El Banco de Ghana publica nuevas directrices para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

El Banco de Ghana (BOG) ha introducido nuevas directivas sobre Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva (AML/CFT&P).

Las directrices se elaboran de conformidad con los artículos 52 y 61 de la Ley contra el Blanqueo de Capitales de 2020 (Ley 1044) y el artículo 92(2)(a)(vii) de la Ley de Bancos e Instituciones Especializadas de Captación de Depósitos de 2016 (Ley 930).

Según el PANTANOLa implementación de la ahora derogada Ley contra el lavado de dinero de 2008 (Ley 749) y la Ley de Enmienda contra el Lavado de Dinero de 2014 (Ley 874), junto con la Ley Antiterrorista de 2008 (Ley 762), entre otras, ha aumentado los esfuerzos de Ghana en la lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.

Hizo hincapié en que el propósito de la Ley 1044 no se puede cumplir a menos que BOG y el Centro de inteligencia financiera (FIC) implementan eficazmente sus medidas conjuntas y las Instituciones Responsables (IA) las cumplen, añadiendo: “Es en este contexto que el BOG y el FIC han elaborado esta Guía para los Ingestantes Artificiales”.

La Ley 1044 y la Ley 762, en su versión modificada, las recomendaciones pertinentes del GAFI, las mejores prácticas del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y varias buenas prácticas mundiales en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se han incorporado a la guía.

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