Chipre avanza en la implementación de medidas contra el blanqueo de capitales.

Chipre ha logrado "ligeros avances" en la implementación de medidas contra el lavado de dinero, pero ciertos aspectos aún deben mejorarse, según un informe de Moneyval publicado el 20 de junio.

dineroval es el comité del Consejo de Europa que evalúa anti lavado de dinero y medidas de financiación del terrorismo y, en su informe anual de 2022, informó que Chipre ha mejorado su cumplimiento con GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) cumple con los estándares hasta cierto punto, pero aún necesita mejorar en algunos aspectos.

Las autoridades chipriotas declararon: Se adoptaron medidas destinadas a mejorar el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI relativas a las organizaciones sin ánimo de lucro, los proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) y las competencias de las autoridades de investigación y de aplicación de la ley; sin embargo, persisten deficiencias moderadas. En concreto, las autoridades han adoptado diversas medidas para evaluar la exposición al riesgo de financiación del terrorismo (FT) del sector sin ánimo de lucro y reforzar sus actividades de supervisión; no obstante, estas medidas aún no se han implementado por completo.

Según Moneyval, Chipre ha hecho "progreso sustancial" en la implementación de su régimen VASPSin embargo, no se ha desarrollado ningún plan de implementación a nivel nacional para abordar los riesgos identificados en el sector, lo que genera deficiencias en la implementación de contramedidas, como la 'Regla de viaje'.

El informe decía: “Además, persisten deficiencias moderadas en lo que respecta a la ausencia de facultades para interceptar el contenido de las comunicaciones relativas a la investigación del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otros delitos subyacentes asociados, como, por ejemplo, la explotación sexual, la participación en un grupo delictivo organizado, el fraude, el robo, el tráfico de armas, algunos delitos de corrupción y delitos fiscales, entre otros.” Sin embargo, la restitución de los bienes procedentes del delito en todos los estados sigue siendo insuficiente, y por lo tanto se insta a los gobiernos a... “Intensificar sus esfuerzos para fortalecer sus marcos nacionales de gestión y recuperación de activos.”

Comparación de los ingresos estimados de la actividad delictiva con las confiscaciones exitosas de activos ilícitosMoneyval constató que las confiscaciones exitosas son relativamente raras. La presidenta de Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, dijo: Los Estados no solo deben mejorar sus resultados en la identificación y congelación de fondos procedentes del delito. También es urgente que mejoren significativamente sus resultados en la confiscación y gestión de activos delictivos, adopten sanciones más estrictas e incrementen el número de condenas por delitos graves de blanqueo de capitales. Entre los miembros, Moneyval señaló que 72% Las recomendaciones sobre reformas legislativas e institucionales se habían implementado en su totalidad.

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