Credit Suisse, responsable de blanqueo de dinero en el caso del narcotráfico suizo de cocaína.

Credit Suisse fue declarado culpable por el Tribunal Penal Federal Suizo de deficiencias en las medidas contra el blanqueo de capitales perpetrado por un grupo de narcotraficantes de cocaína con sede en Bulgaria.

En el primer juicio penal contra una de las principales instituciones financieras del país, Credit Suisse fue declarado culpable de no haber identificado a una banda búlgara acusada de blanqueo de dinero y narcotráfico. El máximo tribunal penal de Suiza declaró a Credit Suisse culpable de no haber tomado las medidas preventivas necesarias para que el narcotraficante blanqueara millones de dólares.

On LunesEl jurado emitió un veredicto de culpabilidad, lo que supone la primera condena penal de una entidad financiera suiza de gran importancia en la historia del país. La decisión fue dictada por el Tribunal Penal Federal de Suiza. En el proceso, un antiguo gestor de relaciones con clientes del banco también fue declarado culpable de blanqueo de capitales.

Credit Suisse se enfrenta a una multa de 2 millones de francos suizos (2.1 millones de dólares) y a una reclamación por 19 millones de francos, cantidad equivalente al importe que el banco permitió blanquear, mientras que la mujer, antigua directiva, recibió una pena de prisión suspendida de 20 meses.

El veredicto supone un nuevo revés para Credit Suisse, cuya reputación ya se ha visto perjudicada por su argumento de que los delitos se cometieron cuando las normas de cumplimiento eran menos estrictas.

La empresa se ha visto envuelta en una serie de escándalos que han llevado el valor de sus acciones a mínimos históricos, y a finales de este año podría ser acusada nuevamente en un caso aparte.

El banco declaró que apelará la decisión, dijo el banco: “Credit Suisse pone a prueba continuamente su marco contra el blanqueo de capitales y lo ha ido reforzando con el tiempo, de acuerdo con la evolución de las normas regulatorias”.

Credit Suisse criticó el caso por haber presentado los cargos muchos años después de ocurridos los hechos. A finales de 2020, el banco expresó su asombro al ser acusado de blanqueo de capitales por la fiscalía suiza. El banco indicó que los presuntos delitos se cometieron entre 2004 y 2008.

El exgerente de Credit Suisse fue nombrado E. bajo las restricciones de información suizas. El abogado E. declaró que apelarán la decisión tomada el lunes. Según un abogado, «Esta sentencia atribuye la responsabilidad del blanqueo de capitales a personas sin formación ni experiencia serias», declaró Grégoire Mangeat, abogado de E. «Por lo tanto, plantea una serie de cuestiones jurídicas, razón por la cual nuestra clienta ha decidido luchar y defender su posición con la máxima vehemencia».

Lectura sugerida: Fiscal suizo identifica una pista en el caso de blanqueo de dinero de Credit Suisse.