El Senado australiano examinará el alcance y el impacto de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en las profesiones y actividades no financieras designadas.

La investigación del Senado australiano examinará el impacto de incluir a las profesiones y actividades no financieras designadas (PSNFD) en el régimen de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT), así como la capacidad de AUSTRAC para supervisar a 100,000 entidades más. 

Esta semana, el parlamento australiano votó a favor de iniciar una investigación exhaustiva sobre el alcance de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en el país. 

La investigación analizará si las Empresas y Profesionales No Financieros Designados (EPNFD) deberían estar sujetos al cumplimiento de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT). Se examinarán el impacto, el coste y los beneficios de esta propuesta, así como los posibles conflictos con las obligaciones profesionales vigentes. 

A pesar del compromiso de Australia, que data de hace 15 años, de implementar las reformas de la Fase 2, el país no ha logrado incluir a las profesiones y actividades no financieras designadas (PNNFD) en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Entre las PNFD se incluyen abogados, contables, agentes inmobiliarios y comerciantes de bienes de alto valor.  

Lectura sugerida: Australia se queda atrás en la extensión de las recomendaciones del GAFI sobre la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a las profesiones y actividades no financieras designadas.

Noticias recientes han revelado que estas profesiones han estado participando en actividades delictivas en Australia, lo que supone un riesgo para la economía del país, además de un daño a su reputación internacional. 

La investigación analizará en profundidad el atractivo de Australia como foco de actividades delictivas y corrupción, incluidas las amenazas que plantea el sector inmobiliario a este respecto. 

También se evaluará hasta qué punto el cumplimiento de las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) previene riesgos sistémicos y para la reputación de la economía australiana.

Otro aspecto clave que abordará la investigación es si AUSTRAC podrá regular y financiar a más de 100 000 empresas adicionales que podrían quedar sujetas al marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT). Actualmente, AUSTRAC regula aproximadamente 15 000 entidades. 

A principios de este mes, AUSTRAC inició un investigación Se ha investigado a los casinos Crown Perth, Star Sydney y SkyCity Adelaide por operar con clientes de alto riesgo y Personas Políticamente Expuestas (PEP). La investigación puso de manifiesto el creciente número de casos de blanqueo de capitales y delitos financieros en los casinos australianos. 

La investigación del Senado estará a cargo del comité permanente del Senado sobre asuntos legales y constitucionales.

El comité presentará su informe al parlamento antes del 2 de diciembre de 2021.

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