El sector inmobiliario australiano es el destino predilecto para el blanqueo de dinero, afirma Serena Lilywhite.

Blanqueo de dinero débil y obsoleto y Las leyes contra la financiación del terrorismo están causando estragos en el sector inmobiliario de Australia. 

Serena Lillywhite, directora ejecutiva de Transparency International Australia (TIA), afirma que debido a leyes débiles y obsoletas, el sector inmobiliario australiano se ha convertido en el centro de fondos ilícitos y es responsable de “impidiendo que muchos australianos puedan ser propietarios de sus propias viviendas”. 

El Senado investigó la intensidad de Leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y aprendió de TIA y de su director, Russel Wilson, sobre la falta de implementación. El Senado dijo que el “El flujo de fondos ilegales termina en el sector inmobiliario. cuando el Banco de la Reserva de Australia (RBA) proporcionó una lista de 10 ejemplos reportados públicamente de lavado de dinero hacia el mercado australiano proveniente de Sudán, grandes apostadores chinos, Papúa Nueva Guinea y Rusia. 

Según Lilywhite, los principales culpables del débil régimen australiano contra el lavado de dinero son: “Defectos en el registro mercantil y falta de registro del beneficiario final.” Es principalmente porque en gran medida han permanecido iguales desde entonces. Leyes contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo Se introdujeron en 2006. 

El lavado de dinero generalizado en el sector inmobiliario impide a los australianos acceder a la propiedad de viviendas, según se informó al Senado. Australia es el destino predilecto del dinero sucio. @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de – Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 de noviembre de 2021

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Ella agregó además, “El blanqueo de capitales no es un delito anónimo y tiene consecuencias devastadoras tanto en el extranjero como dentro del país”. y “Se puede argumentar razonablemente que está provocando un aumento en los precios de las propiedades en Australia e impidiendo que muchos ciudadanos puedan ser propietarios de sus propias viviendas.” 

Además, agregó que comprende la carga regulatoria que supone la implementación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, razón por la cual se opone a ellas abogados, contadores y agentes inmobiliarios. 

Transparencia Internacional afirmó entonces que los blanqueadores de dinero emplean diversos métodos que escapan a la capacidad de detección de AUSTRAC.