Dubái crea un tribunal especial para combatir el blanqueo de dinero.

Los tribunales de Dubái anunciaron hoy la creación de un tribunal especializado, centrado en la lucha contra el blanqueo de capitales, dentro del Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelación. pic.twitter.com/s8diPAE1hF

- Oficina de medios de Dubai (@DXBMediaOffice) 22 de agosto de 2021

En apoyo al nuevo organismo, el director del tribunal de Dubái, Taresh Al Mansouri, declaró:

Denunciar los delitos de blanqueo de capitales es una responsabilidad tanto individual como colectiva. La sociedad desempeña un papel fundamental en la salvaguarda de la seguridad económica y social, así como en el fortalecimiento de los esfuerzos de los diversos actores implicados en la lucha contra este tipo de delitos.

Si bien el país ha sido calificado como el "paraíso del lavado de dinero" en diversas ocasiones, los Emiratos Árabes Unidos están realizando esfuerzos rigurosos para combatir el lavado de dinero y otros delitos financieros. En noviembre pasado, el Ministerio de Economía creó un departamento contra el lavado de dinero y, además, se estableció un tribunal en Abu Dabi para minimizar las amenazas de lavado de dinero y evasión fiscal.

Además, el banco central del país emite directrices periódicamente, lo que permite a empresas y particulares evaluar los riesgos asociados al blanqueo de capitales. Los reguladores del país también se han aliado con otros bancos centrales y organismos reguladores financieros para frenar los delitos financieros. 

Otra función clave del tribunal será ayudar al emirato a desarrollar un marco legislativo eficaz y permitirle reforzar el cumplimiento de las normas internacionales de aplicación de la ley contra el blanqueo de capitales.

Dubái ha intensificado su lucha contra el blanqueo de capitales. Este sábado, ocho delincuentes y tres empresas fueron condenados por el Tribunal de Delitos Menores de Dubái por fraude cibernético y blanqueo de fondos robados por un valor aproximado de 14 millones de dirhams (3.81 millones de dólares).

Lectura sugerida: Las sanciones por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales se dispararon en el primer semestre de 2021.