AUSTRAC se asocia con Pacific para combatir el lavado de dinero y mejorar la seguridad regional.

La agencia australiana contra el blanqueo de capitales, AUSTRAC, se ha asociado con la Unidad de Inteligencia Financiera del Pacífico para combatir el blanqueo de capitales como medida para reforzar la seguridad regional.

La agencia australiana contra el lavado de dinero, AUSTRAC, organiza la primera edición del Pacific Financial Intelligence Analyst. Curso que comenzó hoy en la Universidad Nacional Australiana (ANU).

Las organizaciones delictivas transnacionales se están aprovechando de la forma en que las nuevas tecnologías están transformando el entorno financiero en el Pacífico. Estas vulnerabilidades se minimizan gracias a la colaboración de AUSTRAC con las unidades de inteligencia financiera del Pacífico, lo que también garantiza que los delincuentes no consideren las islas del Pacífico como un punto de tránsito atractivo.

El curso hará hincapié en el intercambio de información para mejorar la capacidad de los analistas de inteligencia financiera para reconocer patrones financieros sospechosos que puedan justificar una investigación más exhaustiva. Para ocultar el origen de sus fondos, los delincuentes suelen utilizar el blanqueo de dinero como parte de sus delitos.

La capacitación abarcará diversos delitos financieros, como el lavado de dinero sofisticado, el crimen organizado, los delitos cibernéticos, el narcotráfico y la corrupción, y mejorará la capacidad de los participantes para detectar, disuadir y desarticular estos delitos financieros en la región.

La directora ejecutiva de AUSTRAC, Nicole Rose PSM, afirmó que la naturaleza de los delitos financieros trasciende las fronteras y subraya la necesidad de cooperación internacional y una solución regional.

“Las amenazas criminales y a la seguridad de los sistemas financieros atentan contra la esencia misma de la seguridad y la prosperidad nacionales, ya sea el crimen organizado transnacional o la corrupción. La facilidad con la que se mueven bienes, personas y dinero a nivel mundial exige un enfoque ágil y colaborativo para combatir el delito financiero”.  dijo la señora Rose.

“Necesitamos seguir el rastro del dinero a medida que cruza fronteras y entra en diferentes ecosistemas financieros, y lo hacemos compartiendo información y herramientas financieras con nuestros socios.”

“Por eso AUSTRAC imparte este curso: para compartir técnicas de inteligencia financiera con nuestros socios del Pacífico y mejorar las capacidades en toda nuestra región, de modo que juntos podamos combatir los desafíos que plantean las amenazas cambiantes de los delitos financieros.”

El curso de Inteligencia Financiera del Pacífico se imparte en el Australia Pacific Security College (ANU). Los gastos de viaje de los participantes están cubiertos por el programa de colaboración con las islas del Pacífico de AUSTRAC, financiado por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio.

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