Verificación facial
Verificación de dirección
Verificación de documentos
Verificación de edad
VideoIdent
Identificación rápida
eIDV
Verificación del consentimiento
Verificación NFC
Verificación comercial
Diligencia debida
Verificación de inversores
Firma electrónica
PREGUNTAS
Detección de leucemia mieloide aguda (LMA)
Monitoreo de transacciones
Medios adversos
Control de blanqueo de capitales en empresas
PEP y RCA
Sanciones
Lista de Seguimiento
Biometría del comportamiento
Huella digital del dispositivo
Autenticación facial biométrica
MFA
Centro de Fraude
Integración
Monitoreo continuo
KYC
KYB
KYI
Seguro de edad
Verificación de identidad
Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Verificación del candidato
Cumplimiento
Prevención del fraude
Confianza y seguridad
Expansión global
Gerentes de producto
Oficiales de cumplimiento
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Desarrolladores
Deepfake
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Fraude de documentos
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Deepfake de documentos
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Estudio Spotlight
Fraude con múltiples cuentas
Anillos de cuentas rotas
Plataforma de protección
Shufti evita la creación de múltiples cuentas al vincular el rostro, el dispositivo y el comportamiento entre cuentas antes de que se produzca cualquier abuso; prevención basada en la identidad en cada paso; validación gubernamental; disponible en cuestión de días.
En vivo
en días
Integración:
En la nube, en las instalaciones o híbrido.
1M biométrico
solicitudes/día
Visto una vez, bloqueado en todas partes.
Donde la multicontabilidad entra en juego
Integración
Las identidades sintéticas y las selfies creadas con la técnica deepfake están abriendo cuentas que parecen únicas, pero que no lo son.
Promoción
Ciclo de bonos, obtención de apuestas gratuitas, generación de referidos. El presupuesto se agota antes del primer depósito.
Acción:
Desechando fichas, haciendo trampas y apostando en partidos entre cuentas. Las pérdidas se disfrazan de ganancias.
Cumplimiento
Clientes que se autoexcluyeron vuelven a registrarse. Usuarios vetados regresan. La responsabilidad de UKGC y ECCTA comienza aquí.
CINCO ATAQUES. CINCO JUGADAS.
Cómo Shufti lo detiene
Ciclismo de bonificación
Cuando varias cuentas reclaman bonos por primera vez desde la misma infraestructura de dispositivos.
- Verificación facial La deduplicación biométrica detecta el mismo rostro en el segundo registro antes de que se abone la bonificación.
- Huella digital del dispositivo Señaliza el navegador anti-detección, el emulador o el proxy residencial que se encuentra detrás del anillo.
- Centro de Fraude Correlaciona señales entre cuentas que el motor de reglas considera separadas.
Cultivo de cuentas
Cuando las identidades sintéticas intentan crear una cartera de cuentas verificadas mediante KYC para su reventa en la web oscura, el mismo vector biométrico no puede albergar dos cuentas verificadas.
Omisión de autoexclusión
Cuando un usuario vetado o autoexcluido se vuelve a registrar con una nueva identidad.
- Verificación facial La deduplicación biométrica entre cuentas detecta el mismo rostro independientemente del documento, el nombre o el dispositivo utilizado.
- Revisión de agentes expertos Se confirmaron los intentos de elusión de las rutas mediante un flujo de trabajo documentado, el registro de auditoría que exigen los revisores de la UKGC y los "procedimientos razonables" que exige la ECCTA.
Gnoming y volcado de chips
Cuando cuentas coordinadas comparten información en la misma mesa o transfieren deliberadamente el valor de las fichas para concentrar las ganancias.
- Biometría del comportamiento Identifica patrones de juego preestablecidos y correlacionados en el momento de las apuestas a lo largo del ring.
- Monitoreo de la confianza en las transacciones señala el ciclo de retirada estructural que le sigue.
- Centro de Fraude Muestra señales a nivel de anillo que las reglas por cuenta no pueden ver.
Estructuración contra el blanqueo de capitales
Cuando las redes de múltiples cuentas distribuyen las transacciones para evitar que se activen las alertas, el sistema de Monitoreo de Confianza de Transacciones detecta el patrón en todas las cuentas.
Manual de la industria
La contabilidad múltiple afecta a cada sector de manera diferente. Encuentra tu juego.
Vendedores de confianza, fraudes reiterados bloqueados.
Verifica que el vendedor sea real durante el proceso de incorporación y, a continuación, evita que se vuelva a registrar mediante la detección de duplicados y la coincidencia opcional 1:N en todo el mercado.
