Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
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Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
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Plataforma de Confianza Global
Una única plataforma para la verificación de identidad en más de 250 regiones.
KYC, KYB, KYI, AML, eIDV y monitoreo permanente en una sola API. 6 productos de verificación, 4 plataformas y 3 servicios internos de cumplimiento bajo un único procesador de datos.
Primer proveedor europeo de servicios de transmisión en vivo con certificación iBeta Nivel 3.
Medido en verificaciones de producción en vivo
Realice KYC, KYB, KYI y AML en una sola API y un solo procesador de datos.
Verificación de pila completa bajo un solo contrato
La verificación facial, la verificación de documentos, la verificación de domicilio, la verificación de edad, la identificación por video y la identificación rápida (tecnología patentada) se ejecutan con los modelos propios de Shufti. No se utiliza OCR externo. No se utiliza un SDK de detección de vitalidad de terceros. Un único proveedor para toda la cadena de verificación.
Servicios de cumplimiento en la misma plataforma
La verificación de cumplimiento normativo (AML) en más de 1,700 listas de vigilancia, el proceso KYC con identificación del beneficiario final y el monitoreo de transacciones se ejecutan en la misma infraestructura que la verificación de identidad. Una única cadena de auditoría para KYC y AML.
Implementar y verificar en todas partes
Implementación en la nube, local, híbrida o remota con paridad de funcionalidades. Residencia de datos en la UE, Reino Unido, EE. UU., APAC y MENA. Los clientes eligen la implementación que se ajusta a la normativa, no la que el proveedor admite.
Más allá de la pila de múltiples proveedores
Las pilas de identidad fragmentadas se rompen entre proveedores, cadenas de auditoría y subprocesadores. Shufti unifica KYC, KYB, AML, eIDV, monitoreo y gestión de casos en una plataforma interna con un único modelo de datos y cadena de auditoría. Funciona en la nube, en las instalaciones, en entornos híbridos y remotos con paridad total de funciones.
Productos, plataformas y servicios de cumplimiento en una única capa de confianza.
Verificación facial
Detección de vida activa y pasiva, reconocimiento facial 1:1 y 1:N, análisis de profundidad 3D. Certificado iBeta L1 y L2. Producto destacado en DHS RIVR 2025.
Verificación de documentos
Más de 10 000 tipos de documentos en más de 240 regiones. Análisis MRZ, comprobación de hologramas y UV, geometría de fuentes, detección de falsificaciones mediante IA.
Gestión de Casos
Alertas AML listas para la toma de decisiones con señales de coincidencia, registro de auditoría inmutable y cadencia de reanálisis configurable.
Captura segura
Captura in situ con corrección en tiempo real de desenfoque, reflejos y desalineación. Detección de actividad, huella digital del dispositivo e información de sesión en cada captura.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Más de 4000 listas de vigilancia globales, análisis de gráficos PEP y RCA, extracción de información negativa de los medios. Todo ello funcionando en la infraestructura propia de Shufti, sin subprocesadores de terceros.
Monitoreo de transacciones
Análisis en tiempo real y posterior a la transacción para detectar sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y señales de riesgo, todo ello desde la misma plataforma interna.
Desde el registro hasta la verificación global, todo dentro de una misma plataforma.
Cuatro pasos. Un SDK. Sin segundo proveedor.
01
PASO 01
Integrar
Integra el SDK todo en uno en iOS, Android o web con un único contrato de API.
02
PASO 02
Configurar
Crea recorridos en Journey Builder, aplica la identidad de marca mediante la personalización de marca y establece reglas de verificación AML.
03
PASO 03
Verificar
Realice comprobaciones de identidad, AML, KYB y transacciones en un único proceso con resultados puntuados y explicables.
04
PASO 04
Monitorización
Detectar continuamente nuevos riesgos y alertas en la gestión de casos para su investigación y actuación.
Confianza integrada. Desde la primera verificación hasta cada interacción futura.
Una plataforma. Ciclo de vida completo de la identidad.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Autenticación
Detectar y bloquear el fraude en cada punto de contacto.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar proactivamente los riesgos y mantener el cumplimiento normativo.
Verificación de usuario
Incorpora y autentica a usuarios legítimos en segundos.
