La Autoridad Reguladora Financiera danesa ordena a Betfair que subsane las infracciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Betfair International, filial de Flutter Entertainment, ha sido sancionada por la autoridad reguladora financiera danesa, Spillemyndigheden, por varias infracciones de la Ley contra el Blanqueo de Capitales. 

Asociado con Flutter Entertainment, Betfair La autoridad reguladora danesa ha realizado un seguimiento a International para abordar múltiples violaciones de su Ley contra el Blanqueo de Capitales (Ley ALDEn tres órdenes emitidas por el regulador, se identificaron deficiencias en las evaluaciones de riesgos, los procedimientos comerciales y los controles. Betfair ha establecido un plazo específico para subsanar las infracciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Según la investigación de Spillemyndigheden, Betfair no evaluó adecuadamente los riesgos inherentes a su modelo de negocio. De acuerdo con el regulador, una evaluación integral... evaluaciones de riesgo son cruciales para identificar el lavado de dinero y los riesgos de financiación del terrorismo.

De acuerdo con SpillemyndighedenLos procedimientos comerciales escritos de Betfair con respecto a la debida diligencia del cliente parecen ser deficientes. Este procedimiento no cumplió con el plazo de la sección 10(1)(1) de la Ley AML. Además, se omitieron los procedimientos de la empresa para garantizar que los empleados fueran informados de sus condenas, lo que podría conducir a el lavado de dinero o financiación del terrorismo si los empleados se apropiaron indebidamente de fondos de la empresa. Betfair dispone de tres meses para subsanar estas deficiencias una vez notificadas.

Betfair dijo que los controles no se llevaron a cabo con la frecuencia adecuada. Este marco tiene numerosas directrices, incluida la gestión de riesgos, la debida diligencia, investigaciones, mantenimiento de registros, control de empleadosy el control interno. Para garantizar el cumplimiento de estos controles, Betfair dispone de 12 meses. Además, Betfair fue reprendida por sus procedimientos comerciales deficientes en lo que respecta a la información de identidad de los clientes. Sin embargo, Betfair no tiene que tomar ninguna medida al respecto, ya que ha subsanado la infracción.

Betfair, en Suecia, ya había denunciado anteriormente infracciones en materia de lucha contra el blanqueo de capitales que dieron lugar a sanciones. Spelinspektionen Betfair fue multado con 4.0 millones de coronas suecas por participar en competiciones de fútbol contrarias a la ley sueca. El gobierno sueco dictaminó que Betfair violó sus regulaciones sobre juegos de azar al ofrecer apuestas en la U21 Allsvenskan, una liga de fútbol juvenil. Las apuestas en fútbol juvenil están prohibidas por la ley sueca. Durante 2021 y 2022, 224 clientes suecos realizaron apuestas por un total de 1.1 millones de coronas suecas en 148 partidos. Spelinspektionen emitió una multa y una advertencia formal por la infracción, mientras que Betfair tomó medidas para bloquear las apuestas en la U21. Allsvenskan y ligas inferiores.

El regulador danés Spillemyndigheden ha ordenado a Betfair International que rectifique múltiples infracciones de las leyes danesas contra el blanqueo de capitales. Como resultado de las órdenes, los procedimientos comerciales, controlesy se han mejorado las evaluaciones de riesgos. Betfair debe cumplir con los plazos para resolver las infracciones y proporcionar documentación actualizada. Además, Betfair fue sancionado por el gobierno sueco por proporcionar apuestas en eventos de fútbol no autorizados. Para mantener un entorno de apuestas seguro y justo, los operadores deben cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero y las leyes nacionales sobre juegos de azar.

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