La plataforma más amplia
Shufti cubre toda la superficie de ataque.
Lo Que Hacemos
Los flujos de trabajo principales que ofrece Shufti son: verificar a los clientes durante su incorporación y supervisarlos a lo largo de toda la relación comercial.
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Integración
Análisis forense de documentos con tecnología de IA, verificación biométrica y detección de blanqueo de capitales en tiempo real en un flujo adaptativo, que verifica a los clientes legítimos y bloquea las identidades sintéticas desde el principio.
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Monitoreo continuo
Verificación continua contra más de 1,700 fuentes de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y medios de comunicación adversos. Los registros de los clientes se revisan a los pocos minutos de actualizar la lista, no en la siguiente revisión periódica.
Lo que resolvemos
Los desafíos de cumplimiento normativo e identidad a los que se enfrentan las empresas reguladas (KYC, KYB, fraude, edad, fuerza laboral y verificación de inversores) se resuelven sin necesidad de integrar a los proveedores.
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Verificación de identidad
Análisis forense de documentos, verificación biométrica de actividad real con certificación iBeta, verificación de chips NFC y detección de blanqueo de capitales mediante una única API. Autentique a sus clientes en más de 250 regiones con una sola integración.
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Seguro de edad
Tres vías de verificación, reconocimiento facial, eIDV sin documentos y extracción de la fecha de nacimiento del documento, todo en un mismo flujo. Impida el acceso a menores de edad sin ahuyentar a los usuarios legítimos.
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KYC
Un único flujo configurable para la verificación de documentos, reconocimiento facial, eIDV, NFC, verificación de direcciones y control AML. Una sola integración, un único registro de auditoría, sin necesidad de intermediarios.
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KYB
Verificaciones de registros en tiempo real en más de 240 fuentes oficiales, debida diligencia completa del beneficiario final y análisis contra el lavado de dinero en un solo proceso.
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KYI
Validación de acreditaciones, análisis forense de documentos y revisión respaldada por un responsable de prevención del blanqueo de capitales (MLRO) en un único flujo de verificación de inversores. Cumpla con los requisitos para inversores acreditados en más de 250 jurisdicciones sin necesidad de proveedores adicionales.
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Gestión de identidades y accesos de la fuerza laboral
Identidad verificada en cada punto de control de acceso, incorporación de usuarios, recuperación de cuentas, acceso privilegiado y reinscripción mediante autenticación multifactor (MFA), sin necesidad de reemplazar su infraestructura de gestión de identidades y accesos (IAM) existente.
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Verificación del candidato
Análisis forense de documentos, cotejo biométrico y diligencia debida reforzada en su proceso de contratación. Detecte a los solicitantes fraudulentos y a los candidatos generados por IA en la etapa de solicitud, no después de la oferta.
Resultado comercial
Shufti ofrece resultados a gran escala, cumpliendo con la normativa, deteniendo el fraude, generando confianza en los usuarios y expandiéndose globalmente desde una única integración.
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Cumplimiento
Procesos automatizados de KYC, KYB y AML en más de 250 regiones. Registros de evidencia listos para auditoría para cada decisión. Las sanciones se actualizan cada 15 minutos, 96 veces más rápido que el estándar de la industria.
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Prevención de Fraude
Más de 40 modelos de IA de conjunto en todo el Ciclo de vida del cliente. Pruebas independientes: se detectaron 8 de 8 falsificaciones de documentos donde las pilas heredadas no detectaron ninguna.
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Confianza y seguridad
Verifica a usuarios, vendedores, trabajadores y empresas antes de que el riesgo llegue a tu plataforma. Una única capa de confianza para marketplaces, juegos, economía colaborativa, tecnología financiera y servicios con restricción de edad.
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Expansión global
Más de 230 países, más de 10 000 tipos de documentos, más de 150 idiomas. Una única API con flujos de trabajo configurables por jurisdicción e infraestructura regional en la nube que abarca la UE, el Reino Unido, EE. UU., Asia-Pacífico y Oriente Medio y Norte de África.
DISEÑADO PARA TU EQUIPO
Una plataforma. Todos los interesados.
Oficial de cumplimiento
Registro de auditoría defendible ante los reguladores en cada evento de cambio de cuenta.
Gerente de Producto
Biometría pasiva de 0.75 s. Mayor tasa de aprobación legítima, menor aceptación de fraude. Vive a toda velocidad.
Developer
API REST, SDK móviles y acceso a entorno aislado (sandbox). Primera llamada de verificación a las pocas horas de comenzar la integración.
Analista de fraude
Puntuación de riesgo a nivel de señal con desglose completo. Reducción del fraude superior al 70 % sin aumentar la cola de revisión.