Verificación facial
Confirma la identidad del usuario y evita la suplantación de identidad con detección de vitalidad 3D avanzada y verificación facial.
Verificación de dirección
Confirma al instante la dirección de un usuario a partir de facturas de servicios públicos, extractos bancarios y otros documentos, comparándola con una base de datos global.
Verificación de documentos
Verifique al instante documentos de identidad emitidos por el gobierno de más de 230 países y territorios.
Verificación de edad
Verifique de forma fiable la edad del usuario para cumplir con los requisitos reglamentarios y proteger su plataforma.
VideoIdent
Realice la verificación de identidad en tiempo real, dirigida por un agente, mediante entrevistas de vídeo en directo para un proceso KYC de alta fiabilidad.
Identificación rápida
Logre una verificación de identidad casi instantánea para usuarios de bajo riesgo utilizando un mínimo de datos.
eIDV
Para mayor seguridad, verifique los datos del usuario con fuentes de datos gubernamentales y financieras fiables.
Verificación NFC
Para una máxima seguridad en la identificación, basta con leer el chip de seguridad del pasaporte con un simple toque del teléfono.
Verificación del consentimiento
Obtén pruebas claras de que tus usuarios aceptan ser verificados, generando confianza y garantizando el cumplimiento.
Incorporación empresarial
Realice procesos globales de KYB y debida diligencia con confianza.
Verificación comercial
Automatice la verificación de entidades comerciales comprobando los datos de los registros mercantiles globales.
Diligencia debida
Optimice su proceso de debida diligencia reforzada con una evaluación de riesgos y una recopilación de datos personalizables.
Verificación de inversores
Verifique de forma segura la identidad y el estado de acreditación de los inversores de su plataforma.
Firma electrónica
Finalice los acuerdos y registre a los nuevos usuarios con firmas electrónicas seguras y legalmente vinculantes.
Autenticación
Detecta y bloquea el fraude en cada punto de contacto.
Biometría del comportamiento
Confirma discretamente que se trata de tu usuario basándote en sus patrones de interacción únicos.
Inteligencia de dispositivos
Identificar dispositivos en tiempo real mediante el análisis de atributos únicos para bloquear el fraude.
Autenticación de múltiples factores
Añade una capa de seguridad fundamental a los inicios de sesión de los usuarios y a las acciones de alto riesgo.
Supervisión y cumplimiento
Gestionar de forma proactiva los riesgos y mantener el cumplimiento normativo mediante la monitorización continua de usuarios y transacciones.
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Analizamos a usuarios y empresas en tiempo real para detectar sanciones globales, personas políticamente expuestas (PEP) y listas de vigilancia de medios de comunicación adversos.
Evaluación de riesgos del usuario
Genera puntuaciones de riesgo dinámicas para cada usuario en función de su perfil, comportamiento e historial de transacciones.
Evaluación de transacciones
Supervise las transacciones financieras en tiempo real para detectar y bloquear actividades ilícitas o fraudulentas.
Manual de la industria
El abuso de bonificaciones afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
No se fíe solo de nuestra palabra, escuche lo que dicen nuestros clientes.
La confianza que comparten nuestros clientes
El futuro de la identidad digital se define por la confianza, la interoperabilidad y la alineación con la normativa, por lo que nuestra asociación con Shufti refuerza el compromiso de DevCode Identity de brindar a nuestros clientes globales las soluciones de verificación de identidad más seguras, de primera clase y que cumplen con todas las normativas disponibles en la actualidad.
La combinación de nuestra plataforma de orquestación de cumplimiento orientada a la conversión con las capacidades globales de KYC e IDV de Shufti permite a nuestros clientes no solo cumplir con las complejas exigencias regulatorias, sino también mantener una experiencia de incorporación de clientes fluida con las tasas de conversión más altas posibles.
Shufti nos ofrece procesos de verificación fiables en todos los mercados en los que operamos. La capacidad de guiar a los jugadores a través de comprobaciones pasivas de bases de datos, autenticación de identidad electrónica y verificación biométrica completa —todo ello a través de una única API— ha transformado nuestra concepción del cumplimiento normativo en la incorporación de usuarios.
