ANALISTAS DE FRAUDE

Manténgase un paso por delante de cada ataque de fraude.

Shufti proporciona a los equipos antifraude las herramientas de detección, las señales de comportamiento y la inteligencia en tiempo real necesarias para detener las falsificaciones profundas, las identidades sintéticas y el robo de cuentas antes de que logren su cometido.

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Revisión de un caso de Fraud Hub: señales de riesgo multicapa que muestran un ataque de inyección, inteligencia del dispositivo, análisis forense de documentos y vitalidad biométrica correlacionados en una sesión de verificación.

PARA EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Todo lo que necesitas para detectar

240+

Mercados cubiertos

Año

Tipo de documento verificado

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Tiempo de actividad de la plataforma

24/7

Monitoreo en tiempo real

Trusted By 2000+ Clientes Hivos Global

LA BRECHA DE PRODUCTOS EN LA ACTUALIDAD

Los desafíos de fraude que Shufti resuelve

El fraude ha superado a sus herramientas de detección.

Las falsificaciones profundas, las identidades sintéticas y los ataques de inyección eluden las herramientas que la mayoría de los equipos antifraude aún utilizan. Estas herramientas no fueron diseñadas para el fraude actual. Shufti integra la detección de actividad, la identificación de dispositivos y la biometría conductual en una única plataforma de detección que ayuda a los analistas y especialistas en riesgos de fraude a detectar lo que las soluciones puntuales no logran.

Para cuando se confirma el fraude, el daño ya está hecho.

La mayoría de los sistemas de detección son reactivos. La alerta se activa después de que se procesa la transacción o se vacía la cuenta. Los equipos de detección de fraude siempre van un paso por detrás. Shufti evalúa el riesgo de forma continua a lo largo de todo el ciclo de vida del usuario, lo que ayuda a los investigadores de fraude a identificar comportamientos sospechosos antes de que las pérdidas se agraven.

Sus equipos de fraude y cumplimiento normativo trabajan de forma independiente.

Herramientas distintas, datos distintos, colas de alertas distintas. Los estafadores aprovechan precisamente esa brecha. Un mismo cliente aparece en dos sistemas sin conexión entre ellos. Shufti integra la verificación de identidad, la detección de fraude y el control contra el blanqueo de capitales en una única cola de casos con un registro de evidencias compartido, lo que proporciona a los analistas de fraude una visión más completa del riesgo.

DETECCIÓN DE FRAUDE A LO LARGO DE TODO EL CICLO DE VIDA

Shufti detecta el fraude en cada paso.

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Verificación de usuario

Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.

Incorporación empresarial

Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.

Autenticación

Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.

Supervisión y cumplimiento

Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.

Verificación de usuario

Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.

Verificación facial

Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.

Verificación de dirección

Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.

Verificación de documentos

Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.

Verificación de edad

Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.

VideoIdent

Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.

Identificación rápida

Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.

eIDV

Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.

Verificación NFC

Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.

Verificación del consentimiento

Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.

Incorporación empresarial

Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.

Verificación comercial

Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.

Diligencia debida

Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.

Verificación de inversores

Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.

Firma electrónica

Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.

Autenticación

Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.

Biometría del comportamiento

Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.

Inteligencia de dispositivos

Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.

Autenticación de múltiples factores

Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.

Supervisión y cumplimiento

Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.

Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)

Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.

Evaluación de riesgos del usuario

Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.

Evaluación de transacciones

Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.

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DISEÑADO PARA EQUIPOS DE LUCHA CONTRA EL FRAUDE

Tres cosas que todo equipo de prevención de fraude necesita para mantenerse a la vanguardia.

Sepa exactamente qué está pasando por su pila

La mayoría de los equipos antifraude solo detectan fallos de detección después de que se produce un incidente de fraude. La auditoría de puntos ciegos de fraude de Shufti compara su infraestructura actual de verificación y monitoreo con los tipos de fraude activos en sus mercados e identifica con precisión qué es lo que sus herramientas no detectan antes de que los estafadores lo descubran.

Consulte el mapa de cobertura completa.

Detección que abarca todos los mercados en los que opera.

Los patrones de fraude varían según la región. Una técnica de fraude documental común en África Occidental difiere de la utilizada en el Sudeste Asiático. Los modelos de detección de Shufti se entrenan con señales de fraude locales en más de 240 mercados, no solo con promedios globales que no detectan los patrones de ataque regionales.

