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CAMLMAC y la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU unen fuerzas para combatir los delitos financieros.
Emiratos Árabes Unidos y China firmaron un memorando de entendimiento el 03 de agosto de 2021 para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El 03 de agosto de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) firmó un memorando con el Centro de Análisis y Monitoreo contra el Lavado de Dinero de China (CAMLMAC) para facilitar la cooperación internacional en el intercambio de información de inteligencia para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales.
El Memorando de Entendimiento se ha firmado con referencia a los objetivos de UAE y la República Popular China para que sus respectivas autoridades cooperen en la racionalización, el desarrollo y el análisis de la inteligencia sobre transacciones financieras que se prevé que estén involucradas en el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
La UIU de los EAU firma un memorando de entendimiento con CAMLMAC. https://t.co/wVXcDjtPQ1#Sharjah24 pic.twitter.com/ZLd5oFWZXW
— الشارقة24 (@sharjah24) 3 de agosto de 2021
El jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU, Ali Faisal Ba'alawi, y Gou Wenjun, director general de la CAMLAMC, firmaron el memorando de entendimiento. A la ceremonia virtual de firma asistió Su Excelencia el Dr. Ali Obaid Al Dhaheri, embajador de los EAU ante la República Popular China.
El director general de la CAMLMAC, Gon Wenjun, dijo:
La CAMLMAC concede gran importancia a su cooperación con sus homólogos extranjeros. En los últimos años, la asociación estratégica integral entre China y los EAU se ha fortalecido. Los EAU se han convertido en el principal mercado de exportación de China y en su segundo socio comercial más importante en el mundo árabe. La cooperación bilateral entre ambos países ha experimentado un gran progreso. El Memorando de Entendimiento establece mecanismos de cooperación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este Memorando de Entendimiento no solo beneficia los intereses mutuos de China y los EAU, sino que también demuestra nuestra responsabilidad de combatir los delitos financieros globales y las actividades terroristas con acciones concretas.
Ali Faisal Ba'alawi comentó sobre el memorando de entendimiento,
La firma de este Memorando de Entendimiento es una muestra de la solidez de la relación entre la Unidad de Inteligencia Financiera de los EAU y la CAMLMAC, en nuestra cooperación para el intercambio de información en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos para hacer frente a todas las actividades sospechosas, tanto a nivel regional como internacional, y buscaremos reducir las amenazas que estas actividades representan para la estabilidad e integridad del sistema financiero global.
La CAMLMAC y la UAE FIU intercambiarán información relevante sobre las investigaciones realizadas en sus respectivas jurisdicciones contra personas sospechosas de delitos financieros, de conformidad con las normativas nacionales e internacionales.
