La Agencia Canadiense contra los Delitos Financieros fue cuestionada sobre la eficacia de sus medidas antifraude.

Los expertos en la lucha contra el fraude están expresando su preocupación por la recién anunciada Agencia Canadiense contra los Delitos Financieros por parte de los liberales y su eficacia en la lucha contra el fraude.

Se presume que la nueva agencia será ineficaz y se espera que persiga a algunos canadienses, al igual que la Ley de Emergencias. Intentaría coordinar esfuerzos con FINTRAC, la RCMP y la Agencia Tributaria de Canadá para combatir el fraude y el lavado de dinero.

Vanessa Iafolla, profesora adjunta de la Universidad de St. Mary y directora de Antifraud Intelligence Consulting, afirma que Canadá se queda increíblemente corta a la hora de abordar los delitos financieros, pero desconoce hasta qué punto la nueva agencia cambiará esa situación.

“Están investigando delitos como fraude, blanqueo de dinero, crimen organizado, formación de personas con información privilegiada y, supongo, también evasión fiscal. Creo que hay muchas posibilidades de que funcione bien, pero también hay muchas posibilidades de que se convierta en una agencia más”. Iafola lo dijo en una entrevista con Western Standard.

“FINTRAC no tiene un amplio historial en la imposición de sanciones pecuniarias administrativas ni en la presentación de cargos. Nuestras cifras en Canadá son bastante bajas… Me resulta imposible creer que se presenten tan pocos cargos cada año. Por lo tanto, me decepcionaría mucho si la agencia contra los delitos financieros resultara ser otro ejercicio de imagen por parte del gobierno federal.”

Iafolla cree que la Ley de Emergencias fue contraria a los principios canadienses por la forma en que, retroactivamente, tomó por sorpresa a los donantes del convoy de camioneros que en ese momento actuaban dentro de la ley.

“Si en Canadá se supone que la ley debe funcionar de manera clara y justa, y nada puede aplicarse retroactivamente, ¿cómo es posible entonces que podamos controlar las transacciones financieras de las personas que realizan donaciones a una protesta después de que esta haya ocurrido, cuando en su momento no había nada malo en que alguien recibiera y procesara ese dinero?”

Una de las partes del presupuesto que Iafola apoyó fue un registro público y consultable de beneficiarios finales que estaría en funcionamiento antes de finales de 2023.

“Las personas pueden ocultar su identidad tras empresas fantasma. En muchas jurisdicciones, pueden enmascarar empresas dentro de otras empresas o utilizar diferentes tipos de estructuras legales para ocultar su propia propiedad. Por lo tanto, el objetivo de este registro es aumentar la transparencia sobre quién posee qué”, dijo Iafolla.

“No existe una proporción abrumadora de empresas que se verán afectadas negativamente por esto. Y de las que sí lo serán, se trata del segmento de empresas que utilizan nuestros marcos legales para llevar a cabo actividades ilícitas.”

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