El Gobierno australiano ampliará el régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Gobierno australiano ha iniciado una consulta para revisar la normativa contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés) y la financiación del terrorismo (CTF, por sus siglas en inglés) con el fin de que abarque a las entidades no financieras.

Según el bufete de abogados Gilbert & Tobin, se identificaron varias lagunas en la ley federal. “Ley contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de 2006” Desde 2015, cuando Australia recibió una evaluación negativa del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El Comité de Asuntos Jurídicos y Constitucionales del Senado australiano emitió un informe en abril de 2022, lo que provocó que el gobierno federal ampliara la legislación e incluyera de inmediato a las Empresas y Profesiones No Financieras Designadas (EPNFD). Según el (reporte)Australia se ha comprometido a cumplir con las normas del GAFI, pero no ha regulado DNFBPs todavía.

El nuevo gobierno ha revelado recientemente sus planes para trabajar en todas las reformas sugeridas por el comité del Senado. Según el Fiscal General de Australia, Mark Dreyfus, las lagunas en el sistema del país AML El régimen lo ha convertido en un terreno fértil para el blanqueo de dinero mal habido.

Dreyfus afirmó que los principales riesgos son los contadores, abogados, agentes inmobiliarios, proveedores de servicios, comerciantes de joyas preciosas y metales. Añadió que Australia no ha cumplido 16 de las 40 sugerencias del GAFI, incluida la ampliación del régimen de lucha contra la financiación del terrorismo (CTF) y contra el blanqueo de capitales (AML) a las profesiones y actividades no financieras designadas (DNFBP). Mark Dreyfus agregó que Australia se encuentra entre las cinco jurisdicciones de más de 200 que no han regulado las entidades del segundo tramo. Por lo tanto, Australia ahora corre el riesgo de ser “en la lista gris” por el GAFI, lo que perjudicaría a la economía.

Según Gilbert & Tobin, Australia será sometida a otra evaluación mutua por parte del GAFI en 2024 o 2025. Añade que las reformas exigirán a los abogados que realicen la debida diligencia del cliente (CDD) y el seguimiento de las transacciones en escenarios de alto riesgo.

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