El servicio de compra ahora y paga después, Openpay, recibe una advertencia por violaciones de las normas contra el lavado de dinero.

Te Tari Taiwhenua, el Departamento de Asuntos Internos, ha emitido una advertencia a Openpay, un servicio australiano de compra ahora y paga después, por no establecer, aplicar y mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales (AML, por sus siglas en inglés).

El Departamento de Asuntos Internos declaró que Openpay no realizó un seguimiento adecuado de las cuentas y las transacciones durante un período prolongado, además de tener sistemas deficientes de lucha contra el blanqueo de capitales.

Los proveedores de servicios financieros, como los bancos y los operadores de pago, tienen una responsabilidad en virtud de Anti lavado de dinero La Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y la Ley contra la Financiación del Terrorismo (CFT) se utilizan para garantizar que no se empleen realmente para mover fondos ilegalmente.

Según Mike Stone, director de los sistemas contra el lavado de dinero de la DIA, no hay pruebas de que la empresa esté involucrada en lavado de dinero ni en financiación del terrorismo. Afirmó que la DIA supervisa diversas empresas que deben cumplir con las normativas contra el lavado de dinero.

Según Stone, Openpay, una entidad crediticia que ofrecía un servicio de compra ahora y paga después, opera en Nueva Zelanda desde 2013. "La emisión y publicación de esta advertencia formal demuestra la voluntad de la DIA de tomar medidas proporcionales en respuesta al incumplimiento. dijo. Stone señaló que la gravedad y las consecuencias de las respuestas regulatorias del DIA podrían variar desde advertencias oficiales hasta enjuiciamiento penal.

“Reconocemos que Openpay está tomando medidas para establecer, implementar y mantener un programa contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo”, dijo Mike Stone. “DIA continuará supervisando de cerca a Openpay”, él afirmó.

Las acciones de Openpay cotizan en la bolsa australiana. Los servicios de compra ahora y paga después que ofrece Openpay generaron transacciones por valor de 344 millones de dólares australianos durante el último ejercicio fiscal en Nueva Zelanda, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La compañía registró pérdidas de 82.5 millones de dólares australianos antes de impuestos, pero se ha comprometido a obtener beneficios en sus operaciones en Australia para junio de 2023. 

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