Binance reforzará las medidas KYC y la aplicación de sanciones mediante nuevas alianzas.

La plataforma global de intercambio de criptomonedas Binance ha anunciado que reforzará sus controles KYC (Conozca a su cliente) y la aplicación de sanciones mediante sus nuevas alianzas con empresas tecnológicas.

De acuerdo con un nuevo comunicado de prensaBinance se ha asociado con la empresa de análisis de datos y seguridad Kharon y con el proveedor de verificación Neterium para prevenir actividades ilegales por parte de delincuentes y entidades sancionadas.

“Mediante esta alianza, Binance utilizará la plataforma de datos y análisis líder en el sector de Kharon para mejorar sus controles de sanciones y sus controles KYC más amplios.

Los datos de Kharon se integrarán en el entorno de análisis de transacciones de Binance en colaboración con Neterium.

Esta colaboración contribuirá al desarrollo de soluciones de datos destinadas a mejorar las capacidades de las plataformas de comercio de criptomonedas para detectar y prevenir la actividad de agentes ilícitos.

Según el comunicado de prensa, las nuevas alianzas de Binance permitirán a la plataforma de intercambio de criptomonedas mejorar sus servicios al tiempo que abordan el aumento de los riesgos y los requisitos regulatorios. 

Los requisitos y directrices de KYC obligan a las instituciones financieras a realizar verificaciones de identidad, junto con comprobaciones de antecedentes, con fines de lucha contra el blanqueo de capitales. 

Chagri Poyraz, jefe global de sanciones de Binance, dijo: “Mientras seguimos manteniendo y desarrollando la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo, nos comprometemos a crear un programa de cumplimiento normativo líder en el sector. Trabajar con Kharon y Neterium nos permite aprovechar los datos de primera categoría de Kharon junto con la tecnología innovadora de Neterium para gestionar nuestros riesgos.”

En abril, Binance acordó cerrar cuentas rusas por valor de más de 10,000 euros en cumplimiento de la quinta oleada de sanciones impuestas a Rusia por la Unión Europea (UE) por librar la guerra contra Ucrania.

Lectura sugerida: La industria de las criptomonedas rechaza las nuevas normas para informar sobre las transacciones de NFT y DeFi.