La Sociedad de Abogados de la Columbia Británica responsabiliza al Cónsul Honorario de Ucrania por no haber prevenido el blanqueo de dinero.

La Sociedad de Abogados de la Columbia Británica responsabiliza al Cónsul Honorario de Ucrania por no haber impedido actividades de lavado de dinero a través de transacciones inmobiliarias.

Se dice que un abogado que se desempeña como Cónsul Honorario de Ucrania en Vancouver cometió una falta profesional que derivó en lavado de dinero. reportaron El Tribunal de Columbia Británica dictaminó que Lubomir (Mir) lhor Huculak ayudó a un narcotraficante convicto a completar 15 transacciones inmobiliarias.

Jamie Maclaren escribió en nombre de un panel de audiencia de la sociedad de abogados en una decisión del 5 de agosto que Lubomir (Mir) lhor Huculak no realizó investigaciones razonables sobre la legitimidad de esas transacciones, a pesar de que “Estaban repletos de señales de alerta objetivamente sospechosas”. por lavado de dinero.

“Como abogado sénior con amplia experiencia en derecho penal e inmobiliario, el demandado o bien sabía que algunas de las circunstancias que rodeaban las transacciones eran sospechosas, o bien actuó con imprudencia o hizo caso omiso de ellas”. Maclaren escribió.

“Sea cual sea el caso, no se mantuvo alerta para evitar convertirse en instrumento de personas sin escrúpulos y no cumplió con su función de guardián en relación con el lavado de dinero y el fraude.”

También se descubrió que Huculak había violado las normas al robar 4,711.58 dólares de un fondo fiduciario durante una transacción inmobiliaria y al no confirmar la legitimidad de sus clientes.

Huculak declaró en un correo electrónico enviado a CBC que no estaba de acuerdo con las conclusiones del tribunal y que tenía la intención de impugnar el fallo.

“Me parece que el colegio de abogados está apuntando a los pequeños despachos de abogados o a los que trabajan una sola persona, y especialmente a los abogados con apellidos extranjeros”. el escribio.

“En mi caso, como trabajaba con una persona que había estado encarcelada en Estados Unidos y había pagado su deuda con la sociedad, básicamente me dijeron que no debería haber aceptado ninguna recomendación suya.”

Huculak calificó de "absurdas" las acusaciones sobre la implicación de sus empleados y afirmó que el mal uso del dinero en efectivo se debió al exceso de trabajo y a la falta de personal, no a su participación.

“Se trataba de una cantidad pequeña que devolví en cuanto el colegio de abogados me lo hizo saber”. El escribio

Afirmó que dicha elección sería perjudicial para su condición de cónsul honorario, dañando su reputación y posiblemente obstaculizando su capacidad para autenticar documentos y ofrecer servicios legales gratuitos a los ucranianos.

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