Chipre adopta la transparencia en el registro de propietarios de empresas.

Chipre tiene previsto introducir en las próximas semanas un registro para revelar la identidad de miles de empresas en su jurisdicción. Identificar a sus propietarios ayudará a las autoridades a encontrar a los delincuentes que ocultan sus ingresos ilícitos. La compleja estructura corporativa, opaca, ha incrementado la incidencia de delitos financieros. 

Los datos de las empresas se recopilarán a partir del 16 de marzo y luego se colocarán en un Beneficiario final (UBO) registrarse.

Quienes apoyan este registro sugieren que podría ser un factor decisivo para que Chipre cumpla con la normativa de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales (AML). La Cuarta Directiva AML obliga a los Estados miembros a facilitar el acceso a la información sobre la titularidad real de las empresas y otras organizaciones jurídicas. Deben divulgar esta información de forma coherente y coordinada mediante registros centrales que contengan los datos de la titularidad real. El establecimiento de una norma clara de acceso público permitirá a terceros descubrir quiénes son los titulares reales de las empresas. 

El ministerio espera que el sistema esté disponible para finales de este año, pero aún no ha especificado una fecha exacta. 

Antonia Faita-Stavride, una alta funcionaria administrativa del Ministerio de Energía, Comercio e Industria de Chipre, dijo: “Daremos a las empresas seis meses para recopilar toda la información necesaria para introducirla en el sistema.” 

Sin embargo, algunos expertos creen que las empresas prefieren cambiar de jurisdicción antes que revelar la identidad de sus beneficiarios finales. Los activistas afirman que identificar a los propietarios de empresas registradas en Chipre es como buscar una aguja en un pajar. Es como un laberinto que se abre paso entre resquicios legales y lagunas para sortear las jurisdicciones con bajos impuestos. Empresas fantasma son el método más utilizado para el blanqueo de dinero. 

Katerina Antoniou, Directora de Cumplimiento Normativo, Riesgos y Lucha contra el Blanqueo de Capitales en Deloitte, dijo: Varias empresas registradas en Chipre ya habían cambiado de domicilio tras los controles más estrictos impuestos por los bancos en 2020. Los registros podrían desencadenar otra oleada de cambios de domicilio, especialmente para aquellas entidades que deseen evitar la declaración de los beneficiarios finales. Era una herramienta muy importante en manos de las autoridades. 

Un funcionario del ministerio afirma que el registro inicial será una base de datos provisional a la que las organizaciones gubernamentales podrán acceder previa solicitud. Los activistas sostienen que, para mayor eficacia, el beneficiario final debería estar vinculado a otra base de datos, como la de propiedad inmobiliaria.