Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
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Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
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Gerentes de producto
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Abuso de bonificaciones / Abuso de promociones
Adquisición de cuenta
Fraude de identidad sintética
Fraude de documentos
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Actividad de mula de dinero
Fraude en fiestas
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Deepfake de documentos
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Estudio Spotlight
Actividad de mula de dinero
Bloquear la cuenta,
cortar la red
Shufti detiene el blanqueo de dinero verificando quién abre cada cuenta, quién la gestiona y quién mueve el dinero. Detección de blanqueo de dinero basada en la identidad durante el registro, después del registro y en cada transacción. Disponible en cuestión de días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
Más de 100 fuentes de información sobre blanqueo de capitales
Actualización de 15 minutos
Visto una vez, marcado en todas partes
Donde se concentra la actividad de las mulas de dinero
Integración
Identidades sintéticas y documentos generados por IA permiten la apertura de cuentas fraudulentas a gran escala.
Post-incorporación
Cuentas limpias vendidas a redes criminales o utilizadas como mulas para activar cuentas inactivas meses después. El tiempo medio transcurrido entre la apertura de la cuenta y la activación de la mula es de 8 meses.
Transacciones
Rapidez en la transferencia de fondos. Entrada y salida de fondos en cuestión de minutos. Estructuración por debajo del umbral. En el mismo instante en que se ejecuta el blanqueo de capitales.
Nivel de red
Dispositivos compartidos, direcciones IP compartidas y clústeres de proxies residenciales que vinculan docenas de cuentas que aparentemente no están conectadas.
CUATRO PUNTOS DE ENTRADA. CUATRO JUGADAS.
Cómo Shufti lo detiene
Cultivo de cuentas de identidad sintética
Cuando los estafadores utilizan documentos generados por IA o identificaciones falsificadas para abrir cuentas intermediarias a gran escala.
- Verificación de documentos Detecta documentos falsificados mediante análisis forense en más de 10,000 tipos de documentos.
- Biometría facial con defensa deepfake previa al partido elimina imágenes faciales inyectadas antes de que se ejecute cualquier comparación.
- Centro de Fraude evalúa la sesión de incorporación completa en los cuatro dominios de señal simultáneamente.
Adquisición de cuentas y venta de cuentas
Cuando una cuenta verificada se vende a una red criminal o se reutiliza como cuenta de intermediación financiera.
- Huella digital del dispositivo Detecta un cambio de dispositivo o infraestructura VPN que no estaba presente al abrir la cuenta. El ID de huella digital del visitante persistente no se restablece al borrar las cookies o cambiar de navegador.
- Biometría del comportamiento Se activan indicadores cuando el patrón de interacción ya no coincide con la configuración base del titular de la cuenta original.
- Autenticación 1:1 Activa un paso de verificación biométrica pasiva antes de cualquier acción saliente de alto valor.
Velocidad de paso y pitufo
Cuando las cuentas intermediarias reciben fondos y los transfieren en cuestión de minutos.
- Monitoreo de la confianza en las transacciones Captura en tiempo real la velocidad de entrada y salida de flujos, patrones inusuales de contrapartes y estructuras subumbrales.
- Detección de leucemia mieloide aguda (LMA) Realiza un reanálisis continuo con alertas delta. Cualquier nueva coincidencia de sanciones,
Detección de redes en granjas de mulas
Cuando las redes criminales operan docenas de cuentas intermediarias vinculadas por una infraestructura compartida.
- Huella digital del dispositivo Conecta las sesiones a través del borrado de cookies y las rotaciones de IP mediante un identificador de huella digital de visitante persistente.
- Identificación rápida El sistema coteja cada identidad verificada con las verificaciones previas realizadas en la red Shufti, impidiendo que una misma identidad abra varias cuentas.
- Agente experto El sistema de revisión gestiona las escaladas de alto riesgo con un registro de auditoría completo.
Manual de la industria
La actividad de las mulas de dinero afecta a cada sector de manera diferente.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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API única, integración perfecta
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Implementa una experiencia de verificación nativa en tu aplicación móvil en cuestión de minutos.
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- Utilice una interfaz de usuario prediseñada con cámara, captura y retroalimentación en tiempo real.
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Para obtener el máximo control y privacidad de los datos, ejecute Shufti dentro de su propia infraestructura con capacidades idénticas.
- Mantenga toda la información confidencial internamente para cumplir con los estrictos requisitos de gobernanza y residencia de datos.