Solicitar una auditoría de puntos ciegos

Vea cómo se compara su detección actual.

La herramienta de comparación de proveedores de Shufti le permite evaluar su sistema actual de detección de fraude comparándolo con Shufti utilizando sus propios datos. Compare las tasas de falsos positivos, la precisión de detección y el tiempo de investigación antes de tomar cualquier decisión sobre el cambio.

Ejecutar la comparación

EXPLORA LA PLATAFORMA

Todas las herramientas que su equipo de prevención de fraude necesita en un solo lugar.

Seguro de edad

Prevenga y detecte el fraude de edad al registrarse.

Verificación de identidad

Controles biométricos y de documentos con detección de deepfakes integrada.

KYC

Detecta a los solicitantes sospechosos antes de que se conviertan en clientes activos.

KYB

Verificar empresas y beneficiarios finales, incluyendo la detección de empresas fantasma.

KYI

Verifique a los inversores y el origen de los fondos antes de comprometer el capital.

Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral

Evite el fraude interno antes de que comience mediante la verificación de la identidad de los empleados.

Verificación del candidato

Se debe examinar a los candidatos para detectar el fraude de identidad antes de contratarlos.

Hable con un especialista en cumplimiento normativo.

CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN TODOS LOS SECTORES

Diseñado para industrias reguladas donde las brechas no son una opción.

Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.

Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.

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Lo que más nos preguntan los equipos de fraude

¿Qué tipos de fraude detecta Shufti?

Shufti detecta ataques deepfake, fraude de identidad sintética, falsificación de documentos, ataques de inyección, robo de cuentas, multicuentas y procesos de incorporación automatizados. La detección se realiza durante el registro, la autenticación, la verificación y a lo largo de todo el ciclo de vida del cliente, no solo al registrarse.

¿Cómo detecta Shufti los deepfakes y los ataques de inyección?

Shufti combina la detección pasiva de presencia, comprobaciones activas de desafío-respuesta y análisis a nivel de fotograma para identificar contenido multimedia sintético. Los ataques de inyección, en los que los estafadores evitan por completo la cámara introduciendo vídeo pregrabado en la transmisión, se detectan mediante el análisis de la señal del dispositivo y una tecnología de captura segura que verifica la fuente de entrada antes de que comience el procesamiento.

¿Cómo reduce Shufti los falsos positivos sin pasar por alto los casos de fraude reales?

Shufti utiliza inteligencia artificial para evaluar el riesgo a través de múltiples señales simultáneamente: autenticidad de documentos, coincidencia biométrica, huella digital del dispositivo, patrones de comportamiento y detección de blanqueo de capitales. Este enfoque por capas reduce el ruido sin disminuir la sensibilidad a los indicadores de fraude reales.

¿Shufti relaciona la detección de fraudes con el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales?

Sí. Las señales de fraude y los indicadores de blanqueo de capitales se gestionan en la misma cola de casos, con un registro de evidencia compartido. Los analistas de fraude y los equipos de cumplimiento trabajan con los mismos datos, sin sistemas separados ni lagunas que los estafadores puedan aprovechar.

¿Cómo funciona el seguimiento continuo después de la incorporación?

Shufti supervisa continuamente a cada cliente registrado, cotejándolo con bases de datos AML en tiempo real, detectando patrones de comportamiento inusuales y activando una nueva verificación cuando cambia el perfil de riesgo del cliente. Las alertas se activan antes de que se produzcan daños, no después de que se haya procesado una transacción.

¿Con qué rapidez puede nuestro equipo de prevención de fraude ponerse en marcha?

La mayoría de los clientes entran en funcionamiento en 48 horas. Shufti proporciona un ingeniero de implementación dedicado para la incorporación empresarial y acceso al entorno de pruebas el mismo día del registro. El panel de análisis de fraude y la cola de gestión de casos están disponibles desde el primer día sin necesidad de configuración adicional.

¿Está su programa de cumplimiento preparado para la próxima auditoría?

Solicite una llamada con un especialista en cumplimiento normativo de Shufti. Revisarán su configuración actual, identificarán cualquier deficiencia en su cobertura o documentación y le mostrarán exactamente qué cambios debe realizar antes de que lo haga un organismo regulador.

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