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VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Software de verificación de identidad para cualquier mercado regulado
La solución de verificación de identidad digital de Shufti combina análisis forense de documentos, detección biométrica de prueba de vida certificada por iBeta, verificación de chips NFC y screening AML en tiempo real a través de una única API configurable.
Plataforma de verificación de identidad para todo el ciclo de vida del usuario
Detén el fraude antes de dar acceso
El fraude más sofisticado ya empieza en el propio proceso de alta, con un fuerte aumento de los documentos falsificados y los intentos de suplantación mediante deepfakes. Shufti verifica la integridad de la MRZ, la autenticidad del documento, la coherencia de los campos visuales y la prueba de vida biométrica antes de dar acceso al usuario.
Verificaciones más rápidas y mayor cobertura
Una verificación demasiado rígida puede provocar abandonos y, al mismo tiempo, dejar perfiles de riesgo sin revisar en profundidad. Shufti agiliza las comprobaciones de documento y selfie para los clientes de bajo riesgo, que pueden completarlas en menos de 15 segundos, mientras que los perfiles de mayor riesgo pasan automáticamente a una diligencia debida reforzada.
Una única plataforma. Un único registro de auditoría.
Contar con distintos proveedores aumenta los costes y complica la gestión de las evidencias. Shufti reúne las comprobaciones de documentos, biometría, NFC, dirección, eIDV y AML en una sola API, un único contrato y un conjunto de evidencias asociado a cada verificación.
COMPROBACIONES DE VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD
Todo lo necesario para verificar identidades con total confianza
Verifica a tus clientes en segundos, no en días
Combina autenticación documental, comparación biométrica, lectura de chips NFC y verificación electrónica de identidad en un único flujo configurable. Los controles se adaptan al nivel de riesgo: los perfiles de bajo riesgo pasan por verificaciones más rápidas, mientras que los casos de mayor riesgo se someten a controles reforzados con niveles de confianza precalculados y evidencias forenses visuales.
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Autentica pasaportes, documentos de identidad, permisos de conducir, residencia y trabajo de más de 240 regiones y en más de 150 idiomas. Shufti aplica controles forenses propios para comprobar la integridad de los datos MRZ, la coherencia de la información y la autenticidad del documento, detectando manipulaciones y documentos generados por IA antes de activar la cuenta. Todo ello con resultados en menos de 15 segundos.
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Comprueba que la persona que realiza la verificación sea la misma que aparece en el documento. La prueba de vida con certificación iBeta de nivel 3 identifica selfies generados mediante deepfake, fotografías impresas y ataques de inyección durante la comprobación facial.
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Verifica pasaportes electrónicos y documentos nacionales de identidad con NFC leyendo los datos biográficos almacenados en el chip y comprobando criptográficamente que no hayan sido alterados. Contrasta además los datos del chip con los campos extraídos mediante OCR para detectar cualquier discrepancia entre la información almacenada y la que aparece en el documento.
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Verifica justificantes de domicilio mediante extracción OCR en más de 150 idiomas, análisis estructurado de los distintos campos y comprobaciones cruzadas con bases de datos postales de todo el mundo. La detección geoespacial permite identificar discrepancias entre la dirección proporcionada y las señales de ubicación del usuario.
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Agiliza la verificación de usuarios recurrentes y perfiles de bajo riesgo con una comprobación de identidad en un solo paso. Combina una nueva comparación biométrica con los patrones registrados y señales de continuidad de la sesión para ofrecer un resultado más rápido, sin necesidad de volver a capturar el documento.
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Verifica electrónicamente la identidad contrastando los datos con fuentes oficiales y bases de datos comerciales de confianza. En los mercados con acceso a registros fiables, permite realizar la verificación únicamente mediante bases de datos, sin necesidad de solicitar un documento. Cuando la cobertura de eIDV es limitada, el proceso pasa automáticamente a la verificación documental.
Frena incluso las técnicas de fraude más sofisticadas
Combina señales de comportamiento, inteligencia de dispositivos y puntuación de riesgo con los controles de identidad para detectar fraudes que una simple verificación documental podría pasar por alto. Las verificaciones rechazadas incluyen mapas de calor forenses y evidencias textuales para que los analistas puedan entender el motivo del rechazo, no solo ver el resultado.
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Cada verificación de identidad recibe una puntuación de fraude de entre 0 y 100 % generada por la capa de detección basada en IA de Shufti. Las verificaciones rechazadas incluyen mapas de calor visuales y evidencias textuales que señalan las áreas concretas de riesgo para facilitar su revisión por parte de los analistas.
