El Tribunal de Justicia de la UE dicta sentencia en contra de una disposición de la Directiva AMLD5.

El Tribunal de Justicia de la UE ha dictado sentencia en contra de una disposición de la Quinta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (AMLD5), concluyendo que el acceso público a los datos sobre la titularidad real vulnera el derecho a la privacidad y a la protección de la información personal.

La organización señaló que los países de la UE habían promulgado normativas contra el secreto como respuesta a las irregularidades financieras reveladas por los Papeles de Pandora, los Papeles de Panamá y otras filtraciones de datos financieros similares. 

"Al exigir a las corporaciones y entidades extraterritoriales que revelen públicamente quiénes son sus verdaderos propietarios, las leyes de titularidad real están diseñadas para evitar que sus propietarios escapen al estado de derecho, lo que puede significar impedir que los multimillonarios evadan impuestos, así como impedir que los oligarcas sancionados, el crimen organizado y los traficantes de personas blanqueen dinero y financien actividades ilegales. Así lo afirmó el grupo de defensa Tax Justice Network, con sede en Londres.

Debido a preocupaciones de privacidad, el Tribunal acaba de... declaró Las obligaciones legales que obligan a las empresas, fideicomisos y entidades jurídicas a revelar la identidad de sus beneficiarios finales son inválidas, incluso para aquellos que ocultan intencionadamente su identidad aprovechándose de regulaciones laxas o utilizando empresas fantasma. 

“El Tribunal, reunido en Gran Sala, considera que, a la luz de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la disposición de la (5ª) directiva contra el blanqueo de capitales, según la cual los Estados miembros deben garantizar que la información sobre la titularidad real de las personas jurídicas y demás entidades jurídicas constituidas en su territorio sea accesible en todos los casos a cualquier miembro del público en general, es inválida.” La sentencia afirma:

El Tribunal concluyó que el acceso público a los datos sobre la titularidad real vulnera los derechos a la protección de datos personales y a la privacidad establecidos en la Carta de la Unión Europea. 

“Además, las posibles consecuencias para los titulares de los datos derivadas de un posible abuso de sus datos personales se ven agravadas por el hecho de que, una vez que esos datos se han puesto a disposición del público en general, no solo pueden consultarse libremente, sino también conservarse y difundirse”. advirtió el tribunal.

La Red de Justicia Fiscal mencionó que el fallo se produjo durante las deliberaciones de la UE sobre cómo mejorar las medidas para detener el dinero ilícito que ingresa a la UE desde Rusia.

Maíra Martini, experta en flujos de dinero corrupto de Transparencia Internacional, dijo que Hemos visto repetidamente, desde la República Checa y Dinamarca hasta Turkmenistán, cómo el acceso público a los registros ayuda a descubrir negocios turbios. En un momento en que la necesidad de rastrear el dinero sucio es tan evidente, la decisión del tribunal nos hace retroceder años.

Roland Papp, alto funcionario de políticas de Transparencia Internacional UE, opina que “Los órganos legislativos y ejecutivos europeos deberían ahora contrarrestar la decisión del Tribunal garantizando el acceso a la información en la actual Sexta Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, que además debería incluir disposiciones precisas que concilien el acceso público con las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad.”

La Red de Justicia Fiscal, al mismo tiempo, instó al gobierno de la UE a no... aceptar “un retorno a la época oscura del dinero sucio y abrir una audiencia pública completa sobre la decisión”.

La organización concluyó que “Ahora que la UE tiene las manos atadas en lo que respecta a la transparencia en la titularidad real de los bienes, los países recurrirán cada vez más a la ONU para que tome la iniciativa.”

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