Camboya busca salir de la lista gris del GAFI a principios de 2023.

Camboya finalmente ha invitado al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a evaluar sus progresos en la lucha contra el lavado de dinero con el fin de ser eliminada de la lista gris del GAFI sobre lavado de dinero.

Según el ministro del Interior, Sar Kheng, Camboya ha presentado su informe de la décima ronda. actualización al GAFI, que hace hincapié en "progreso sustancial" registrado desde la novena ronda de evaluación.

Esto se produce después de que el GAFI confirmara que Camboya sigue figurando como una jurisdicción que requiere mayor supervisión, lo que indica que el país está colaborando activamente con la organización para abordar lo que se denomina “deficiencias estratégicas” en sus procesos contra el blanqueo de capitales (AML).

Según Sar Kheng, Camboya decidió permitir que el GAFI evaluara la situación del país porque ha implementado correctamente los planes de acción sugeridos por la organización. “Decidimos permitir que el GAFI realizara una visita in situ a Camboya”, Él afirmó: “Será una oportunidad de oro para que Camboya salga de la lista gris. Ese es el último objetivo de la misión del comité de coordinación nacional.

El presidente del Centro Popular para el Desarrollo y la Paz, Yang Kim Eng, advirtió que “Aunque pronto podamos salir de la lista gris, debemos recordar que si permitimos que vuelvan a surgir los mismos problemas, Camboya volverá a estar en la lista gris algún día.”

El principal sector de los casinos del país está en el centro de las preocupaciones sobre el blanqueo de dinero en Camboya, y se han planteado inquietudes sobre un aumento de la delincuencia, especialmente la trata de personas, en lugares como Sihanoukville y Bavet.

La campaña liderada por el gobierno para clausurar los casinos y casas de juego no autorizados, anunciada por el primer ministro Hun Sen, ha centrado su atención en estos negocios.

La Secretaría General de la Comisión de Gestión del Juego Comercial de Camboya (CGMC) ha publicado recientemente nuevas regulaciones para los casinos comerciales en un esfuerzo por impedir que los casinos no autorizados operen en todo el país.

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