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Detecta bots e intentos automatizados de fraude analizando los patrones de interacción durante la sesión de verificación. Identifica envíos realizados mediante emuladores y procesos automatizados para garantizar que solo se procesen interacciones humanas reales.
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Identifica el dispositivo desde el que se realiza cada verificación a partir del fabricante, el modelo, la versión del sistema operativo y el entorno de software. Detecta máquinas virtuales y atributos de dispositivo manipulados para identificar envíos sospechosos antes de que avancen en el proceso.
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En procesos de reverificación o controles de identidad reforzados para usuarios recurrentes, compara un selfie en directo con la plantilla biométrica registrada previamente para confirmar que se trata de la misma persona.
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Refuerza el proceso de verificación exigiendo un segundo factor de autenticación antes de conceder el acceso. Ya sea mediante confirmación biométrica o un código OTP, la MFA garantiza que solo los usuarios verificados puedan continuar, incluso si sus credenciales se han visto comprometidas.
Diseñado para todos los equipos implicados en la verificación
Los equipos que comparan proveedores de verificación de identidad necesitan evidencias para los responsables de cumplimiento normativo, producto y fraude en una misma evaluación. Combina autenticación documental, biometría, verificación de dirección y controles AML en un único flujo configurable.
Responsable de cumplimiento normativo
Dispón de evidencias listas para auditoría en cada verificación, estructuradas para facilitar las inspecciones regulatorias en todos los mercados en los que operas.
Responsable de producto
Configura flujos de verificación que mantengan el equilibrio entre rapidez y control del riesgo, sin tener que rehacer la integración cada vez.
Desarrollador
API REST, SDK móviles y acceso al entorno sandbox. Realiza tu primera llamada de verificación apenas unas horas después de empezar la integración.
Analista de fraude
Cada caso marcado incluye evidencias ya puntuadas y señales de fraude, para que tu equipo pueda centrarse en revisar decisiones y no en analizar datos sin procesar.
Detecta las principales amenazas de fraude dirigidas contra tu plataforma
Deepfakes
Los rostros generados por IA y los documentos falsificados mediante técnicas sintéticas pueden superar los sistemas tradicionales de prueba de vida. La detección pasiva de prueba de vida y el análisis forense documental de Shufti identifican contenidos sintéticos antes de que lleguen a tu proceso de onboarding.
Fraude de identidad
El robo de credenciales, las identidades sintéticas combinadas y los documentos manipulados aprovechan las limitaciones de las revisiones manuales. El sistema de verificación por capas de Shufti detecta señales de fraude antes de que se cree una cuenta.
Abuso de cuentas y plataformas
Los registros duplicados, las altas automatizadas mediante bots y el abuso de programas de referidos afectan directamente a la rentabilidad de la plataforma. Shufti relaciona señales de dispositivo, identidad y comportamiento para detectar redes de abuso incluso a gran escala.
Fraude en transacciones y pagos
Las reclamaciones fraudulentas de contracargos, las redes de cuentas mula y la evasión de sanciones exponen a tu empresa a riesgos financieros y regulatorios. Shufti conecta directamente la verificación de identidad con el contexto de cada transacción.
Cómo funciona nuestro sistema de verificación de identidad
Cómo funciona la verificación de identidad con Shufti
PASO 01
El usuario proporciona solo los datos necesarios
El usuario proporciona únicamente la información que requiere el flujo configurado: un documento de identidad oficial, un selfie en directo, un justificante de domicilio o datos biográficos. La plataforma determina qué información debe recopilarse y el usuario solo ve los pasos necesarios para completar su verificación.
PASO 02
Todas las comprobaciones se realizan en la misma sesión
Todas las comprobaciones del sistema de verificación de identidad se realizan en una única sesión: la autenticidad del documento, la comparación facial biométrica, la prueba de vida, la verificación de dirección, el screening AML y las consultas eIDV se ejecutan en un único flujo, sin integraciones independientes ni pasos adicionales para el usuario. Cada comprobación alimenta la misma decisión.
PASO 03
La puntuación de riesgo determina el resultado
Todos los resultados se agregan en una única puntuación de probabilidad de fraude. Los usuarios verificados se aprueban automáticamente. Los casos dudosos pasan a tu cola de revisión con evidencias ya puntuadas. Los perfiles de alto riesgo se rechazan antes de crear la cuenta.
PASO 04
Las evidencias quedan listas para su revisión
Shufti envía la decisión de verificación, los datos extraídos y las URL de las pruebas a tu endpoint registrado. El paquete completo de evidencias (cada comprobación, cada documento y cada resultado) está disponible para auditoría en cualquier momento.