Su equipo actúa como una extensión del nuestro. Cuando los reguladores añadieron nuevos requisitos en dos mercados europeos, la herramienta de gestión de la experiencia del usuario de Shufti nos permitió adaptarnos en cuestión de días, no de meses.
Los clientes de FXBO exigen rapidez sin comprometer el rigor en materia de prevención del blanqueo de capitales. La solución eIDV de Shufti se ajusta perfectamente a estas necesidades: verificación de alta seguridad para grandes depósitos, comprobaciones de antecedentes invisibles para el resto y un único registro de cumplimiento normativo para todas las operaciones.
La integración se completó en un solo sprint. El SDK se encargó de todo el proceso, por lo que nuestro equipo de producto pudo centrarse en las funcionalidades de trading en lugar de crear pantallas de verificación de identidad (KYC).
Como plataforma de pagos europea regulada, necesitamos una verificación de identidad que cumpla con eIDAS 2.0 y AMLD6 sin necesidad de integrar múltiples proveedores. Shufti ofrece ambas soluciones: autenticación nativa de eID para mercados de alta seguridad y comprobaciones de bases de datos sin documentos donde los eID no llegan.
Un solo contrato, un solo registro de auditoría. Eso cambia por completo el debate sobre el cumplimiento normativo.
Reconocimientos y premios de la industria
LOS 10 MEJORES PROVEEDORES DE SOLUCIONES KYC DE 2023
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MEJOR USO DE LA TECNOLOGÍA EN LA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
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PROVEEDOR DE SOLUCIONES KYC DE MAYOR CRECIMIENTO
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SOFTWARE DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD DE ALTO RENDIMIENTO VERANO 2023
Clientes destacados
EXCELENCIA EN SOLUCIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Revista de marcas globales
MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES - MEA
Fintech definitivo
LA MEJOR SOLUCIÓN DE INFORMES REGTECH - MEA
Fintech definitivo
PREMIOS UFAWARDS 2022 A LA MEJOR SOLUCIÓN DE INCORPORACIÓN DE CLIENTES
Preguntas frecuentes
¿Qué abarca la Plataforma de Confianza Global?
KYC, KYB, KYI, AML, eIDV, monitoreo permanente y gestión de casos. Verificación facial, verificación de documentos, verificación de domicilio, verificación de edad, VideoIdent y Fast ID se ejecutan en una sola API.
¿Cuántos países y tipos de documentos son compatibles?
Más de 240 países y territorios, más de 10 000 tipos de documentos y más de 150 idiomas, incluidos los sistemas de escritura de derecha a izquierda y los basados en ideogramas.
¿Existe un único SDK para todos los productos?
El SDK todo en uno para iOS, Android y web llama a todos los productos de verificación y servicios de cumplimiento a través de un único contrato API. Los nuevos productos se integran sin necesidad de reconstruir el SDK por separado.
¿Qué modelos de despliegue son compatibles?
Nube, local, híbrido y remoto. Residencia de datos en la UE, Reino Unido, EE. UU., APAC y MENA. Las mismas funcionalidades están disponibles en los cuatro modelos de implementación.
¿Qué certificaciones de cumplimiento se aplican?
SOC 2 Tipo 2, ISO 27001:2022, PCI DSS, conforme al RGPD y a la CCPA. Admite el manejo de datos conforme al patrón HIPAA mediante configuraciones locales y en la nube privada.
¿Cómo se gestiona la cadena de auditoría en todos los productos y servicios?
Un único registro de auditoría que abarca KYC, KYB, AML, monitoreo de transacciones y decisiones de casos. Cada acción se registra con la atribución del usuario y una marca de tiempo a prueba de manipulaciones. Consultable bajo demanda.
¿Puede un cliente empezar con un producto y ampliarlo más adelante?
Sí. El mismo contrato de API cubre todos los productos, plataformas y servicios de cumplimiento. La expansión implica habilitar nuevos módulos en el panel de administración, en lugar de reconstruir la integración.
Una plataforma única para la toma de decisiones sobre identidad, prevención del blanqueo de capitales y riesgos.
Unifique KYC, KYB, AML y la monitorización con una única API, una cadena de auditoría compartida y un sistema de verificación interno en todos los modelos de implementación.