El marco mejorado contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo da sus frutos: Mauricio sale de la lista gris del GAFI.

La implementación de un marco mejorado de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AML/CFT) supone una excelente noticia para Mauricio, ya que ha salido de la lista gris del GAFI. 

El anuncio realizado por Grupo de Acción Financiera Tras la reunión plenaria celebrada entre el 19 y el 21 de octubre de 2021, Mauricio recibió buenas noticias. El país, que figuraba en la lista gris del GAFI desde el 1 de octubre de 2020, finalmente ha entrado en la lista blanca del organismo de control internacional. 

Los esfuerzos realizados durante un año incluyeron la implementación de reformas sostenibles contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT), lo que permitió que Mauricio cumpliera en gran medida con 39 de los 40 indicadores. El único indicador que aún no se ha cumplido por completo es el de la gestión de activos virtuales. 

El GAFI reconoció de manera engorrosa la notable implementación de acciones mejoradas y medidas preventivas tomadas por las autoridades de Mauricio para superar la Lucha contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CFT) deficiencias. Esta medida permitirá a Mauricio contribuir y facilitar la inversión extranjera directa en África. 

Además, el GAFI declaró: “Las autoridades de Mauricio demostraron un firme compromiso para mitigar el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y por ello adoptaron técnicas sólidas y sostenibles.” 

El abrumado Director General y Jefe de Gobierno de Mauricio anunció la noticia. Dijo: “Mauricio goza de una renovada confianza por parte de la comunidad internacional como centro financiero internacional gracias a la implementación del plan de acción del GAFI para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de una manera muy rigurosa y coherente.”    

Tras la exclusión de Mauricio de la lista negra del GAFI, se sospecha que también será retirada de la lista negra de la UE por deficiencias en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta medida facilitará la inversión de la UE en Mauricio y generará un impacto económico positivo. 

Pero por ahora, el gobierno de Mauricio debe esforzarse por mantener a su país fuera de la lista gris del GAFI mediante una mayor implementación. servicios digitales de verificación AMLLa incorporación de servicios digitales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo permitirá al gobierno realizar transacciones seguras para un cumplimiento efectivo de la normativa. 

Además, Botswana también ha salido de la "lista gris" del GAFI, mientras que Pakistán permanece en la lista de países con mayor vigilancia contra el lavado de dinero por parte del organismo de control global. 

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