Líder de G2 en verificación de identidad — Fall 2026
Shufti ha recibido varios reconocimientos de G2 en verificación de identidad esta temporada gracias a las valoraciones de usuarios reales y a la confianza de empresas que verifican identidades en más de 240 regiones.
DISEÑADO PARA TU SECTOR
Servicios de verificación de identidad para todos los sectores regulados
Cumple la normativa desde la primera verificación
La verificación de documentos autentica los documentos de identidad oficiales durante la apertura de la cuenta, mientras que la biometría facial confirma que la persona está presente en ese momento. En la misma consulta, el screening AML comprueba los datos frente a más de 4000 listas de vigilancia y genera un único registro de evidencias listo para auditoría y diseñado para responder a los requisitos de 6AMLD, FinCEN CDD y la FCA.
Preguntas frecuentes
¿Qué comprobaciones incluye un proceso estándar de verificación de identidad?
Un proceso estándar incluye verificación de documentos, comparación facial biométrica con prueba de vida certificada por iBeta y screening AML frente a más de 3500 listas de vigilancia oficiales que incluyen sanciones, PEP y noticias negativas. También pueden añadirse otras comprobaciones, como la verificación de chips NFC, la verificación de dirección y las consultas de bases de datos mediante eIDV. Cada comprobación puede configurarse en función de los requisitos normativos aplicables y del nivel de riesgo del cliente.
¿Cuánto tarda normalmente una verificación de identidad?
La mayoría de las verificaciones se completan en entre 15 y 60 segundos. Los perfiles de bajo riesgo que se procesan mediante decisiones automatizadas suelen resolverse más rápido. Los casos de mayor riesgo que requieren diligencia debida reforzada o revisión manual pueden tardar más, en función de los tiempos de revisión configurados.
¿Cómo detecta Shufti las identidades sintéticas y los documentos creados mediante deepfake?
El análisis forense documental por capas examina la estructura de la plantilla, la integridad de la MRZ, la coherencia de las tipografías y la ubicación de los elementos de seguridad. La detección biométrica de prueba de vida, certificada por iBeta de nivel 3 conforme a ISO 30107-3, identifica selfies creados mediante deepfake, ataques con máscaras 3D, fotografías impresas y ataques de inyección digital.
¿Dónde se procesan los datos de identidad y qué opciones de residencia de datos existen?
Shufti procesa los datos de identidad mediante infraestructura cloud regional en la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África. Los clientes pueden elegir durante el onboarding la región en la que prefieren que se procesen sus datos y configurar también los periodos de conservación. El Acuerdo de Tratamiento de Datos contempla los requisitos del artículo 28 del RGPD y se ofrecen Cláusulas Contractuales Tipo para las transferencias internacionales de datos.
¿Qué ocurre cuando una verificación no se completa correctamente?
Las verificaciones que no se completan correctamente generan un código estructurado con el motivo y una puntuación de probabilidad de fraude. En los fallos relacionados con documentos, también se incluye un mapa de calor forense que señala visualmente el área concreta que ha generado la alerta. Según la configuración establecida, estos casos pueden rechazarse automáticamente, enviarse a revisión manual con evidencias previamente evaluadas o derivarse a un proceso de diligencia debida reforzada. Cada decisión queda registrada para auditoría junto con un paquete de evidencias y su correspondiente marca de tiempo.
Comprueba si tu sistema de verificación está preparado para todos tus mercados
Las técnicas de fraude, la normativa sobre identidad y las exigencias de onboarding evolucionan rápidamente. Comprueba si tu sistema actual puede verificar usuarios, empresas y casos de alto riesgo mediante un único flujo preparado para auditorías.
Tu fuente de referencia sobre KYC, AML y fraude
Recursos
29 de diciembre de 2025
Guía para empresas: cómo elegir la solución de verificación de identidad adecuada
Una guía de compra para equipos empresariales que evalúan soluciones de verificación de identidad. Aborda el riesgo, el cumplimiento normativo, la experiencia de usuario, el crecimiento y la escalabilidad, con las preguntas que conviene plantear a los proveedores.
Guía
29 de octubre de 2025
Un proveedor de IDV que desarrolla, no que ensambla
Elegir un proveedor de IDV es una decisión en la que hay mucho en juego. Descubre por qué es tan importante que el proveedor controle toda su tecnología y qué te aporta realmente una personalización adaptada a tu sector.
Análisis
21 de agosto de 2026
Informe sobre fraude de identidad 2026
En el primer semestre de 2026, el fraude de identidad afectó al 22,49 % de las verificaciones del sector cripto. El informe de Shufti analiza el fraude documental con IA y las redes de fraude vinculadas en 11 sectores de riesgo concretos.
Informe