Shufti Es una solución de primer nivel que ofrece Clientes globales
Shufti ofrece la cobertura global más amplia con su propia tecnología, lo que garantiza flexibilidad, innovación y capacidades de IDV extendida más sólidas que las de sus competidores regionales o coordinados.
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Certificaciones
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Recursos
18 September, 2025
7 min para leer
Descripción general de Shufti: Detección de cuentas duplicadas
Evite las cuentas duplicadas y el fraude con la tecnología de mapeo facial basada en IA y FAST ID para una verificación de usuario simplificada.
Casos de éxito
23 September, 2025
4 min para leer
Control de blanqueo de capitales en juegos de azar y apuestas en línea
Afronte la nueva realidad del cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales en el sector del iGaming con un control en tiempo real de jugadores, afiliados y monederos de criptomonedas.
Informe sectorial
December 8, 2025
4 min para leer
Verificación de direcciones Shufti para juegos en línea
Garantiza la autenticidad de los jugadores y evita el abuso de bonos con un conjunto unificado de herramientas que ofrece comprobaciones sin documentos, poderes notariales mediante documentos y señales de riesgo de geolocalización.
Informe sectorial
Preguntas frecuentes
¿Qué es el fraude con múltiples cuentas?
Una persona o un grupo coordinado controla múltiples cuentas en una misma plataforma, cada una con una identidad diferente, para explotar políticas diseñadas para usuarios específicos. Esto abarca desde una sola reclamación de bonificación hasta redes organizadas que gestionan cientos de identidades sintéticas mediante sistemas automatizados.
¿Qué causa el fraude con múltiples cuentas?
Cualquier plataforma que recompense a los nuevos usuarios con bonos de registro, créditos por referidos y ofertas promocionales crea un incentivo para registrarse varias veces. Los estafadores se aprovechan de la discrepancia entre lo que la plataforma ofrece a un nuevo usuario y su capacidad para verificar que realmente se trata de un usuario nuevo.
¿Cómo crean los estafadores varias cuentas sin ser descubiertos?
Los navegadores antidetect generan una huella digital sintética única para cada cuenta. Los proxies residenciales asignan una IP distinta a cada cuenta. Los correos electrónicos temporales y las identidades sintéticas completan el panorama. Doscientas cuentas parecen pertenecer a doscientas personas diferentes en doscientos dispositivos distintos.
¿Cuál es la diferencia entre la multicontabilidad y la toma de control de cuentas?
El robo de cuentas consiste en sustraer el acceso a la cuenta de otra persona. El uso de múltiples cuentas implica crear varias cuentas propias con identidades falsas o sintéticas para explotar la plataforma desde dentro. Cada ataque requiere una capa de detección diferente.
¿Cómo puedo saber si mi plataforma tiene un problema de multicuentas?
Los presupuestos de promoción se agotan más rápido de lo que justifican las cifras de captación de usuarios. Se observa un aumento repentino en los nuevos registros justo antes de que se abra un período de bonificación. La velocidad de retiro de fondos de las cuentas recién registradas es elevada. Estos patrones son invisibles a nivel de cuenta individual; solo se hacen evidentes al analizar el conjunto de cuentas.
Tengo la verificación de documentos. ¿Por qué no es suficiente?
La verificación de documentos confirma que el documento es auténtico, no que la misma persona no se haya registrado antes. Sin la deduplicación biométrica entre cuentas, una persona puede registrarse indefinidamente utilizando diferentes documentos y dispositivos. El 73 % de los ataques detectados en juegos en línea en el primer trimestre de 2024 fueron errores de identificación mediante selfies, identidades falsas que superaron las verificaciones de documentos pero fallaron en la deduplicación facial (Sumsub, 2024).
¿Con qué rapidez se implementa Shufti?
Las implementaciones en la nube se ponen en marcha en cuestión de días. Las API y los SDK preconfigurados, junto con Journey Builder sin código, se integran con su infraestructura existente, sin necesidad de reemplazar nada. La mayoría de los clientes completan el proceso en un solo sprint.
¿Dónde se almacenan los datos biométricos?
Usted es el propietario de sus datos. Ya sea en la nube, en sus instalaciones o en un sistema híbrido, las plantillas biométricas permanecen bajo su jurisdicción. Cumplimos de forma predeterminada con el RGPD, la CCPA y la normativa SOC 2 Tipo II.
Detengan el anillo. Protejan la plataforma.
El sistema ya está en funcionamiento. Shufti se implementa en cuestión de días y la auditoría no tiene coste alguno.