Presidente de un banco del condado de Delta, declarado culpable de fraude bancario.

SHERMAN Texas – Según El fiscal federal Stephen J. Cox declaró culpable a un expresidente de banco de 57 años de violaciones federales en Texas. 

El presidente del Delta County Bank es declarado culpable de fraude bancario e incendio provocado. https://t.co/RU0HCVYm1D

— Fiscalía de EE. UU. del Distrito Este de Texas (@USAO_EDTX) 5 de junio de 2020

Anita Gail Moody, de Cooper, Texas, se declaró culpable del complot para cometer Fraude bancario y el incendio provocado ante la jueza magistrada estadounidense Christine A. Nowak.

Según la información proporcionada, Moody era presidente del Enloe State Bank en Cooper, Texas. El 11 de mayo de 2019, el banco reportó un incendio que se sospechaba fue provocado. Si bien el fuego se limitó a la sala de juntas, todo el banco sufrió daños por humo. Varios archivos que se encontraban en la sala se quemaron. Casualmente, al día siguiente el banco tenía programada una auditoría por parte del Departamento de Banca de Texas. Tras una investigación más exhaustiva, se reveló que Moody había estado creando préstamos ficticios a nombre de varias personas, incluyendo algunos clientes reales. 

Tras el interrogatorio, Moody admitió haber provocado el incendio para ocultar la actividad delictiva relacionada con los préstamos fraudulentos. También admitió haber utilizado el dinero robado para mejorar su estilo de vida y apoyar los negocios de su novio y amigos. La serie de actividades delictivas comenzó en 2012, lo que provocó una pérdida de alrededor de 11 millones de dólares para el banco. 

Moody ha sido condenado a 84 meses de prisión federal y al pago de una indemnización de 11,136,241.82 dólares. Una vez finalizada la investigación por parte de la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos, se programará una audiencia para dictar sentencia.

La investigación de este caso fue llevada a cabo por la Oficina del Inspector General de la FDIC y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, y el procesamiento estuvo a cargo de los fiscales federales adjuntos Maureen Smith y Wes Wynne.