La Unidad de Delitos Financieros de Colombia detecta 20 mil millones de dólares potencialmente vinculados al lavado de dinero.

La Unidad de Delitos Financieros de Colombia ha detectado 20.000 millones de dólares en operaciones financieras potencialmente vinculadas al lavado de dinero en los últimos tres años y medio.

El director de la unidad de delitos financieros de Colombia reportaron Durante los últimos tres años y medio, la agencia ha identificado 20 mil millones de dólares en operaciones financieras que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero. Esta cantidad representa más del 6% del producto interno bruto anual de Colombia.

Cuando el dinero obtenido de operaciones ilícitas, como el narcotráfico, se invierte a través de empresas que integran dinero ilegal en el sistema financiero legal, se produce el blanqueo de capitales. 

La Unidad de Información y Análisis Financiero identificó más de 20,000 informes de actividades sospechosas anualmente, lo que condujo al descubrimiento de los activos (UIAF).

Según el director de la UIAF, Javier Gutiérrez, “En los últimos años, hemos acelerado el ritmo y hemos avanzado mucho en lo que respecta a la interceptación de dinero en efectivo ilegal.” Añadió que se descubrieron 20 millones de dólares entre 2019 y mediados de 2022.

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, se estima que el blanqueo de capitales representa entre 800 y 2 billones de dólares anuales del PIB mundial, a pesar de la dificultad para rastrearlo. Cuando las empresas fachada ofrecen bienes y servicios a precios engañosamente bajos, el blanqueo de capitales puede generar inflación y competencia desleal.

Según Gutiérrez, la UIAf ha descubierto 570 formas diferentes de blanquear dinero, incluyendo exportaciones, operaciones cambiarias, facturas fraudulentas o infladas y criptomonedas. El código penal colombiano enumera 66 delitos relacionados con el blanqueo de dinero, entre ellos el tráfico de personas, el fraude aduanero y el tráfico de drogas y armas.

Este país andino es uno de los principales productores de cocaína y sede de grupos rebeldes y bandas criminales que se sospecha están involucradas en el narcotráfico y la minería ilegal. “En cuanto a importancia, el narcotráfico es el que genera más recursos, y la corrupción ocupa el segundo lugar por el daño que causa a la inversión pública y a los programas sociales”. dijo Gutiérrez.

La lucha contra el blanqueo de dinero es potencialmente más eficaz para combatir la delincuencia que las detenciones, añadió Gutiérrez.

“A los delincuentes les importa muy poco ser detectados; les importa mucho más ser capturados, pero lo que más les perjudica es la posibilidad de que les quiten sus recursos”, dijo Gutiérrez. “Si los arruinas económicamente, les resulta mucho más difícil ser resilientes”.

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