El Gabinete presiona a las Islas Vírgenes Británicas para que mejoren sus leyes financieras.

Muchos organismos reguladores financieros internacionales han señalado con el dedo a la industria de servicios financieros de las Islas Vírgenes Británicas y la han culpado de facilitar lavado de dinero. El gabinete se encuentra entre estos organismos y está tomando las medidas necesarias para evadir los delitos fiscales y el lavado de dinero. 

La UE y el Reino Unido también han presionado a las Islas Vírgenes Británicas para que mejoren sus leyes financieras y les han pedido que creen un sistema más transparente para evitar que la gente oculte su dinero. 

En la reunión del Gabinete, los funcionarios analizaron la Ley de Justicia Penal de 2021. Esta ley facilitará la colaboración entre las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas y otros países en materia de investigaciones penales. El Gabinete anunció que el proyecto de ley se presentará formalmente ante la Asamblea Legislativa en la próxima sesión. 

El Gabinete también ha examinado la Ley de Financiación de la Proliferación de 2021. Esta ley otorgará a la Agencia de Investigación Financiera la facultad de tomar medidas contra organizaciones o personas involucradas en terrorismo o lavado de dinero. La Ley de Financiación de la Proliferación de 2021 podría reemplazar la Ley de Financiación de la Proliferación de 2009. 

El Gabinete también aprobó la Ley del Código Penal de 2021. Según este proyecto de ley, los delitos fiscales ahora se considerarán un antecedente del blanqueo de capitales. 

El Gabinete también revisó la Ley Antiterrorista de 2021, que se refiere a asuntos relacionados con el terrorismo en la jurisdicción. 

El Gabinete dice, Esta ley también constituye un medio para fortalecer el actual marco legislativo antiterrorista, de manera que cumpla con los requisitos de las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la lucha contra la financiación del terrorismo. Este proyecto de ley se presentará para su primera lectura en la próxima sesión legislativa de la Asamblea Legislativa.

La Red de Justicia Fiscal ha revelado que la posición de las Islas Vírgenes Británicas en el ranking de servicios financieros ha empeorado. El índice muestra que, entre 133 países, las Islas Vírgenes Británicas ocupan el noveno puesto, lo que las convierte en uno de los principales paraísos fiscales.