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Estudio Spotlight
Análisis de fraude
Detecta el fraude antes de que finalice el proceso de incorporación.
Análisis de fraude multiseñal en las capas biométrica, documental, de dispositivos, de comportamiento y entre sesiones. La puntuación de riesgo en tiempo real detecta identidades sintéticas, deepfakes y redes coordinadas antes de su aprobación.
Primer proveedor europeo de servicios de transmisión en vivo con certificación iBeta Nivel 3.
Medido en la incorporación de producción en vivo
Detecta el fraude en el semáforo, no en la cola de revisión manual.
Sistema de puntuación de fraude multiseñal
Las señales biométricas, documentales, del dispositivo, de comportamiento y entre sesiones se evalúan conjuntamente. Una identidad sintética que supera una comprobación de textura estática rara vez coincide simultáneamente con la firma de comportamiento, la huella digital del dispositivo y el historial entre sesiones.
En tiempo real, no análisis forense posterior.
Cada señal se evalúa en el momento de la captura y se agrega antes de que se emita la decisión de verificación. Las redes coordinadas, las redes de intermediarios y los suplantadores de identidad en serie se identifican en segundos, no después de que la pérdida se haya liquidado en la cuenta.
Modelos adaptativos, análisis forense del lado del cliente
Los modelos de detección se reentrenan para evitar falsos negativos. Los nuevos patrones de deepfake y métodos de inyección se incorporan al modelo en cuestión de semanas. Un motor de auditoría forense que se ejecuta en la cuenta de AWS del cliente puede reexaminar sesiones anteriores en busca de suplantación de identidad, reproducción e inyección.
Más allá de la detección de señales únicas
Las comprobaciones de fraude basadas en una sola señal no detectan los ataques coordinados que abarcan las capas biométrica, documental, de dispositivos y de comportamiento. Shufti agrega todas las señales en una puntuación de riesgo en tiempo real, con agrupamiento entre sesiones y reanálisis forense dentro del entorno AWS del cliente. No es un filtro de fraude, sino una capa de inteligencia de fraude de múltiples señales.
Las señales de fraude detrás de cada decisión de riesgo
Detección de suplantación biométrica
Detección de actividad y presencia en más de 56 vectores de ataque. El análisis de texturas, dominio de frecuencia (DCT) y profundidad 3D detecta ataques impresos, ataques de reproducción, ataques a pantallas y contenido multimedia generado por IA con rostros.
Puntuación de riesgo unificada
Cada señal genera una puntuación de riesgo única con un desglose de las señales contribuyentes y la versión del modelo. Los umbrales de riesgo se pueden configurar para cada proceso de incorporación y para cada mercado sin necesidad de actualizar el SDK.
Detección de manipulación de documentos
Las comprobaciones de hologramas, UV, MRZ y geometría de fuentes detectan manipulaciones físicas y digitales. Las falsificaciones de documentos generadas por IA y la sustitución de plantillas se marcan durante el proceso de OCR.
Biometría del comportamiento
En cada captura se evalúan las microexpresiones, el ritmo de parpadeo, el movimiento de las pupilas y la mirada. El ritmo de escritura y los patrones de interacción permiten identificar anomalías en la sesión antes de su envío.
Detección de falsificaciones profundas
El análisis RGB y de frecuencia de múltiples flujos detecta contenido multimedia generado y manipulado por IA. Las señales de comportamiento identifican entradas sintéticas que superan las comprobaciones estáticas.
Detección de reproducción y sintética
Las señales de captura a prueba de manipulaciones detectan capturas de pantalla, grabaciones de pantalla y secuencias de vídeo inyectadas. Los artefactos generados por ordenador y los patrones sintéticos se detectan antes de que se incorporen al registro de verificación.
De la captura de datos a la puntuación de riesgo en menos de tres segundos.
Cuatro flujos de señal paralelos en una misma tubería.
01
PASO 01
Capturar
Recopile señales biométricas, de documentos, de dispositivos, de IP y de sesiones a través del SDK.
02
PASO 02
Analizar
Ejecutar en paralelo modelos de deepfake, suplantación de identidad, manipulación, comportamiento y riesgo de dispositivos.
