Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
Analistas de fraude
Desarrolladores
Deepfake
Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
Fraude por suplantación de identidad
Multicontabilidad
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Fraude de contracargo
Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
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Crypto
iGaming
Forex
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Tienda Virtual
Bancario
Gig Economy
Auditoría de puntos ciegos
Detector de falsificaciones profundas
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Originalidad del documento
Deepfake de documentos
Plataforma de Confianza Global
Constructor de viajes
Gestión de Casos
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Estudio Spotlight
Prevención del fraude por suplantación de identidad
Detengan al impostor.
Proteger al cliente real
Shufti detecta la suplantación de identidad en todas las etapas del proceso de verificación, incluyendo rostros falsificados, documentos falsificados, credenciales robadas y sesiones de entrenamiento. Detección de suplantación de identidad mediante IA con datos biométricos validados por el gobierno. Disponible en cuestión de días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
1M biométrico
solicitudes/día
Cada intento de suplantación que detectamos hace que el siguiente sea más difícil de ejecutar.
Dónde ataca el fraude por suplantación de identidad
Integración
El atacante suplanta la identidad de una persona real mediante documentos manipulados con inteligencia artificial o una selfie falsificada. La cuenta se abre a nombre de la víctima y se utiliza inmediatamente para cometer fraudes o se vende.
Iniciar sesión
Las credenciales robadas y los datos biométricos inyectados eluden la autenticación. El atacante está dentro de la cuenta sin que se registre ningún evento de inicio de sesión sospechoso.
transacción
Transferencias bancarias. Intercambio de beneficiarios. Solicitudes de retiro. La pérdida financiera deja la cuenta autorizada por alguien que creía estar hablando con la persona correcta.
Los imitadores adaptan su método para encontrar la brecha. Shufti cierra cada una de ellas individualmente.
Cómo Shufti lo detiene
Suplantación de identidad en vídeo mediante deepfake
Cuando los estafadores utilizan rostros generados por IA, en videollamadas en tiempo real, transmisiones de cámara manipuladas o selfies deepfake.
Más Información
Impostor reincidente
Cuando un atacante que falló la verificación una vez regresa con una identidad diferente, un nuevo documento, un nuevo nombre, la misma cara.
Más Información
Suplantación de identidad de documentos
Cuando un atacante utiliza la identidad de una persona real con un documento falsificado o manipulado mediante inteligencia artificial.
Más Información
Suplantación de identidad en el flujo de recuperación y soporte técnico
Cuando los atacantes se hacen pasar por clientes a través de flujos de recuperación, reclamando cuentas, solicitando restablecimientos de credenciales o iniciando cambios de dispositivo.
Más Información
Verificación cruzada eIDV, detección de suplantación pasiva de identidad
Cuando un documento y un rostro superan las comprobaciones básicas, pero la identidad declarada no coincide con la de fuentes autorizadas.
Más InformaciónManual de la industria
Encuentre su sector. Las amenazas que ve, el control que las detiene.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
Cree flujos de verificación totalmente personalizables con una integración perfecta del backend.
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Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
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- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
- Personaliza los flujos para que se integren a la perfección en tu aplicación móvil.
Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
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Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
March 2, 2026
5 min para leer
Shufti VideoIdent: Prevención contra el fraude de identidad y las falsificaciones profundas (deepfakes)
Defensa multicapa contra deepfakes, medios sintéticos y fraude de identidad.
Producto breve
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude por suplantación de identidad y en qué se diferencia del fraude de identidad sintética?
El fraude por suplantación de identidad utiliza la identidad de una persona real para engañar a la víctima y lograr que transfiera fondos o conceda acceso. El fraude sintético crea una nueva identidad a partir de datos inventados. Ambos requieren medidas de seguridad diferentes: el fraude sintético se detiene mediante el análisis forense de documentos; la suplantación de identidad requiere la verificación biométrica de la identidad y la revisión humana experta en cada interacción en tiempo real.
¿Por qué las herramientas de detección de deepfakes no logran detener la suplantación de identidad en los flujos de recuperación?
La detección de deepfakes solo se activa en la capa de captura biométrica, deteniendo los rostros generados por IA durante una selfie o una sesión de verificación. La suplantación de identidad en el flujo de recuperación ocurre por teléfono o mensajería, donde no se realiza ninguna comprobación de autenticidad. La solución consiste en una verificación biométrica adicional que se activa con cada cambio de cuenta, no solo durante el registro inicial.
¿Cómo aborda Shufti la suplantación de identidad corporativa y el fraude con deepfakes de directores ejecutivos y directores financieros?
En 2024, unos atacantes engañaron a un empleado del departamento financiero de Arup para que transfiriera 25 millones de dólares mediante una videollamada falsa (deepfake) en directo con el director financiero y sus compañeros. Shufti soluciona este problema con la verificación de vídeo de VideoIdent, realizada por expertos. Un especialista en KYC (Conozca a su cliente) capacitado revisa la sesión en tiempo real, generando un registro de identidad verificada en el momento de la autorización, algo que un deepfake no puede superar.
¿Cómo detecta Shufti a un estafador reincidente que utiliza una identidad diferente?
El sistema de detección de rostros duplicados de Shufti compara cada nuevo envío biométrico con los rostros previamente marcados en la red. Un estafador que haya fallado la verificación una vez, con cualquier nombre y documento, será identificado únicamente mediante datos biométricos faciales cuando intente volver a acceder. La identidad cambia, pero el rostro permanece.
¿Cómo funciona la detección de suplantación de identidad mediante IA en Shufti?
Cuatro capas se ejecutan simultáneamente: verificación biométrica de vitalidad con certificación iBeta Nivel 3, más de 500 detectores de aprendizaje automático en cada documento, verificación cruzada pasiva de identidad electrónica con fuentes autorizadas en más de 85 países y biometría conductual para detectar sesiones dirigidas o controladas a distancia. Un resultado positivo en una capa no anula un resultado negativo en otra.
¿Con qué rapidez podrá implementarse la función de prevención de suplantación de identidad de Shufti?
La mayoría de los clientes alcanzan la detección de suplantación de identidad de nivel de producción en un solo sprint mediante una API REST preconfigurada, un SDK y Journey Builder sin código. Revisión por agentes expertos, cobertura 24/7, sin necesidad de infraestructura de revisión interna, se activa en la misma implementación.
Detengan al impostor.
Proteger al cliente real
Los ataques de deepfake ocurren cada cinco minutos. Tu proceso de incorporación de usuarios no es el único en riesgo. La solución de Shufti para la prevención del fraude por suplantación de identidad se implementa en cuestión de días y la auditoría es gratuita.