ACRA cancela el registro de una empresa por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

La Autoridad Reguladora de Contabilidad y Empresas (ACRA) ha revocado el registro de una empresa tras no haber implementado medidas reforzadas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Según la autoridad competente, SGCN Link y su único director y accionista, Lew Chian Hwa, vieron cancelado su registro por la ACRA con efecto a partir del 29 de enero de 2022.

ACRA canceló el registro de la empresa debido a la falta de medidas reforzadas para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo al establecer asociaciones comerciales.

SGCN es un proveedor de servicios de secretaría corporativa para entidades comerciales, como ayudar a los clientes a presentar declaraciones anuales o a cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Sociedades. 

Según las investigaciones de ACRA, la Sra. Lew había presentado documentos ante la autoridad para las empresas propiedad de sus clientes a pesar de que tenía “motivos razonables” Creían que la información no era precisa. Además, la información se compartió sin el consentimiento de sus clientes. 

“Esto contraviene los términos y condiciones estipulados en el Segundo Anexo del Reglamento de la ACRA (Agentes de Presentación de Declaraciones e Individuos Cualificados)”, dijo la autoridad. 

Las investigaciones de ACRA demostraron además que SGCN no había cumplido con los términos y condiciones mencionados en la normativa de la autoridad. 

“En particular, SGCN no llevó a cabo medidas reforzadas de diligencia debida con los clientes para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en relación con la constitución de las empresas”, Así lo afirmó ACRA en un comunicado de prensa.

“SGCN tampoco tomó las medidas razonables para verificar la identidad de los beneficiarios finales de las empresas antes de presentar dicha información sobre la titularidad real ante ACRA.”

La autoridad indicó que las personas físicas cualificadas y los agentes de presentación de declaraciones registrados están obligados a garantizar que las presentaciones ante ACRA se realicen de acuerdo con las instrucciones de sus clientes y que dichas presentaciones sean precisas y veraces. 

Por último, indicó que las personas cualificadas registradas que incumplan sus obligaciones podrían enfrentarse a sanciones de hasta 10,000 dólares singapurenses por cada infracción y/o a la suspensión o cancelación de su registro.

Lectura sugerida: Singapur reforzará las medidas de seguridad contra las estafas de phishing.