03
PASO 03
Riesgo de puntuación
Agrupe las señales en una puntuación de riesgo unificada con umbrales de decisión configurados.
04
PASO 04
Decidir y auditar
Devuelva decisiones explicables mediante un reanálisis forense dentro del entorno AWS del cliente.
Confianza integrada. Desde la primera verificación hasta cada interacción futura.
Una plataforma. Ciclo de vida completo de la identidad.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Autenticación
Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.
Verificación de edad
Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.
VideoIdent
Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.
Identificación rápida
Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.
eIDV
Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.
Verificación NFC
Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.
Verificación del consentimiento
Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Verificación comercial
Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.
Diligencia debida
Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.
Firma electrónica
Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.
Biometría del comportamiento
Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación de múltiples factores
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.
Evaluación de riesgos del usuario
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.
Evaluación de transacciones
Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Manual de la industria
El abuso de bonificaciones afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Reconocimientos y premios de la industria
LOS 10 MEJORES PROVEEDORES DE SOLUCIONES KYC DE 2023
Perspectivas de GRC
MEJOR USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
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PROVEEDOR DE SOLUCIONES KYC DE MAYOR CRECIMIENTO
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SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE ALTO RENDIMIENTO VERANO 2023
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EXCELENCIA EN SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
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MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES - MEA
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LA MEJOR SOLUCIÓN DE INFORMES REGTECH - MEA
Fintech definitivo
PREMIOS UFAWARDS 2022 A LA MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES
Preguntas frecuentes
¿Qué señales de fraude se evalúan en tiempo real?
Suplantación biométrica, deepfake, manipulación de documentos, huella digital del dispositivo, biometría conductual, ataque de anillo entre sesiones y señales de reproducción o inyección. Todos estos métodos se evalúan en el momento de la captura y se agregan para obtener una puntuación de riesgo unificada.
¿Cómo se detecta el fraude con deepfakes?
El análisis RGB multicanal y de dominio de frecuencia (DCT) identifica rostros generados por IA y contenido multimedia manipulado. Las firmas de comportamiento contrastan con contenido multimedia sintético que supera las pruebas de textura estática. La detección se mantiene incluso después de la compresión, las capturas de pantalla y las nuevas cargas.
¿Qué información captura realmente el análisis de huellas digitales de los dispositivos?
Navegador, sistema operativo, resolución de pantalla, complementos, GPU, CPU, perfil de batería, IP, geolocalización y zona horaria. Se detectan en tiempo real patrones inconsistentes de IP a dispositivo y el enmascaramiento de emuladores, proxies y VPN.
¿Cómo se detectan las redes de fraude coordinadas?
La agrupación basada en IA entre sesiones identifica huellas digitales de dispositivos compartidos, plantillas biométricas recicladas y la reutilización de documentos en serie. La actividad coordinada se manifiesta en segundos mediante notificaciones en las cuentas vinculadas, en lugar de alertas aisladas.
¿Se pueden configurar los umbrales de riesgo para cada trayecto?
Sí. Los umbrales de riesgo se pueden configurar desde el panel de administración para cada proceso de incorporación y cada mercado. Los cambios se aplican sin necesidad de actualizar el SDK ni lanzar una nueva versión del código.
¿Cómo se adapta el modelo a los nuevos patrones de ataque?
Los falsos negativos alimentan un ciclo de reentrenamiento. Los modelos de deepfake e identidad sintética mejoran a las pocas semanas de que un nuevo vector de ataque alcance una escala considerable. Cada actualización incluye notas de la versión.
¿Se pueden revisar las sesiones anteriores cuando se identifica una nueva amenaza?
Sí. Un motor de auditoría forense que se ejecuta dentro de la cuenta de AWS del cliente reexamina las sesiones de actividad anteriores y los envíos de documentos en busca de patrones de suplantación de identidad, reproducción e inyección.
Detenga el fraude oculto en señales individuales.
Detecte ataques coordinados con inteligencia multiseñal en tiempo real a través de las capas biométrica, de dispositivos, de documentos y de comportamiento.