Funcionarios chinos serán sometidos a escrutinio por sus asuntos financieros en Hong Kong.

Los bancos de Hong Kong Se adoptarán medidas adicionales para supervisar las transacciones realizadas por funcionarios chinos con conexiones políticas. 

Hong Kong tiene endurecieron sus regulaciones contra el lavado de dinero. para vigilar a los funcionarios de China continental que han utilizado el territorio para ocultar su riqueza mal habida. El gobierno de Hong Kong ha implementado estos cambios en las instituciones financieras y les exige que verifiquen las cuentas bancarias y las transacciones de las personas chinas políticamente expuestas. 

La normativa actual solo exige controles contra el blanqueo de capitales a las personas políticamente expuestas fuera de China. Ahora, los organismos de control financiero de Hong Kong han propuesto que estas normas se apliquen a todas las personas que se encuentren fuera del territorio. 

Alan Linning, socio del bufete de abogados Mayer Brown, habla sobre la importancia de estas enmiendas.“La enmienda dejará absolutamente claro a bancos, abogados, contadores y demás profesionales en Hong Kong que los requisitos reforzados de diligencia debida que se aplican a las personas políticamente expuestas (PEP) extranjeras también deben aplicarse a las PEP procedentes de China. Los bancos y bufetes de abogados deberán tratar a todas las PEP de China que figuren en sus listas de clientes como clientes de alto riesgo.”

El gobierno chino ya estaba preocupado por el flujo ilícito de fondos fuera del país y ha tomado medidas para impedir que funcionarios y otros particulares oculten su riqueza fuera de su jurisdicción, como Hong Kong. El presidente Xi Jinping ha demostrado que la lucha contra la corrupción es una prioridad para el liderazgo, y que se centra en atrapar tanto a burócratas de alto como de bajo rango que participan en flujos financieros ilícitos. 

El presidente Xi ha nombrado a Shi Kehui como responsable de la lucha contra la corrupción, quien supervisará los asuntos de los funcionarios locales. Estos nuevos planes también permitirán que el país se ajuste al marco recomendado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).