El GAFI afirma que los programas de visas doradas aumentan las actividades delictivas financieras.

El organismo regulador internacional, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), informó que la ciudadanía por inversión (CBI), conocida como la "visa dorada", permite a los delincuentes ocultar el dinero blanqueado y protegerse de sanciones civiles y procesos judiciales.. 

Según los hallazgos de la investigación del GAFI, los programas de ciudadanía y residencia aumentan los riesgos de delitos financieros, como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la evasión fiscal. La investigación encontró una falta de transparencia en el funcionamiento del programa de visas doradas y una deficiencia en la colaboración con los Estados miembros. El GAFI había instado a los miembros a cumplir con la regulaciones ALD durante el “pasaportes dorados” y “visa dorada” programas. Además, afirmaron que el programa de ciudadanía, incluido el plan de residencia, es un “negocio multimillonario” y ayuda a los blanqueadores a evadir cargos de corrupción o acceder a terceros países. Al admitir que estos programas involucran blanqueo de dinero y otros delitos organizados, el presidente del GAFI, T. Raja Kumar, declaró: “Estos programas pueden ser, y de hecho son, explotados por delincuentes y corruptos que buscan blanquear dinero, ocultar su identidad y patrimonio, o cometer otros delitos. Este informe insta a los gobiernos que gestionan estos programas a implementar diversas medidas de seguridad para garantizar que se administren teniendo en cuenta los riesgos.”

El GAFI También destacaron que estos permisos facilitan que los delincuentes se trasladen de un país a otro ocultando su identidad mediante el uso de empresas fantasma en diferentes naciones. Hicieron hincapié en las deficiencias de estos programas, como la insuficiencia de fondos. evaluación de riesgos El proceso, la participación de organismos gubernamentales y el abuso de abogados para obtener la ciudadanía son algunos de los problemas. Existen países importantes que ofrecen programas de ciudadanía a través del gobierno. El primero permitía a los empresarios invertir una cantidad determinada en el país para obtener un permiso de residencia, y el segundo les permitía obtener la ciudadanía. 

El monto depende de los países y del programa de inversión al que haya solicitado el propietario de la empresa. Si bien estos programas impactan positivamente la economía del país, también están involucrados en lavado de dinero, evasión fiscal, corrupción y otros delitos financieros. El Secretario General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, dijo, “Nuestro trabajo conjunto entre el GAFI y la OCDE identifica los riesgos y las vulnerabilidades relacionados con los programas de visados ​​dorados y ofrece una serie de medidas de mitigación para ayudar a los responsables políticos y a los operadores de programas, incluidos mecanismos adecuados de diligencia debida, transparencia e integridad.”

Según la investigación del GAFI, si bien un proceso de cumplimiento adecuado de las iniciativas de Ciudadanía por Inversión (CBI) o Residencia por Inversión (RBI) beneficia a las naciones anfitrionas y a sus ciudadanos, existe un riesgo real de actividad delictiva al utilizarlas. Los proveedores de visas doradas pueden utilizar tecnología robusta para verificar la identidad del cliente y el cumplimiento de las últimas obligaciones contra el lavado de dinero. Esto les ayuda a mitigar el riesgo de financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras.  

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