La AMLA celebra su primera conferencia mientras la UE centraliza su lucha contra el delito financiero.

La nueva Autoridad contra el Blanqueo de Capitales (AMLA) de la UE celebró su primera conferencia En Fráncfort, el 9 de junio, el bloque avanza en la armonización y centralización de su respuesta al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Bajo el título «Generar confianza, reforzar la integridad: Un nuevo capítulo en la lucha de la UE contra la delincuencia financiera», el evento celebrado en la Alte Oper reunió a figuras destacadas de los organismos de supervisión, regulación e inteligencia financiera de Europa, junto con representantes del sector privado. AMLA indicó que la agenda se centraría en los temas que configuran la lucha contra lo que denominó «la delincuencia financiera en rápida evolución», incluyendo la inteligencia contra el crimen organizado, la supervisión y la cooperación prácticas, así como los riesgos y las oportunidades tecnológicas.

El programa incluyó unas palabras de apertura de la presidenta de AMLA, Bruna Szego, y discursos de la comisaria europea Maria Luís Albuquerque y miembros del Parlamento Europeo, con la participación de otros ponentes procedentes de la UIF de Alemania, Europol, la Fiscalía Europea, Chainalysis y el Banco de Pagos Internacionales.

La conferencia marca un hito inicial para una agencia que se convertirá en el centro del marco de la UE contra los delitos financieros. La AMLA, con sede en Frankfurt, comenzó sus operaciones en julio de 2025 y, a partir de 2028, Supervisar directamente a unos 40 de los grupos financieros transfronterizos más grandes y de mayor riesgo, con facultades para imponer multas de hasta el 10% de la facturación anual o 10 millones de euros.

Constituye un paquete más amplio que incluye el Reglamento contra el blanqueo de capitales, el nuevo “reglamento único” de aplicación directa de la UE y el Sexta Directiva contra el blanqueo de capitalesTodo ello diseñado para sustituir un modelo fragmentado, país por país. En las últimas semanas, la AMLA también ha abierto una consulta pública sobre cómo las empresas deben llevar a cabo el seguimiento continuo de sus relaciones y transacciones comerciales, un indicio temprano de las expectativas detalladas que se avecinan.

Para los bancos, las empresas fintech, las empresas de criptomonedas y otras entidades obligadas, la tendencia es clara: normas más coherentes, una supervisión basada en datos y mayores exigencias en cuanto a la justificación de las decisiones basadas en el riesgo. Para cumplir con estas exigencias, se requerirán programas de prevención del blanqueo de capitales que combinen una debida diligencia precisa con el cliente, junto con un control y una supervisión continuos, capaces de superar la supervisión de un único organismo de control de la UE.

Shufti AML screening Además, las herramientas de seguimiento continuo ayudan a las empresas a mantenerse al día, combinando la detección de sanciones, personas políticamente expuestas (PEP) y noticias negativas en los medios con el seguimiento de las transacciones y la evaluación continua del riesgo. Solicita una demo Para ver cómo Shufti ayuda a cumplir con las normas contra el blanqueo de capitales en el marco del nuevo régimen de la UE.