La campaña canadiense contra el lavado de dinero recibe el apoyo de una coalición.

El gobierno canadiense ha respondido con rapidez al llamamiento a la acción de una alianza de organizaciones para poner fin a la facilitación de transacciones financieras ilegítimas.

Tras la invasión de Ucrania por el ejército ruso, varios países han comenzado a concienciar sobre el blanqueo de dinero. Sin embargo, el dinero negro que se sospecha pertenece a los oligarcas rusos es solo una pequeña parte del problema global.

Se estima que el nivel de blanqueo de dinero procedente de actividades delictivas y corruptas en Canadá oscila entre los 45 y los 113 millones de dólares, y a menudo está vinculado al narcotráfico.

Desafortunadamente, Canadá es una de las naciones occidentales que está siendo promocionada por empresas que ayudan a sus clientes a encontrar viviendas por su dinero con niveles de escrutinio relativamente bajos.

Un informe reciente de la Coalición para Acabar con el Lavado de Nieve Ahora (Transparencia Internacional Canadá, Publica lo que Pagas Canadá y Canadienses por la Equidad Fiscal) destacó cómo las consultoras asesoran sobre la constitución de empresas en Canadá y se benefician del secretismo y las deficiencias en la aplicación de la ley.

La coalición halló rastros de entidades canadienses en datos públicos sobre la titularidad real en el Reino Unido. Estas entidades gozan de un manto de secretismo en Canadá.

Aunque el gobierno canadiense se comprometió a introducir un registro de beneficiarios reales similar al del Reino Unido, su entrada en vigor no estaba prevista hasta 2025.

Sin embargo, el acuerdo entre los liberales y el NDP para mantener a Justin Trudeau en el poder hasta 2025 incluye un calendario acelerado para el registro, que ahora se espera que esté listo para 2023.

“Los países de todo el mundo están acelerando la implementación de registros públicos de beneficiarios reales como herramientas fundamentales para combatir los flujos financieros ilícitos, y es estupendo ver que Canadá acelera su propio calendario”. Así lo afirmó James Cohen, director ejecutivo de Transparencia Internacional Canadá. “El objetivo es que Canadá establezca el mejor registro público posible de beneficiarios reales.”

Las organizaciones que integran la alianza han emitido varias recomendaciones para establecer este registro de los mejores productos, entre ellas el acceso abierto para todos, sin muros de pago, y sanciones estrictas para quienes presenten información fraudulenta.

La importancia de la cooperación interprovincial también es clave para aumentar la transparencia en la propiedad de las entidades canadienses.

“Muchas provincias han estado esperando la orientación federal sobre este tema y un acuerdo pancanadiense permitirá que el registro abarque a la mayor cantidad posible de entidades constituidas”. Así lo afirmó Sasha Caldera, jefa de campaña de Publish What You Pay Canada. “Canadá puede comenzar con un grupo de provincias dispuestas a participar, para empezar, y esperamos que otras provincias se unan dados los beneficios de diligencia debida que ofrece un registro.”

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