Crown Casinos multados con 450 millones de dólares por fallos en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La empresa operadora de casinos Crown deberá pagar una multa de 450 millones de dólares por 546 infracciones de las leyes contra el blanqueo de capitales, según la autoridad de control de delitos financieros AUSTRAC.

Crown Casinos podría ser multado con quinientos millones de dólares por no combatir la financiación del terrorismo y el lavado de dineroDe pagarse, sería la multa más cuantiosa jamás impuesta a un casino a nivel mundial, ya que también se relaciona con infracciones de las leyes antiterroristas y afecta a los casinos de Crown en Melbourne y Perth. El juez Michael Lee inauguró una audiencia de dos días en el Tribunal Federal de Sídney, cuyo objetivo era esclarecer la información que Crown poseía, con referencias al escándalo Watergate.

El problema se planteó internamente y por las fuerzas del orden en repetidas ocasiones; los antiguos ejecutivos no lograron desarrollar ni implementar un programa eficaz. La sesión del lunes se centró principalmente en el programa de viajes de juego de Crown, que permitía a los operadores organizar salas de juego privadas para jugadores adinerados sin ningún tipo de control previo.

Según el tribunal, durante el programa que se desarrolló entre marzo de 2016 y marzo de 2020, las agencias de viajes gestionaban habitaciones y cajas en Crown, incluido SunCity, con sede en Macao. SunCity recibió 58 denuncias por actividades sospechosas entre finales de 2017 y principios de 2018. La policía realizó tres investigaciones adicionales relacionadas con la caja de SunCity durante ese mismo año.

Un empleado del casino entregó cientos de miles de dólares a una tercera persona, y dos personas hicieron depósitos en efectivo de 700,000 y 1.5 millones de dólares. Michael Hodge KC, de AUSTRAC abogado, dijo al tribunal: “Personas desconocidas introdujeron dinero en efectivo en la habitación, que fue intercambiado por operadores de viajes con otras personas desconocidas. El dinero se transportaba de forma llamativa en bolsas de papel, cajas de zapatos y maletines.”

Según Hodge, las infracciones de Crown no pudieron determinarse por completo debido a una supervisión inadecuada. Hodge argumentó que Crown no fue deliberadamente negligente, a pesar de beneficiarse de los programas afectados, y que no incumplió sus obligaciones. El juez Lee preguntó: “Si no hubo una intención deliberada de contravenir las leyes, ¿cuál fue entonces el motivo?”

Según Hodge, no estaba claro por qué la Corona no había cumplido la ley. 'de manera tan flagrante', aunque la dirección ha sido reemplazada en su mayor parte desde que se produjeron dichas violaciones.

Al llegar al acuerdo, Crown admitió que no había evaluado los riesgos relacionados con su negocio y que no había implementado un programa de monitoreo de transacciones adecuado a su tamaño. Según el tribunal, Crown asignó automáticamente un nivel bajo del riesgo de blanqueo de capitales para los jugadores de alto nivel.

AUSTRAC informó que había 60 clientes de alto riesgo, 43 de ellos operadores de viajes de juego con una facturación combinada de 69 mil millones de dólares, muchos de ellos considerados... 'Influenciado políticamente.' Las autoridades de Crown Melbourne y Crown Perth identificaron al menos 40 de las transacciones como sospechosas, mientras que otras 38 estaban relacionadas con grandes transacciones por un total aproximado de 450 millones de dólares.

De igual modo, Crown calificó todas las áreas de entrada y salida de fondos como de bajo riesgo de blanqueo de capitales, según el origen del dinero. En noviembre, Crown fue multada con 120 millones de dólares por no fomentar el juego responsable en su casino de Melbourne.

Tras una reestructuración de la gerencia y el consejo de administración, Crown obtuvo en diciembre una licencia condicional para su casino de Barangaroo, valorado en 2.2 millones de dólares. Nicole Rose, directora ejecutiva de AUSTRAC, afirmó que el sector del juego conlleva el riesgo de que los delincuentes intenten blanquear dinero procedente del narcotráfico o la trata de personas. “Las infracciones de Crown a la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo permitieron que una serie de prácticas, comportamientos y relaciones con los clientes claramente de alto riesgo continuaran sin control durante muchos años”. manifestó.

El lunes se espera una discusión sobre el plan de pago de Crown, y AUSTRAC sugiere que Crown pague 100 millones de dólares por adelantado sin intereses. También se reveló que el Crown Group Los activos consolidados ascendían a 5 mil millones de dólares, lo que planteaba riesgos financieros, y el juez Lee arremetió contra el plan. “convirtiéndose en el banquero de la Corona de la Commonwealth.”

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