La Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) incauta criptoactivos por valor de 27 millones de euros en una operación contra el blanqueo de capitales.

La NCA incautó criptoactivos por valor de 27 millones de libras el año pasado en una importante operación contra el blanqueo de dinero.

Si bien la aceptación institucional de las criptomonedas está aumentando, la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) confiscó recientemente criptoactivos por valor de 27 millones de libras esterlinas, lo que pone de manifiesto que la actividad delictiva sigue siendo uno de los principales usos de las criptomonedas.

En su anual (reporte)La NCA vinculó las criptomonedas con la posibilidad de blanqueo de dinero y citó la invasión rusa de Ucrania como motivo de preocupación por la transferencia no autorizada de criptoactivos.

El gobierno aún no ha establecido un marco regulatorio integral para los criptoactivos. Su jurisdicción legal sobre las criptomonedas está limitada en cierta medida por las leyes vigentes contra el lavado de dinero.

Se han observado indicios de una creciente regulación institucional de las criptomonedas a nivel mundial. En julio, la Unión Europea aprobó una normativa histórica que regula los criptoactivos.

Si bien las autoridades del Reino Unido aún no han implementado su propio sistema regulatorio, las agencias británicas contra el crimen intensificaron su respuesta hacia los activos digitales mediante la incautación de bienes en una operación contra el lavado de dinero, mientras el gobierno toma medidas para ponerse al día con la tecnología.

Esta tecnología resulta atractiva para los delincuentes, ya que les proporciona soluciones anónimas, pero las autoridades han desarrollado métodos para rastrear las transacciones hasta personas específicas.

Michael Munk, socio gerente del equipo de resolución de disputas de Linklaters, dijo: “La incautación por parte de la NCA de aproximadamente 27 millones de libras esterlinas en criptoactivos en 2021-22 demuestra que las autoridades penales y reguladoras del Reino Unido están desarrollando una comprensión más profunda de los criptoactivos y una voluntad de emprender acciones coercitivas cuando sea apropiado”, 

“Esto concuerda con la tendencia global en la que, tras años de ir a remolque, los organismos encargados de hacer cumplir la ley están demostrando una mayor capacidad para rastrear e incautar criptoactivos robados o blanqueados.”

A principios de este mes, el Comité del Tesoro anunció que llevaría a cabo una investigación sobre el uso de criptomonedas en el Reino Unido. El objetivo de la investigación es analizar las ventajas y las amenazas que las criptomonedas representan para la economía.

El diputado Mel Stride, presidente del Comité del Tesoro, declaró: “Los criptoactivos tienen el potencial de aportar cambios nuevos e innovadores al sistema financiero del Reino Unido, a la economía y a la sociedad en general”.

“Sin embargo, también existen importantes preocupaciones en torno a su uso para blanquear dinero, comprar productos ilegales y evadir sanciones internacionales.”

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