Diseñado para industrias donde el fraude se comporta de manera diferente.

Detenga el fraude de alto valor antes de que se concrete.

Detecta el robo de cuentas, las identidades sintéticas y las cuentas intermediarias antes de que se muevan los fondos. Shufti identifica comportamientos de alto riesgo durante el proceso de incorporación y las transacciones mediante una puntuación de riesgo en tiempo real.

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PREGUNTAS FRECUENTES

Lo que más nos preguntan los equipos de fraude

¿Qué tipos de fraude detecta Shufti?

Shufti detecta ataques deepfake, fraude de identidad sintética, falsificación de documentos, ataques de inyección, robo de cuentas, multicuentas y procesos de incorporación automatizados. La detección se realiza durante el registro, la autenticación, la verificación y a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, no solo al registrarse.

¿Cómo detecta Shufti los deepfakes y los ataques de inyección?

Shufti combina la detección pasiva de presencia, comprobaciones activas de desafío-respuesta y análisis a nivel de fotograma para identificar contenido multimedia sintético. Los ataques de inyección, en los que los estafadores evitan por completo la cámara introduciendo vídeo pregrabado en la transmisión, se detectan mediante el análisis de la señal del dispositivo y una tecnología de captura segura que verifica la fuente de entrada antes de que comience el procesamiento.

¿Cómo reduce Shufti los falsos positivos sin pasar por alto los casos de fraude reales?

Shufti utiliza IA para evaluar el riesgo a través de múltiples señales simultáneamente: autenticidad del documento, coincidencia biométrica, huella digital del dispositivo, patrones de comportamiento y AML screeningEste enfoque por capas reduce el ruido sin disminuir la sensibilidad a los indicadores de fraude genuinos.

¿Shufti relaciona la detección de fraudes con el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales?

Sí. Las señales de fraude y los indicadores de blanqueo de capitales se gestionan en la misma cola de casos, con un registro de evidencia compartido. Los analistas de fraude y los equipos de cumplimiento trabajan con los mismos datos, sin sistemas separados ni lagunas que los estafadores puedan aprovechar.

¿Cómo funciona el seguimiento continuo después de la incorporación?

Shufti supervisa continuamente a cada cliente registrado, cotejándolo con bases de datos AML en tiempo real, detectando patrones de comportamiento inusuales y activando una nueva verificación cuando cambia el perfil de riesgo del cliente. Las alertas se activan antes de que se produzcan daños, no después de que se haya procesado una transacción.

¿Con qué rapidez puede nuestro equipo de prevención de fraude ponerse en marcha?

La mayoría de los clientes entran en funcionamiento en 48 horas. Shufti proporciona un ingeniero de implementación dedicado para la incorporación empresarial y acceso al entorno de pruebas el mismo día del registro. El panel de análisis de fraude y la cola de gestión de casos están disponibles desde el primer día sin necesidad de configuración adicional.

¿Listo para subsanar las deficiencias en su sistema de detección de fraudes?

Shufti comparará su sistema de detección actual con los tipos de fraude activos en sus mercados y le mostrará exactamente qué se está filtrando antes de que se convierta en una pérdida.

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