Chipre pondrá a prueba el sistema de registro de beneficiarios finales para verificar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.

El gobierno de Chipre ha indicado que pondrá a prueba un sistema para registrar a los beneficiarios finales antes de septiembre, y que finalmente lo conectará a una plataforma electrónica a nivel de la UE.

Chipre ha garantizado el cumplimiento de la anti lavado de dinero En cuanto a la regulación, el beneficiario final de las empresas será puesto a prueba en septiembre y, para finales de año, estará vinculado a una plataforma electrónica. EULos registros nacionales de beneficiarios finales deberán estar conectados a la plataforma de la UE a finales del cuarto trimestre de 2023.

Según el Registrador de Empresas, Mylona-Chrysostomou, “El Registro Mercantil está a punto de completar el registro electrónico. Se ha puesto en contacto con cientos de empresas solicitándoles que proporcionen sus respectivos beneficiarios finales. Hasta la fecha, según Chrysostomou, el índice de cumplimiento ha alcanzado el 98 %.”

Una vez finalizada la prueba final del software, este se entregará a una empresa privada de TI para que realice los ajustes necesarios y garantice la interoperabilidad. Tan pronto como el registro en línea esté operativo, el público tendrá acceso a él. La Unión Europea había advertido previamente a Nicosia que podría iniciar un procedimiento de infracción contra el país si el registro electrónico... UBO El registro no estaba listo antes de la fecha límite.

Crisóstomo comentó, “El Registro Mercantil no permitirá, bajo ningún concepto, que la República de Chipre pague multas por incumplimiento de las directivas de la UE. El registro electrónico con los beneficiarios reales se integrará en el registro europeo correspondiente dentro del plazo establecido por la UE, es decir, antes de que finalice este año, y esto se llevará a cabo en la práctica.”

Una declaración adicional del funcionario indicó que la plataforma en línea se financia a través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, y que no completar esta acción resultaría en la pérdida de estos fondos. Todos los estados miembros están obligados a mantener un registro centralizado de los beneficiarios finales como parte de la normativa pertinente de la UE contra el blanqueo de capitales (AMLDirectiva. Desde 2018, Chipre ha incorporado la directiva a su ordenamiento jurídico.

El registro de beneficiarios finales (UBO, por sus siglas en inglés) sirve como fuente de información sobre los beneficiarios finales de todas las empresas constituidas en Chipre, así como de otras entidades jurídicas. Generalmente, los beneficiarios finales son personas físicas con control absoluto sobre las empresas. Esto incluye a quienes poseen o controlan más del 25 % de las acciones de una empresa, quienes poseen el 25 % más una acción, o quienes poseen más del 25 % de la empresa.

Los registros serán accesibles a los organismos reguladores y de supervisión, en particular a los Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, Banco Central de Chipre, y Colegio de Abogados de ChipreAparte de la policía, aduanas, impuestos y la Unidad Mokas Para combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales, tienen acceso al registro.

El Registro Mercantil puede otorgar a personas u organizaciones con interés legítimo acceso a nombres, fechas de nacimiento, nacionalidades, países de residencia y tipos de derechos. Tras la aprobación, el beneficiario final podrá obtener la información.

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