Una empresa inmobiliaria de Columbia Británica recibe una multa de 230 dólares por múltiples infracciones a las normas contra el blanqueo de capitales.

Nu Stream Realty Inc. ha sido multada con 230,423 dólares por incumplir las leyes federales contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT).

El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC) anunció el 12 de julio que la empresa inmobiliaria Nu Stream Realty Inc. ha sido denunciada por múltiples infracciones de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

En un caso, Nu Stream no presentó un informe de transacción sospechosa cuando existían motivos razonables para sospechar que las transacciones estaban relacionadas con un delito de blanqueo de dinero, según FINTRAC.

Además, el regulador financiero identificó numerosos problemas sistémicos. Por ejemplo, se constató que Nu Stream no contaba con una persona designada para supervisar el cumplimiento de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y su normativa conexa. 

Por consiguiente, no mantuvo registros adecuados, incluyendo la omisión de instituir y documentar una revisión, cada dos años, para evaluar la eficacia de sus políticas y procedimientos, la evaluación de riesgos y el programa de capacitación.

Nu Stream tampoco mantuvo toda la información prescrita en los registros de recepción de fondos y en los registros de información del cliente; tampoco mantuvo toda la información de identificación prescrita en los registros de información del cliente, Según FINTRAC.

Los agentes inmobiliarios, los representantes de ventas y otros sectores empresariales están obligados, en virtud de la Ley de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, a mantener ciertos registros, identificar a los clientes, mantener un régimen de cumplimiento normativo e informar a FINTRAC sobre determinadas transacciones financieras.

Nu Stream se fundó en 2015 y cuenta con oficinas en la Columbia Británica, concretamente en Burnaby, Vancouver y Richmond. También tiene una oficina en Toronto y un centro de investigación global en Pekín, ya que atiende a clientes de habla china.

“Nu Stream China se fundó a partir del departamento de ventas original de Vanfun.com, que cuenta con una amplia experiencia en la venta de bienes raíces en el extranjero en China, sentando así las bases para que la empresa se expanda y lleve a cabo negocios inmobiliarios a nivel mundial”. Su sitio web lo indica.

Lectura sugerida: El informe de la investigación sobre lavado de dinero en la Columbia Británica solicita la creación de una nueva unidad policial.