El Banco Central de Nigeria añade a Camerún, Croacia, Corea y Vietnam a su lista de países bajo vigilancia por blanqueo de capitales.

Una circular emitida a los bancos comerciales (DMB) afirma el Banco Central de Nigeria ha añadido a Camerún, Croacia, Corea y Vietnam a su lista de vigilancia por blanqueo de capitales.

Según una circular emitida a los bancos comerciales (DMB), el Banco Central de Nigeria ha añadido a Camerún, Croacia, Corea y Vietnam a su lista de países bajo vigilancia por blanqueo de dinero. Para prevenir el lavado de dineroEl Banco Central de Nigeria (CBN) instruyó a los bancos a realizar un seguimiento más exhaustivo de las transacciones con organizaciones e individuos en el país.

A la luz de la reciente inclusión de estos países en una lista gris por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se recomienda a los bancos nigerianos y otras instituciones financieras que supervisen las transacciones con estas naciones. GAFI Cumple su función de identificar y promover medidas para combatir la financiación del terrorismo, la proliferación de armas y el blanqueo de capitales.

Chibuzo A. Efobi, Director del Departamento de Política y Regulación Financiera, emitió una circular con referencia a esta directiva. Según el CBN, Corea, Irán y Myanmar son considerados jurisdicciones de alto riesgo sujeto a las normas del GAFI 'Llamamiento a la acción.'

Bajo la intensificación de la supervisión del GAFI, todos los países están colaborando para abordar las deficiencias estratégicas en sus regímenes de financiación para financiar el terrorismo, el lavado de dinero y la proliferación. Además, los bancos Se recomienda a los bancos que sigan de cerca la situación en Myanmar, Irán y la República Popular Democrática de Corea, ya que siguen siendo países con un mayor riesgo para los bancos.

El Banco Central de Nigeria ambiental dice lo siguiente: Se llama la atención de los bancos y otras instituciones financieras sobre los resultados de la Sesión Plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), celebrada del 21 al 23 de junio de 2023, y la posterior inclusión de Camerún, Croacia y Vietnam en la lista de jurisdicciones sujetas a "supervisión intensificada". Asimismo, la República Popular Democrática de Corea, Irán y Myanmar permanecen en la lista de jurisdicciones de alto riesgo, sujetas al "Llamamiento a la Acción". En consecuencia, se debe reforzar la debida diligencia y, en casos graves, podrían ser necesarias contramedidas para salvaguardar el sistema financiero internacional.

La circular enfatizó que “Las instituciones financieras deben mantenerse vigilantes y alerta ante los posibles riesgos emergentes derivados de la elusión de las medidas adoptadas para proteger el sistema financiero internacional.”

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