- Mantenga la información confidencial totalmente privada y segura dentro de la empresa.
- Implementar soluciones en sectores altamente regulados sin comprometer el cumplimiento normativo.
Inicie rápidamente la verificación de identidad a través de un enlace web seguro y personalizable, sin necesidad de código. Más información.
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Con KYC Journey Builder, crea procesos de verificación personalizados sin escribir una sola línea de código.
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Auditado de forma independiente. Certificado a nivel mundial.
Certificaciones
Tu referente en KYC/AML y fraude
Recursos
18 September, 2025
7 min para leer
Descripción general de Shufti: Detección de cuentas duplicadas
Evite las cuentas duplicadas y el fraude con la tecnología de mapeo facial basada en IA y FAST ID para una verificación de usuario simplificada.
Casos de éxito
23 September, 2025
4 min para leer
Detección de riesgos más inteligente con análisis de prevención del blanqueo de capitales.
Una solución en tiempo real, impulsada por inteligencia artificial, para detectar riesgos ocultos de delitos financieros y reducir los falsos positivos.
Producto breve
2 October, 2025
6 min para leer
Prevención de fraude en transacciones mediante inteligencia artificial
Un motor de riesgo basado en inteligencia artificial para la toma de decisiones en transacciones en tiempo real que detiene el fraude y reduce los falsos positivos.
Producto breve
Preguntas frecuentes
¿Qué hace que las cuentas de mulas sean difíciles de detectar?
La mayoría de los intermediarios financieros superan el proceso KYC porque son personas reales con documentos válidos. La brecha de detección se produce después de la incorporación: el 60 % de las cuentas de intermediarios identificadas tenían más de un año de antigüedad al momento de la detección (RUSI, 2025), y el tiempo medio desde la apertura hasta la activación del intermediario es de 8 meses. El monitoreo de transacciones basado únicamente en reglas no detecta el primer cambio de comportamiento.
El monitoreo de transacciones ya detecta anomalías en la velocidad. ¿Qué aporta Shufti?
El monitoreo de transacciones detecta el movimiento de fondos una vez que comienza. Shufti detecta la cuenta antes de que se active: durante el proceso de incorporación mediante verificaciones de documentos y datos biométricos, y posteriormente mediante señales del dispositivo y del comportamiento que indican cuándo la persona que opera la cuenta ya no es la misma que la abrió.
¿Cómo detecta Shufti una cuenta ficticia abierta por una persona real hace meses?
El análisis de huellas digitales del dispositivo detecta cuándo el dispositivo que opera la cuenta ya no es el mismo que la abrió, lo que permite identificar la venta de la cuenta. La biometría conductual señala cambios significativos en el patrón de interacción, que es la principal señal de reclutamiento de intermediarios. El sistema de detección de blanqueo de capitales genera una alerta en cuanto aparece cualquier nuevo medio adverso o coincidencia con sanciones, sin necesidad de volver a enviar la información.
¿Una sola integración cubre las comprobaciones de incorporación, la monitorización posterior a la incorporación y los indicadores de transacciones?
Sí. La verificación de documentos, la biometría facial y el centro de detección de fraude cubren el proceso de incorporación. La identificación de dispositivos y la biometría conductual cubren el proceso posterior a la incorporación. El monitoreo de confianza de transacciones y la detección de lavado de dinero cubren la capa de transacciones. Todos se conectan a través de una única API y se configuran mediante Journey Builder sin código.
¿Con qué rapidez puede implementarse Shufti?
La plataforma de detección de mulas de dinero estará operativa en cuestión de días. Las API, los SDK y el Journey Builder preconfigurados, sin necesidad de código, se integran con la infraestructura existente sin necesidad de reemplazarla por completo. La mayoría de los clientes activan la detección de mulas de dinero basada en la identidad en un solo sprint.
¿Dónde se procesan y almacenan los datos de los clientes?
Shufti admite implementaciones en la nube, locales e híbridas. Las plantillas biométricas y los registros de identidad permanecen en la jurisdicción o infraestructura elegida por el cliente. La retención predeterminada es configurable. Cumple de forma predeterminada con SOC 2 Tipo II, GDPR y CCPA.
Bloquea la cuenta, corta la red.
La auditoría de puntos ciegos vuelve a analizar las sesiones verificadas con cuatro motores de detección implementados en su nube, sin exposición de información personal identificable, sin integración, con un solo clic.